大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二OO八年第一次临时会议决议
暨为公司控股子公司哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保的公告
重要提示：本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○八年第一次临时会议于2008年5月16日发出会议通知，2008年6月18日以通讯表决的方式召开。公司九名董事全部参加了会议的表决，并形成如下决议：
一、《关于公司2007年后向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》
为保证哈尔滨极地公园有限公司的正常经营，公司拟在2007年度后，继续为哈尔滨极地公园有限公司提供累计额度不超过6000万元的连带责任担保。
授权公司总经理周昱今先生全权负责公司在该额度内为哈尔滨极地公园有限公司提供担保的一切相关事宜并签署相关文件。
该议案 7票赞成，2票反对（公司董事张光臣先生，董事赵国耀先生对该议案持反对意见），0票弃权。
根据以上决议公司为控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币叁佰万元提供担保，担保期限一年。
授权公司总经理周昱今先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜，并签署相关的文件。该笔担保的金额及发生后的累计金额未超过公司董事会批准的向该公司提供担保的额度。
● 被担保人名称：哈尔滨圣亚极地公园有限公司
● 本次担保数量及累计为其担保数量：本次担保人民币300万元，本次担保后为该公司担保累计数量4700万元。
● 目前对外担保累计数量：4700万元
● 目前对外担保逾期的累计数量：0万元
（一）担保情况概述
大连圣亚旅游控股股份有限公司第三届董事会二○○八年第一次临时会议于2008年6月18日以通讯表决的方式召开。
审议并通过《关于公司2007年后向控股子公司哈尔滨极地公园有限公司提供担保额度的议案》：公司拟在2007年度后，继续为哈尔滨极地公园有限公司提供累计额度不超过6000万元的连带责任担保。
根据以上决议公司为公司控股子公司哈尔滨极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币300万元提供担保，担保期限一年，授权公司总经理周昱今先生全权负责与此笔担保相关的一切事宜，并签署相关的文件。该笔担保的金额及发生后的累计金额未超过公司董事会批准的向该公司提供担保的额度。
为该公司提供的担保属于关联担保。
（二）被担保人基本情况
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，注册资本6000万元（本公司出资5750万元，占注册资本的95.83%）。注册地点：哈尔滨市松北区怡园路18号。 法定代表人：周昱今。经营范围：经营水族馆，极地动物馆，海洋人造景观、海洋生物标本陈列，船舶模型陈列馆；西式快餐制作（不含凉菜）。
截至2008年3月31日，哈尔滨圣亚极地公园有限公司总资产为13,939.26万元。该公司目前经营的项目哈尔滨圣亚极地馆于2006年第一季度对外开放。
（三）担保协议的主要内容
公司为哈尔滨圣亚极地公园有限公司向招商银行哈尔滨文化宫支行贷款人民币叁百万元提供联带责任担保，担保期限一年。
（四）董事会意见
哈尔滨圣亚极地公园有限公司是本公司的控股子公司，专项负责本公司哈尔滨圣亚极地海洋动物馆项目的筹备、建设及经营工作。目前，该公司经营的哈尔滨极地馆已开业两年，并于2007年实现了开业来的首次赢利。公司为保障该公司能够快速、健康、稳定发展，进一步提高该公司的盈利能力和竞争力，必须为该公司提供必要的支持，本次为哈尔滨圣亚极地公园有限公司提供担保，有利于哈尔滨圣亚极地馆的健康运营，不会给本公司带来担保风险。
（五）累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保发生后，公司累计对外担保4700万元，没有超过公司2007年度净资产的50%，也没有逾期担保的情况。
（六）备查文件目录
1. 担保协议；
2. 经与会董事签字生效的董事会决议；
3. 被担保人的基本情况和最近一期的财务报表；
4. 被担保人营业执照复印件；
5. 本所要求的其他文件。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二○○八年六月十八日