神马实业股份有限公司2007年度
股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决和修改提案的情况。
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
神马实业股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月19日上午9：00在公司南一楼会议室举行。 出席本次会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员共13人，其中股东及股东代理人4人， 持有及代表股份234，494，901股， 占公司总股本44228万股的53.02 %，其中无限售条件的流通股股东授权代表3人，持有公司股数322，801股，有限售条件的流通股股东1人，持有公司股数234,172,100股。会议由公司董事会召集，董事长张兆锋先生主持。会议符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定。
二、独立董事述职情况
在本次股东大会上，公司三位独立董事因公未能到会，特委托公司董事朱国超先生向股东大会提交并宣读了《公司2007年度独立董事工作报告》。该报告对2007年度公司独立董事出席董事会会议情况、发表独立意见及保护社会公众股股东合法权益等履职情况进行了介绍。
三、提案审议情况
会议以记名表决方式审议通过了以下议案：
1、审议通过公司2007年度董事会工作报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
3、审议通过公司2007年度财务决算及2008年财务预算报告。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
4、审议通过公司2007年度利润分配方案：
经亚太（集团）会计师事务所确认，公司2007 年度实现归属于母公司所有者的净利润为75,135,592.33 元，提取法定盈余公积金10%计1,357,810.22元，加上上年度未分配利润 260,717,389.32元，减去2007 年分配的2006 年度现金股利24,325,400.00元，本年度可供股东分配的利润为310,169,771.43 元。
根据公司实际情况，决定2007年度以公司2007年末总股本44228万股为基础，每10股派发现金红利1.50元（含税），合计派发66,342,000.00 元，剩余243,827,771.43 元未分利润结转以后年度分配。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
5、审议通过公司2007年年度报告及摘要。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
6、审议通过关于续聘会计师事务所并决定其报酬的议案：
鉴于亚太（集团）会计师事务所聘期已满，决定2008年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所为本公司进行财务审计、净资产验证及其它相关咨询，聘期为一年，并支付其年度财务审计费用38 万元，该费用不含差旅费用。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
7、审议通过关于公司2008年日常关联交易的议案（详见2008年4月26日上海证券报）。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例 |
| 表决结果 | 322，801 | 0 | 0 | 100% |
8、审议通过关于更换公司部分独立董事的议案：
鉴于宁金成先生、李春彦先生担任公司独立董事已达六年，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，宁金成先生、李春彦先生不再担任公司独立董事职务; 根据控股股东推荐，选举邹源先生、尚贤女士为公司独立董事。独立董事简历详见2008年5月29日上海证券报。
表决结果（采取累积投票制）：
| 独立董事 | 得票股数 |
| 邹源 | 234，494，901 |
| 尚贤 | 234，494，901 |
9、审议通过关于设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的议案：
决定设立董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等四个董事会专门委员会。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，494，901 | 0 | 0 | 100% |
10、审议通过关于调整公司独立董事津贴的议案：
决定独立董事津贴由每年2.6万元（含税）调整为每年4万元（含税）。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议总股数的比例 |
| 表决结果 | 234，487，700 | 0 | 7201 | 99.99% |
11、审议通过关于河南神马氯碱发展有限责任公司为河南神马尼龙化工有限责任公司提供担保的议案（详见2008年5月29日上海证券报）。
本项议案属关联交易事项，在表决时公司控股股东神马集团进行了回避。
| 项目 | 赞成（股） | 反对（股） | 弃权（股） | 赞成票占出席会议非关联股东总股数的比例 |
| 表决结果 | 322，801 | 0 | 0 | 100% |
四、律师见证情况
北京众天律师事务所王半牧律师和和苌宏亮律师为本次股东大会作见证，并认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席股东大会人员资格、表决程序等相关事宜均符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2008年6月19日
证券代码：600810 股票简称：神马实业 公告编号：临2008-016
神马实业股份有限公司
六届十八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
神马实业股份有限公司第六届董事会第十八次会议于2008年6月13日以书面或电子邮件的方式发出通知，于2008年6月19日在公司南二楼会议室召开，会议应到董事9人, 实到8人，独立董事叶永茂先生委托独立董事尚贤女士代为出席本次会议并表决，公司4名监事列席了会议, 会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议通过了如下决议：
一、审议通过《神马实业股份有限公司董事会战略委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《神马实业股份有限公司董事会审计委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《神马实业股份有限公司董事会提名委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《神马实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过《神马实业股份有限公司董事会审计委员会年度财务报告工作规程》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、审议通过《神马实业股份有限公司控股股东行为规范》（详见上交所网站：www.sse.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、审议通过关于公司董事会各专门委员会组成人员的议案：
决定公司董事会各专门委员会由以下人员组成：
1、董事会战略委员会
委 员：张兆锋、郑晓广、叶永茂
主任委员：张兆锋
2、董事会审计委员会
委 员：邹源、尚贤、朱国超
主任委员：邹源
3、董事会提名委员会
委 员：尚贤、叶永茂、闫国元
主任委员：尚贤
4、董事会薪酬与考核委员会
委 员：叶永茂、邹源、郑晓广
主任委员：叶永茂
董事会各专门委员会任期与公司第六届董事会任期一致。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
神马实业股份有限公司董事会
2008年6月19日