河南中原高速公路股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月18日上午9时，在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。出席本次会议的股东及股东代理人共11人，代表公司股份1,200,877,044股，占公司有表决权股份总数的65.17%。大会由公司董事会召集，董事长宋春雷主持，会议的召开符合有关法律、法规、规章及公司《章程》的规定。
二、议案审议情况
本次股东大会以记名投票方式表决，通过以下决议：
1、审议通过《2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
2、审议通过《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
3、审议通过《2007年度独立董事工作报告》。
表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%；弃权0股。
4、审议通过《2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%；弃权0股。
5、审议通过《2007年度利润分配预案》。
经北京京都会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年度实现净利润589,897,393.99元，按公司《章程》规定，提取10%法定公积金58,989,739.40元后，所余利润为530,907,654.59元。加上以前年度的未分配利润304,710,617.66元，截止报告期末可供股东分配利润为835,618,272.25元。
以2007年年末总股本1,842,750,000股为基数，向全体股东每10股派送红股1.5股、派现金0.2元（含税），共派发股利313,267,500.00元。剩余未分配利润522,350,772.25元结转下一年度。
2007年度公司不进行资本公积金转增股本。
表决结果：同意1,200,306,844股,占出席会议有表决权股份总数的99.953%；反对555,200股，占出席会议有表决权股份总数的0.046%；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
6、审议通过《2007年年度报告》及其摘要。
表决结果：同意1,200,862,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.999%；反对0股；弃权15,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.001%。
7、审议通过《2008年度财务预算方案》。
表决结果：同意1,200,642,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.98%；反对0股；弃权235,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.02%。
8、审议通过《关于公司监事选举累积投票制实施细则的议案》。公司监事选举的累积投票制实施细则比照公司《董事选举累积投票制实施细则》的办法进行，在该细则有关条款中予以明确后，更名为公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》。
表决结果：同意1,200,877,044股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
公司《董事、监事选举累积投票制实施细则》见上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn。
9、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。按照累积投票制度分别进行了非独立董事和独立董事的选举，产生公司第三届董事会董事共8名，组成公司第三届董事会。
非独立董事选举表决情况：
（1）选举宋春雷为董事。同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。
（2）选举李卫东为董事。同意：1,200,642,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.98%。
（3）选举康省桢为董事。同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。
（4）选举张昕为董事。同意：1,200,937,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.005%。
（5）选举赵中锋为董事。同意：1,200,862,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.999%。
独立董事选举表决情况：
（6）选举孙陶生为独立董事。同意：1,200,991,444投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.01%。
（7）选举王恩祥为独立董事。同意：1,200,762,644投票权数，占出席会议有表决权股份总数的99.99%。
（8）选举张国军为独立董事。同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
大会对第二届董事会各位董事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。
10、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。按照累积投票制度选举产生公司第三届监事会股东代表监事2名，与公司职工代表监事智飞共同组成公司第三届监事会。
选举表决情况：
（1）选举潘华为监事。同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
（2）选举侯岳屏为监事。同意：1,200,877,044投票权数，占出席会议有表决权股份总数的100.00%。
