华北制药股份有限公司第五届董事会第二十五次会议决议公告
2008年06月21日 来源：上海证券报 作者：
证券代码：600812 股票简称：华北制药 编号：临2008-010
华北制药股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
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华北制药股份有限公司第五届二十五次董事会通知于2008年6月16日以书面、电子邮件和传真形式向全体董事发出，此次会议以通讯方式召开，会议表决截至日为2008年6月19日。会议审议通过了《关于公司及下属维尔康公司、华胜公司受让康欣公司所持财务公司股权价格调整的议案》。
五届二十二次董事会审议并通过了公司及下属维尔康公司、华胜公司受让公司下属康欣公司所持财务公司10%股权的议案。报批过程中，河北省国资委提出评估报告时效过期的问题，为此将评估基准日2006年12月31日调整为2007年9月30日。经中企华资产评估有限公司对财务公司净资产重新评估后为31910.43万元，比2006年12月31日对应的净资产评估值30751.66万元增加了1158.77万元，因此相应调整公司及维尔康公司、华胜公司股权受让价格，受让比例不变。公司受让3.17%股权价格由973.8万元调整为1010.493万元，增加36.693万元；维尔康公司受让5.17%股权价格由1588.84万元调整为1648.71万元，增加59.87万元；华胜公司受让1.67%股权价格由512.53万元调整为531.84万元，增加19.31万元。评估基准日至交割日期间在财务公司的投资权益仍由新股东享有。
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
华北制药股份有限公司董事会
2008年6月20日