中房置业股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
●本次会议无否决或修改提案的情况
●本次会议无新提案提交表决
一、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间：2008年6月20日上午10:00。
2、现场会议召开地点
北京市海淀区苏州街18号院长远天地大厦C座2层会议室。
3、会议召集人
公司董事会。
4、会议主持人
董事长岳慧欣先生。
5、本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共4人，代表公司股份251,153,532 股，占本公司总股本579,194,925股的43.36％。
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。
三、议案的审议和表决情况
（一）2007年年度报告及摘要；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（二）2007年度董事会工作报告；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（三）2007年度监事会工作报告；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（四）2007年度财务决算报告；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（五）2007年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案；
经天职国际会计师事务所有限公司审计，2007年度归属于母公司所有者的净利润为-57,292,935.79元，加上年初未分配利润-316,553,056.83元，期末可供分配的利润-373,845,992.62元。由于公司累计未分配利润为负数，本年度公司不进行利润分配，资本公积金不转增股本。
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（六）关于选举第六届董事会董事及独立董事人选的议案。第六届董事会九人，其中非独立董事六人，独立董事三人。本次股东大会选举董事采取累积投票制，非独立董事和独立董事分别选举。
1、选举岳慧欣先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举孟万河先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
3、选举薛四敏先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
4、选举栾仁和先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
5、选举杨松柏先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
6、选举邓鲁先生为第六届董事会董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
7、选举刘俊彦先生为第六届董事会独立董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
8、选举冯兆一先生为第六届董事会独立董事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
9、选举陈志强先生为第六届董事会独立董事。
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
根据选举结果，岳慧欣先生、孟万河先生、薛四敏先生、栾仁和先生、杨松柏先生、邓鲁先生、刘俊彦先生、冯兆一先生、陈志强先生担任本公司第六届董事会董事，其中刘俊彦先生、冯兆一先生、陈志强先生为独立董事。
（七）关于选举第六届监事会监事人选的议案。第六届监事会五人，其中股东代表出任的监事三人，职工代表出任的监事二人。本次股东大会选举监事采取累积投票制。
1、选举徐永建先生为第六届监事会监事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
2、选举唐俊环女士为第六届监事会监事；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
3、选举夏晓卫先生为第六届监事会监事。
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
根据选举结果，徐永建先生、唐俊环女士、夏晓卫先生及职工代表大会选举的王雷淏先生、张爱乾女士为公司第六届监事会监事。
（八）关于修改公司章程部分条款的议案：
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（九）关于修改股东大会议事规则部分条款的议案；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（十）关于修改董事会议事规则部分条款的议案；
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
（十一）关于修改关联交易管理制度部分条款的议案。
同意251,153,532股，占参与投票的股东所持有效表决权的100％；反对0股；弃权0股。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京市君泽君律师事务所王宏光律师、许迪律师现场见证并出具了《法律意见书》，认为：“公司本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和公司章程的规定，出席会议人员资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。”
五、备查文件
1、中房置业股份有限公司2007年度股东大会决议；
2、北京市君泽君律师事务所出具的《法律意见书》。
中房置业股份有限公司董事会
2008年6月20日
证券代码：600890 股票简称：ST中房 编号：临2008－33
中房置业股份有限公司
重大诉讼进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司曾于2006年12月19日向吉林省高级人民法院提起诉讼，要求长铃集团有限公司（以下简称长铃集团）偿还欠款48,942,899.63元及利息，或由其指定下属相应能力公司承担上述债务，吉林省高级人民法院一审判决长铃集团给付我公司2,501,107.68元及利息，驳回我公司的其他诉讼请求。我公司认为吉林省高级人民法院的上述判决认定事实不清，适用法律错误，于2007年7月27日向中华人民共和国最高人民法院提起上诉，要求长铃集团履行偿还欠款48,942,899.63元及利息的责任，或由其指定其下属相应能力公司承担此债务的义务。（公告详见2006年12月29日、2007年8月7日的中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）。
近日，我公司收到中华人民共和国最高人民法院民事判决书（[2007]民二终字第181号），判决如下：
一、维持吉林省高级人民法院（2007）吉民二初字第3号民事判决第一项，即：被告长铃集团于该判决生效之日起十日内给付我公司人民币2,501,107.68元及利息（利息从2005年7月8日起至给付之日止按中国人民银行同期同类贷款利率计算）；
二、撤销上述民事判决第二项，即：驳回我公司的其他诉讼请求。
三、长铃集团于本判决生效之日起10日内指定其下属公司给付我公司42,734,879.63元及相应利息（自2005年2月8日起按中国人民银行同期贷款利率计算），逾期不指定或者于本判决生效之日起20日内被指定的公司不履行义务的，上述款项由长铃集团向我公司支付。
逾期履行上述给付义务，依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百三十二条之规定，义务人应加倍支付延迟履行期间的债务利息。
一审案件受理费254,724.5元、财产保全费245,234.5元，合计499,959元，由长铃集团负担80%即399,967.2元，我公司承担20%即99,991.8元。二审案件受理费286,514.5元，由长铃集团负担80%即229,211.6元，由我公司承担20%即57,302.9元。
本判决为终审判决。
备查文件：
中华人民共和国最高人民法院民事判决书（[2007]民二终字第181号）
特此公告。
中房置业股份有限公司
董事会
2008年6月20日