大会对第二届监事会各位监事在任期内为公司发展做出的贡献表示感谢。
11、审议通过《关于增加注册资本并修改公司〈章程〉相应条款的议案》。
公司2007年度利润分配预案已获本次股东大会审议通过，本次利润分配方案实施后，公司注册资本将由人民币1,842,750,000元增加至人民币2,119,162,500元，总股本将由1,842,750,000股增加至2,119,162,500股。为此，同意将公司《章程》第六条修改为“公司注册资本为人民币2,119,162,500元”；第十九条修改为“公司的股份总数为2,119,162,500股，均为普通股”。
表决结果：同意1,200,877,044股,占出席会议有表决权股份总数的100.00%；反对0股；弃权0股。
修改后的公司《章程》见上海证券交易所网站。
12、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2008年度财务审计机构，费用为人民币70万元（含途中差旅费）。
表决结果：同意1,200,657,044股,占出席会议有表决权股份总数的99.982%；反对0股；弃权220,000股，占出席会议有表决权股份总数的0.018%。
三、律师见证情况
北京市嘉源律师事务所李丽律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、本次股东大会会议纪录；
2、本次股东大会决议；
3、法律意见书。
公司第三届董事会、监事会成员简历见附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年6月18日
附件
第三届董事会、监事会成员简历
一、董事会成员：
非独立董事：
宋春雷：男，中国籍，1960年4月出生，中共党员，工学硕士，高级会计师，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人，河南省“五一劳动奖章”获得者。曾任河南省交通厅车辆购置附加费征收管理办公室主任、河南省地方铁路总公司计划财务处处长、河南省高等级公路建设指挥部财务处处长、河南省交通厅外资项目管理办公室常务副主任、商丘至开封高速公路建设指挥部副指挥长、河南省交通厅财务处副处长、河南省公路发展有限公司总经理（正处级）。2000年8月至今任河南高速公路发展有限责任公司副董事长，2000年12月至今任本公司董事长、党委副书记，2008年5月至今任中原信托有限公司监事会主席。
李卫东：男，中国籍，1967年12月出生，中共党员，法学硕士，高级工程师，高级经济师。2000年3月至2001年6月任河南省交通厅郑州黄河公路大桥管理处副处长，2001年6月至2002年6月任河南省交通厅人事劳动处副处长，2002年6月至2005年4月任河南省交通厅人事劳动处副处长（正处级），2005年4月至今任本公司党委书记，2006年6月至今任本公司董事。
康省桢：男，中国籍，1964年11月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师，国家一级注册建筑师。曾任河南省交通规划勘察设计院工民建设计室副主任、第二测量设计处处长及院长办公室主任兼人事科科长、河南交通物业管理有限公司副总经理。2000年9月至2002年6月任河南省交通厅机关服务中心副主任，2002年6月至2004年7月任河南省交通工程定额站副站长，2004年7月至2006年5月任河南省交通厅工程处处长，2006年5月至今任河南高速公路发展有限责任公司总经理，2006年6月至今任本公司董事。
张昕：男，中国籍，1949年7月出生，本科学历，高级经济师。1988年10月起历任交通部政策法规司综合处副处长、处长、交通部体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任。1998年10月至1999年7月参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心，1999年7月至2007年1月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007年1月至今任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理，现兼任东北高速公路股份有限公司董事、湖北楚天高速公路股份有限公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。
赵中锋：男，中国籍，1964年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾工作于河南省交通规划勘察设计院，曾任河南省交通建设投资公司资金部经理、河南省交通厅外资项目管理办公室企改融资处处长。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2000年12月、2002年11月至今任本公司董事会秘书、董事，2008年5月至今任中原信托有限公司董事。
独立董事：
孙陶生：男，中国籍，1963年6月出生，中共党员，经济学博士，教授，国务院政府特殊津贴专家，河南省优秀专家，河南省学术技术带头人。曾任河南省洛宁县山底乡副乡长、河南财经学院工程管理系副教授。1999年7月至2001年12月任河南财经学院教授、研究生处处长，2001年12月至2005年1月任平顶山高等师范专科学校校长，2005年1月至今任安阳工学院院长。
王恩祥：男，中国籍，1944年2月出生，中共党员，大专学历，会计师。曾任河南省交通厅航运管理局副局长、河南省交通厅征稽处副处长。2000年5月至2004年3月任河南省交通厅财务处处长，2004年3月退休，2003年6月至今任河南省交通会计学会会长。
张国军：男，中国籍，1961年9月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。1998年11月至1999年12月任中国路桥集团总公司企业发展部总经理，1999年12月至2006年10月任中国公路工程咨询监理总公司总会计师。2006年10月至今任中国公路工程咨询集团有限公司总会计师、董事，现兼任广西五洲交通股份有限公司独立董事、北京中交建设工程招标有限公司董事、中交（北京）交通产品认证中心董事。
二、监事会成员：
