湖南天润化工发展股份有限公司关于增加2007年年度股东大会临时提案的公告

证券代码：002113                     证券简称：天润发展                 公告编号：2008-017

湖南天润化工发展股份有限公司

关于增加2007年年度股东大会临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月19日收到公司大股东岳阳市财政局关于增加2007年年度股东大会提案的临时提案，情况如下：

一、临时提案申请人：岳阳市财政局

岳阳市财政局为公司第一大股东，持有公司股份2,652万股股，占公司总股本的35．83％。

二、提案内容：

关于修订湖南天润化工发展股份有限公司章程的议案

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟提请公司2007年度股东大会对《公司章程》作如下修改：

原章程条款	修改后章程条款
第一百零六条 董事会由九名董事组成，独立董事三人，设董事长一人，不设副董事长。	第一百零六条 董事会由九名董事组成，独立董事三人，设董事长一人，设副董事长一人。

三、审核结果

经公司董事会审核，认为前述提案符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，同意将该提案提交2008年6月30日召开的公司2007年度股东大会审议。

修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

湖南天润化工发展股份有限公司董事会

二〇〇八年六月十九日