内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月20日在内蒙古呼和浩特市召开。公司董事长吕慧先生主持了本次会议。
本次股东大会采用与会股东及股东代表现场记名投票表决的方式审议有关提案。参加本次会议的股东及股东代表2人，代表1,410,366,438股，占公司总股本的71.19%。符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议。
本次股东大会形成如下决议：
一、以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会董事；
1、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举吕慧先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
2、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举铁木尔先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
3、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举王永夫先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
4、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举石维柱先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
5、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举张纲先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
6、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举张明先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
7、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举叶才先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
8、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举陈学国先生为公司第六届董事会董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
二、以累积投票方式选举产生了公司第六届董事会独立董事，批准向每位独立董事每年支付独立董事津贴6万元；
1、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举宋振国先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
2、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举赵可夫先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
3、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举梁荣先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
4、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举王晓明先生为公司第六届董事会独立董事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
三、选举产生了公司第六届监事会由股东代表出任的监事；
1、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举居政纲先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
2、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举杨护埃先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
3、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，选举孟玮先生为公司第六届监事会由股东代表出任的监事，任期三年，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
四、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《董事会2007年度工作报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
五、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《独立董事2007年度述职报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
六、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《监事会2007年度工作报告》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
七、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《2007年度财务决算报告》以及《关于实施新会计准则后股东权益差异调节情况的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
八、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《2007年度利润分配方案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
九、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《2007年年度报告》及《2007年年度报告摘要》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
十、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于修改公司章程部分条款的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
十一、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于修订公司财务管理授权及相关授权制度的议案》，赞成票占出席会议股东及代表有表决权股份的100%；
十二、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于会计估计变更的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%；
十三、以1,410,366,438票赞成，0票反对，0票弃权，批准了公司《关于聘用2008年度审计机构的议案》，赞成票占出席会议股东及代表所代表股份的100%。
北京国枫律师事务所为公司本次股东大会做法律见证，认为公司本次股东大会召集及召开程序、出席人员资格、表决程序合法有效。
备查文件目录：
1、公司2007年年度股东大会决议
2、北京国枫律师事务所关于公司2007年年度股东大会的法律意见书
特此公告
二ＯＯ八年六月二十一日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－014
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年6月20日在呼和浩特市召开。吕慧先生主持了本次会议。
本次会议应到董事12人，实到10人，公司董事石维柱、张纲先生因公未能出席本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，议定事项合法有效。公司董事审阅了本次会议的有关资料，经认真讨论，形成如下决议：
1、公司董事会成员一致同意选举吕慧先生为公司第六届董事会董事长，任期至本届董事会任期届满之日止。
同意：10票；反对：0票；弃权0票。
2、选举产生了董事会各专门委员会成员：
战略委员会：主任委员吕慧，成员：铁木尔、石维柱、张纲、梁荣；
提名委员会：主任委员宋振国，成员：王永夫、王晓明。
审计委员会：主任委员赵可夫，成员：张明、宋振国。
薪酬与考核委员会：主任委员梁荣，成员：叶才、王晓明。
同意：10票；反对：0票；弃权0票。
特此公告
二ＯＯ八年六月二十一日
股票简称：内蒙华电 股票代码：600863 编号：临2008－015
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
内蒙古蒙电华能热电股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月20日在内蒙古呼和浩特市召开。居政纲先生主持了本次会议。
本次会议应到监事6人，实到6人，会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，本次会议议定事项合法有效。
经公司2007年年度股东大会选举以及公司职代会推举，公司第六届监事会成员如下：居政纲、杨护埃、孟玮、商文通、王占文、乌拉。本次会议经过与会代表的认真讨论，投票表决，形成如下决议：
以6票同意，0票反对，0票弃权，选举居政纲先生为公司第六届监事会主席，任期至本届监事会任期届满之日止。
特此公告
二ＯＯ八年六月二十一日