潘华：男，中国籍，1950年2月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级政工师。2001年6月至2004年1月任河南省交通厅征稽处处长，2004年1月至2005年4月任河南高速公路发展有限责任公司董事、总经理，2005年4月至2006年6月任河南高速公路发展有限责任公司党委书记，2006年6月至今任本公司监事会主席。
侯岳屏：男，中国籍，1977年2月出生，本科学历，助理会计师。1997年9月参加工作，任北京同仁堂中药提炼厂会计，1999年11月至2001年8月任北京同仁堂科技发展股份有限公司制药厂会计，2001年8月至2006年10月任北京同仁堂麦尔海生物技术有限公司财务经理，2006年11月至今任华建交通经济开发中心会计，现兼任厦门港务发展股份有限公司监事、江苏扬子大桥股份有限公司监事、华联公路工程材料有限公司监事。
智飞：男，中国籍，1969年5月出生，中共党员，本科学历，经济师。曾在白鸽（集团）股份有限公司工作，2001年4月至2003年2月先后在公司综合部、人力资源部工作，2003年2月至今任公司人力资源部副经理，2007年1月至今任公司工会副主席。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008—016
河南中原高速公路股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南中原高速公路股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第一次会议于2008年6月18日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。本次会议应出席董事8人，实到8人，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由宋春雷主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会董事经审议、表决，通过以下决议：
一、选举宋春雷为公司董事长。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、选举宋春雷、李卫东、康省桢、张昕、孙陶生、王恩祥为董事会战略委员会委员；王恩祥、孙陶生、张国军为董事会审计委员会委员；孙陶生、王恩祥、李卫东为董事会薪酬与考核委员会委员。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
三、同意宋春雷担任董事会战略委员会主任委员；王恩祥担任董事会审计委员会主任委员；孙陶生担任董事会薪酬与考核委员会主任委员。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
四、聘任关健为公司总经理。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
五、聘任刘渤、魏东红、高建立、王笑伟、赵中锋为公司副总经理，高建立兼任郑石分公司总经理，赵中锋兼任公司董事会秘书；张华为公司财务总监；
聘任李长建为郑州黄河公路大桥分公司总经理；赵继祥为郑漯分公司总经理；王国利为驻马店分公司总经理；李根喜为郑州分公司总经理；张付雄为平顶山分公司总经理；秦建军为京珠高速公路郑州至漯河段改扩建工程项目部总经理；高忠为中原大桥分公司总经理；段永灿为商丘分公司总经理；王希平为经营开发分公司总经理。
以上公司总经理等高级管理人员聘任期至公司第三届董事会任期届满。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司独立董事孙陶生、王恩祥、张国军发表独立意见，认为上述公司总经理等高级管理人员具备《公司法》、公司《章程》规定的任职资格，符合与其行使职权相适应的任职条件；上述高级管理人员的提名、董事会审议、表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定；同意董事会对上述高级管理人员的聘任。
六、聘任高涛、李北方为公司证券事务代表。聘任期至公司第三届董事会任期届满。
表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
公司总经理等高级管理人员、证券事务代表个人简历见附件。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司董事会
2008年6月18日
附件
人员简历
关健：男，中国籍，1966年3月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省学术技术带头人。1997年3月至2000年3月任河南省交通厅公路局工程处副处长，2000年3月至2001年10月任河南省交通厅公路管理局监理检测站副处长，2001年10月至2004年7月任本公司副总经理，2004年7月至今任本公司总经理。
刘渤：男，中国籍，1964年12月出生，中共党员，工商管理硕士，高级经济师，高级政工师。1996年12月至2000年8月任河南省交通厅高速公路建设管理局征收处处长，2000年8月至2001年2月任河南高速公路发展有限责任公司征收处处长，2001年2月至今任本公司副总经理。
魏东红：男，中国籍，1953年9月出生，中共党员，大专学历。1995年12月至2004年7月任河南公路港务局副局长，2004年7月至今任本公司副总经理。
高建立：男，中国籍，1970年9月出生，中共党员，工学博士，教授级高级工程师，河南省跨世纪学术和技术带头人。1996年7月至2000年12月任河南省交通基本建设质量监督站科长，2001年4月至2003年1月任本公司经营开发部经理，2003年1月至2004年5月任本公司总经理助理，2003年11月至2007年12月任河南中宇交通科技发展有限责任公司董事长。2004年5月、2005年6月至今任本公司副总经理、本公司郑石分公司总经理，代行公司总工程师职责。
王笑伟：男，中国籍，1961年6月出生，中共党员，工学学士，政工师。2000年9月至2001年4月任河南省交通厅郑州黄河大桥管理处副处长，2001年4月至2006年5月任本公司郑州黄河公路大桥分公司副总经理，2006年5月至今任本公司副总经理。
