上海交大南洋股份有限公司
第六届董事会第二次会议
决议公告
上海交大南洋股份有限公司（以下简称“公司”）第六届第二次董事会会议，于2008年6月19日下午在嘉兴科技园会议室以现场方式召开。公司于2008年6月6日以书面及传真方式通知全体参会人员。会议应到董事9人，实到8人,董事徐飞因公请假，委托董事长朱其棕代为出席并进行表决。公司监事长及部分高管人员列席会议。会议由朱其棕董事长主持。会议的召集和召开符合相关法规和《公司章程规定》。会议审议了以下事项，一致同意并通过决议如下：
1、原则同意公司参与组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司。
为有效介入科技成果转化产业链，培育、储备新的业务来源，会议同意公司与上海交大科技园有限公司等公司共同出资组建上海交大科技园（嘉兴）有限公司,并授权经营班子进行进一步论证，与相关各方协商拟定合作和运营方案，报董事会审议。
2、审议通过《落实中国证监会上海监管局〈关于辖区上市公司进一步做好维稳工作的通知〉的决定》。
3、审议通过公司对控股子公司在银行续借贷款提供担保的议案（具体内容详见公司对外担保公告）
以上事项，特此公告。
上海交大南洋股份有限公司董事会
2008年6月21日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-20
上海交大南洋股份有限公司
对控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海交大南洋机电科技有限公司
● 担保金额： 500万元
●公司目前累计对外担保额度为：16000万元人民币
● 本次是否有反担保：是
一、担保情况概述
为支持上海交大南洋机电科技有限公司（以下简称“机电公司”）开展经营活动，公司拟继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为机电公司拟向上海银行白玉支行申请金额不超过人民币伍佰万元（含）的借款（续借）继续提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海交大南洋机电科技有限公司
住 所：上海市闵行区北松路488号
法定代表人：陆志强
注册资本：2500万元人民币
经营范围：液力偶合器，耐压测试仪，电器仪表，环保节能产品，液压元件，模具，机电设备和机械零配件的生产，加工、销售、机电材料，五金汽配，文教用品的销售，上述经营范围内的计算机软件开发和八技服务，（涉及许可经营的凭许可证经营）
机电公司是本公司的控股子公司,成立于2001年6月21日,本公司持股90%。截止2007年12月31日,机电公司经审计的资产总额14370.4万元,负债总额8508.5万元,净资产5861.9万元,资产负债率为59.19%；机电公司2007年实现销售收入1.64亿元，实现净利润1099.9万元。
二、担保协议的主要内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：不超过人民币伍佰万元（含）
反担保情况：公司本次担保由机电公司提供反担保。
三、董事会意见
公司董事会认为, 机电公司为公司控股子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司目前累计对外担保人民币16000万元,均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的42.25%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
五、备查文件：
1、经与会董事签字生效的第六届二次会议董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件；
3、被担保人2007年度财务报表。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司董事会
2008年6月21日
证券代码：600661 股票简称：交大南洋 编号：临2008-21
上海交大南洋股份有限公司
对控股子公司
提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示:
● 被担保人名称：上海交大南洋海外有限公司
● 担保金额： 3000万元
● 2008年度公司累计对外担保额度为：16000万元人民币
● 本次是否有反担保：是
一、担保情况概述
为支持公司的控股子公司上海交大南洋海外有限公司（以下简称“海外公司”）开展经营活动，公司拟继续为其经营所需资金的贷款提供担保。公司将为海外公司分别拟向招商银行上海徐家汇支行申请期限为12个月，金额不超过壹仟伍佰万元（含）的授信（续借）和拟向中国建设银行上海六里支行申请金额不超过人民币壹仟伍佰万元（含）的借款（续借）继续提供担保。
二、被担保人基本情况
公司名称：上海交大南洋海外有限公司
住 所：淮海西路55号8楼D座
法定代表人：陶爱珠
注册资本：人民币肆仟万元人民币
经营范围：实业开发与投资、企业财务顾问、投资管理咨询、资产受托管理、企业改制与上市发行顾问、经济信息服务、媒体传播项目的投资与咨询、教育项目的开发与投资、商务咨询。光机电一体化及专业领域内的八技服务，与科技产业相关的食品设备及场所的租赁，通讯设备、机电设备、节能环保设备、金属材料、建筑材料、纺织品、食品的销售，从事货物进出口及技术进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）
海外公司是本公司的控股子公司,成立于1999年9月6日, 现公司和公司控股子公司上海交通大学教育（集团）有限公司各持有其50％股份。截止2007年12月31日, 海外公司经审计的资产总额15888.7万元,负债总额8896万元,净资产6992.7万元,资产负债率为55.98%。海外公司07年实现销售收入3.98亿元，实现净利润637.6万元。
二、担保协议的主要内容
1、拟向招商银行上海徐家汇支行申请授信（续借）的担保协议内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：不超过人民币壹仟伍佰万元（含）
反担保情况：公司本次担保由海外公司提供反担保
2、拟向中国建设银行上海六里支行申请借款（续借）的担保协议内容
担保方式：信用担保
担保期限：合同签署生效日起一年
计划发生担保金额：不超过人民币壹仟伍佰万元（含）
反担保情况：公司本次担保由海外公司提供反担保
三、董事会意见
公司董事会认为, 海外公司为公司控股子公司,经营状况良好,为满足其经营发展需要,同意继续为其银行借款提供担保。
四、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
公司累计对外担保人民币16000万元,均为对公司控股和参股企业担保，占最近年度经审计净资产值的42.25%,公司不存在逾期对外担保,对外担保总额未超过最近一个会计年度合并会计报表净资产的50%。
五、备查文件：
1、经与会董事签字生效的公司六届二次董事会决议；
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人2007年度财务报表。
特此公告。
上海交大南洋股份有限公司
董事会
2008年6月21日