新疆库尔勒香梨股份有限公司
2008年第一次临时股东大会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
新疆库尔勒香梨股份有限公司（下称“本公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年6月20日上午在公司本部二楼会议室召开。关于召开本次临时股东大会会议通知的公告已刊登于2008年6月4日的《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）,出席会议的股东及股东代表共计4人，共计代表本公司股份47,155,009股，占公司股份总数147,706,873股的31.93%；公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，会议由董事长雷洪先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
一、审议关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司将沙依东基地资产委托给大股东沙依东园艺场托管的议案。
表决结果如下：
同意票17,986,192股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
大股东沙依东园艺场做为关联方回避了本议案的表决。
二、审议关于公司董事及独立董事变动的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司董事及独立董事变动的议案。
表决结果如下：
(一)同意袁宁先生辞去公司第三届董事会董事,李飞先生任公司第三届董事会董事;
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
(二)同意马利平先生辞去公司第三届董事会独立董事,雷笑非先生任公司第三届董事会独立董事。
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
（李飞先生、雷笑非先生简历附后）
三、审议关于公司监事变动的议案
经参会股东审议、表决，通过关于公司监事变动的议案。
表决结果如下：
同意票47,155,009股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的100%；
反对票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%；
弃权票0股，占参加本次股东会议有效表决权股份总数的0%。
同意夏玉峰先生辞去公司第三届监事会监事,王新奇先生任公司第三届监事会监事。（王新奇先生简历附后）
本次会议由天阳律师事务所张晓红律师现场见证并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司2008年第一次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格、审议的议案、表决程序及表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,由此做出的会议决议合法、有效。
特此公告。
新疆库尔勒香梨股份有限公司董事会
二○○八年六月二十日
附件：
个 人 简 历
李飞，男，汉族，1963年3月19日，大专学历，中共党员，曾任库尔勒市塔什店办事处副主任、纪委书记，库尔勒市政协经科委主任，库尔楚园艺场党委书记、副场长；现任库尔楚园艺场党委副书记、场长。
雷笑非，男，汉族，1965年2月5日，研究生学历，1983年9月至1987年7月在新疆大学法学系取得法学学士学位，1999年9月至2001年7月在中国政法大学取得研究生学历，1987年至今在新疆君和信律师事务所任专职律师，1999起任新疆君和信律师事务所副主任；现任巴州人民政府特约法律监督员、法律顾问。
王新奇，男，汉族，1960年1月18日，大学学历，中共党员，曾先后在博湖县农业局、人事局、政府办公室工作，任博湖县才坎诺尔乡党委副书记、乌兰再格森乡党委书记、博湖县常委、宣传部长、政府常务副县长、巴州文化局副局长；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记。
证券代码：600506 证券简称：香梨股份 公告编号：临2008—18号
新疆库尔勒香梨股份有限公司
第三届监事会第十四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
新疆库尔勒香梨股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2008年6月20日在本公司会议室召开。本次监事会通知及文件于2008年6月10日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事。会议应到监事5名，实到5名，会议由王新奇先生主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经与会监事认真审议并以投票表决的方式一致通过如下议案，并形成如下决议：
一、以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过选举监事王新奇先生为公司第三届监事会监事会主席的议案（王新奇先生简历附后）
由于职工监事王黎女士因工作原因辞去公司第三届监事会职工监事职务，经新疆库尔勒香梨股份有限公司工会2008年第三次临时职工代表大会投票选举，同意马道光先生任公司第三届监事会职工监事职务，马道光先生简历附后。
新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会
二○○八年六月二十日
附件：
个 人 简 历
王新奇，男，汉族，1960年1月18日出生，大学学历，中共党员，曾先后在博湖县农业局、人事局、政府办公室工作，任博湖县才坎诺尔乡党委副书记、乌兰再格森乡党委书记、博湖县常委、宣传部长、政府常务副县长、巴州文化局副局长；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司党委书记。
马道光，男，汉族，1964年5月4日出生，大专学历，中共党员，曾在巴州沙依东园艺场工作；现任新疆库尔勒香梨股份有限公司园艺分公司总经办主任职务。