赵中锋：男，中国籍，1964年1月出生，中共党员，经济学硕士，高级经济师。曾工作于河南省交通规划勘察设计院，曾任河南省交通建设投资公司资金部经理、河南省交通厅外资项目管理办公室企改融资处处长。2000年12月至2003年1月任本公司总经理助理，2000年12月、2002年11月至今任本公司董事会秘书、董事，2008年5月至今任中原信托有限公司董事。
张华：女，中国籍，1974年11月出生，中共党员，博士研究生（在读），高级会计师、注册咨询师、国际财务管理师。曾工作于河南省高等级公路建设指挥部财务处、河南省交通厅高速公路建设管理局财务处、河南高速公路发展有限责任公司计划财务处。2001年4月至2007年1月任本公司财务会计部经理，2001年4月至今任本公司财务总监，2005年9月、2008年5月至今任河南高速房地产开发有限公司董事、中原信托有限公司董事。
李长建：男，中国籍，1962年4月出生，中共党员，本科学历，高级经济师。2003年2月至2005年2月任本公司路产管理部副经理，2005年2月至2005年5月任本公司路产管理部经理，2005年5月至2006年5月任本公司郑石分公司副总经理，2006年5月至今任本公司郑州黄河公路大桥分公司总经理。
赵继祥：男，中国籍，1955年11月出生，中共党员，本科学历。2001年1月至2002年1月任本公司郑漯分公司副总经理兼办公室主任，2002年2月至2007年12月任本公司郑漯分公司党总支书记，2007年12月至今任本公司郑漯分公司负责人、郑漯高速公路改扩建工程项目部党总支书记。
王国利：男，中国籍，1964年4月出生，中共党员，工商管理硕士，工程师、高级政工师。2001年3月至2002年3月任本公司综合部经理，2002年3月至2003年2月任本公司政治部副主任，2003年2月至2006年10月任本公司人力资源部经理，2005年3月至今任本公司总经理助理，2006年10月至2007年12月任本公司驻马店分公司党总支书记，2007年12月至今任本公司驻马店分公司负责人。
李根喜：男，中国籍，1956年11月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师。2001年4月至2005年1月任本公司郑漯分公司副总经理，2005年1月至2007年12月任本公司郑漯分公司总经理、郑漯高速公路改扩建工程项目部总经理，2007年1月至今任本公司郑石分公司副总经理，2007年12月至今任本公司郑州分公司负责人。
张付雄：男，中国籍，1963年10月出生，中共党员，工学学士，教授级高级工程师、科技咨询专家、专业监理工程师、注册高级咨询师。2002年5月至2005年5月任河南省交通科学技术研究院院长助理，2005年6月至今任本公司郑石分公司副总经理兼总工程师，2007年12月至今任本公司平顶山分公司负责人。
秦建军：男，中国籍，1965年7月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级工程师。曾任河南省高速公路建设管理局郑州分局副局长、河南高速公路发展有限责任公司郑州公司副经理，2002年2月至2003年8月任郑州西南绕城高速公路建设有限责任公司董事、副总经理，2003年11月至2005年6月任郑州市路桥建设集团有限责任公司董事、副总经理，2005年6月至2007年12月任河南省中原黄河公路大桥有限责任公司董事、总经理，2007年7月至2007年12月任本公司中原大桥分公司负责人，2007年12月至今任本公司郑漯高速公路改扩建工程项目部负责人、郑漯分公司党总支书记、党委书记。
高忠：男，中国籍，1968年1月出生，中共党员，工程硕士，高级工程师。2001年4月至2003年9月任河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司工程处副处长，2003年10月至2005年5月任河南省新乡至郑州高速公路建设有限公司副总工程师，2005年6月至2007年12月任本公司郑石分公司副总经理，2007年12月至今任本公司中原大桥分公司负责人、郑州分公司党总支书记。
段永灿：男，中国籍，1964年9月出生，中共党员，硕士研究生（在读），高级工程师。曾在河南省公路工程局工作，历任河南省公路工程局第一工程处副队长、副总工程师、项目管理副处长，2004年3月至2005年6月任本公司养护部副经理，2005年7月至2005年10月任本公司工程办公室副主任，2005年11月至今任本公司商丘分公司负责人。
王希平：男，中国籍，1966年2月出生，中共党员，硕士研究生（在读），高级经济师。2003年2月至2005年1月任本公司通行费管理部副经理，2005年2月至2006年3月任本公司运营维护中心主任，2006年4月至2007年12任本公司运营监督管理中心主任，2008年1月至今任本公司经营开发分公司负责人。
高涛：男，中国籍，1970年6月出生，大学本科学历，经济师，工程师。曾工作于河南省交通公路工程局、河南省交通厅外资项目管理办公室，2001年3月至2003年3月任本公司董事会办公室副主任，2003年3月至2007年3月任本公司董事会秘书处主任，2007年3月至今任本公司办公室主任，2002年10月至今任公司证券事务代表。
李北方：男，中国籍，1974年9月出生，大学本科学历，经济师，工程师。曾工作于河南省交通公路工程局、河南省交通厅外资项目管理办公室、公司证券投资部，2005年8月至2007年10月任本公司董事会秘书处副主任，2007年11月至今任公司董事会秘书处主任，2007年4月至今任公司证券事务代表。
证券代码：600020 证券简称：中原高速 公告编号：临2008—017
河南中原高速公路股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
河南中原高速公路股份有限公司第三届监事会第一次会议于2008年6月18日在郑州市伊河路156号郑州市嵩山饭店5号楼会议室召开。本次会议应出席监事3人,实到3人。会议由潘华主持，会议的召开符合法律、法规、规章和公司《章程》规定。与会监事经审议、表决，通过以下决议：
选举潘华为公司监事会主席。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
河南中原高速公路股份有限公司监事会
2008年6月18日