云南白药集团股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告

股票代码：000538        股票简称：云南白药     公告编号：2008-015

云南白药集团股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

重要提示：本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会于2008 年6 月11日发出第五届董事会临时会议通知，并采用通讯方式表决，应参加表决董事11 名，实际参加表决董事11 名，投同意票的董事11名，会议审议通过《关于收购云南白药集团丽江药业有限公司49%股权的议案》，同意公司出资收购由丽江市国资局等其他股东持有的云南白药集团丽江药业有限公司（以下简称丽江药业）49%股权，收购完成后，丽江药业将成为云南白药集团全资子公司。本次收购有利于实现集团内部资源整合，进一步做强做大丽江药业。收购具体内容如下：

1、评估基准日： 2007年6月30日

2、 净资产评估结果：截止2007年6月30日，丽江药业评估后净资产7300.81万元（含丽江市国资局托管土地资产），评估增值973.42万元，增值率15.38%。

3、 最近三年丽江药业主要财务指标： 金额单位：万元

年份	2007年	2006年	2005年
总资产	6762	6928	6710
净资产	6043	6310	5777
营业收入	2296	2253	1557
净利润	-177	533	272

4、 现有各方股东持股比例表：

单位	持股比例
本公司	51%
丽江市国资局	34.05%
省国资经营公司	7.71%
职工持股会	6.83%
市医药公司	0.41%
合计	100%

4、董事会授权经营班子在资产评估值的基础上具体操作收购事宜。

特此公告

云南白药集团股份有限公司

董 事 会

2008 年6 月20日