中牧实业股份有限公司2008年
第一次临时股东大会决议公告
特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：本次临时股东大会无新增提案、提案被否决情况。
中牧实业股份有限公司2008年第一次临时股东大会于2008年6月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室以现场方式召开，会议由董事长王志良先生主持。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。出席会议的股东及股东代表9名，代表股数228107595股，占公司股份总数390000000股的58.49%，会议审议并以记名投票表决方式通过以下事项：
一、关于修改公司章程部分条款的议案；
表决结果：228107595股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
二、关于公司增加短期融资额度的议案。
为降低公司资金成本，同意将公司短期融资的额度由3亿元增加到4亿元。
表决结果：228107595股赞成，占出席会议有表决权股份的100%；0股反对；0股弃权。
本次股东大会经北京君都律师事务所刘晓琴律师现场见证，并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告
中牧实业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十三日
证券代码：600195 证券简称：中牧股份 编号：临2008-18
中牧实业股份有限公司
第四届董事会
2008年第二次临时会议决议公告
中牧实业股份有限公司第四届董事会2008年第二次临时会议通知于2008年6月18日以传真形式发出，会议于2008年6月23日在北京市丰台区南四环西路188号总部基地八区16号楼公司会议室召开，应到董事9名，实到董事8名，董事张春新先生因公出差特委托董事长王志良先生代为出席会议并行使表决权。王志良先生、余涤非先生、王建成先生、高奇志先生、胡启毅先生、张建平先生、史志国先生、陈焕春先生亲自出席了会议，公司监事列席了本次会议。会议由董事长王志良先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过如下事项：
一、关于对中牧农业连锁发展有限公司增资的议案；
以5票同意通过。（详见关联交易公告）
为推动中牧农业连锁发展有限公司各项业务的发展，同意对其增资1452万元，授权经营班子具体实施。
二、关于成都药厂增建检验动物舍项目的议案；
以9票同意通过。
同意投资2100万元建设成都厂检验动物舍项目，以增强成都厂产品检验能力。
三、关于湖北中牧安达药业有限公司新建综合车间及配套设施项目的议案。
以9票同意通过。
同意湖北中牧安达药业有限公司投资1300万元建设综合车间及配套设施。
特此公告
中牧实业股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十三日
证券代码： 600195 证券简称：中牧股份公告编号：临2008-19
中牧实业股份有限公司
关联交易公告
本公司及董事会全体成员（在此发表异议声明的除外）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概述
经公司第四届董事会2008年第二次临时会议审议，为加快公司连锁经营项目的开展，推动中牧农业连锁发展有限公司（以下简称“中牧连锁”）连锁项目的快速发展，公司决定与控股股东中国牧工商（集团）总公司（以下简称“中牧集团”）按现有股比对中牧连锁追加投资，其中公司投资1452万元，中牧集团投资2178万元。
中牧集团为公司控股股东，公司与中牧集团共同追加投资的行为构成了关联交易，故此事项作为关联交易单独公告。
二、董事会表决情况
公司第四届董事会2008年第二次临时会议对该事项进行了审议，公司控股股东中牧集团副总经理王志良先生、余涤非先生、张春新先生，中牧连锁董事高奇志先生表决时予以回避。其余五名非关联董事表决一致同意，公司三名独立董事同意该事项。
三、独立董事意见
同意公司对中牧农业连锁发展有限公司增资的事项。关联交易的表决符合法定程序。交易行为符合公平原则，符合全体股东和公司的利益，对关联方以外的其他股东无不利影响。
四、关联方介绍和关联关系
1、基本情况：
中牧集团法定代表人：毛振家。公司成立于1982年，注册资本48708.5万元。该公司经营范围为兽药经营；销售定型包装食品含乳冷食品粮油。畜牧产品生产、销售；草产品、饲料、饲料添加剂、大宗饲料原料、宠物食品的销售；进出口业务；技术咨询、技术服务；仪器机械设备、化工产品、汽车的销售；自有房屋出租；物业管理。公司住所为北京市西城区西单民丰胡同31号917室。
2、与上市公司的关联关系：中牧集团持有本公司22，800万股有限售条件流通股，占公司总股本39，000万股的58.46%，为公司控股股东。属《股票上市规则》第10.1.3条第一项规定的情形。
五、交易标的的基本情况及关联交易的定价依据
1、关联交易标的的基本情况
中牧连锁法定代表人：余涤非。公司成立于2001年，注册资本5000万元，其中中牧集团出资3000万元，占60%股份，中牧股份出资2000万元，占40%股份。该公司经营范围为销售兽药、消毒剂；代理兽用生物制品（强制免疫生物制品除外）；销售饲料、生物制品、畜禽用品及农牧业生产资料用品；项目投资、投资咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口等。公司住所为北京市丰台区南四环西路188号8区18号楼。 2007年其经审计的净资产为1978.64万元，2007年净利润为-745.58万元。
2、定价依据
按照中牧连锁成立时出资股比公司与中牧集团对中牧连锁共同出资，其中公司投资1452万元，中牧集团投资2178万元。此次增资完成后，公司对中牧连锁的投资总额为3452万元。
六、交易目的和交易对公司的影响
目前中牧连锁的连锁经营项目已全面启动，试点工作开展顺利，部分直营示范店的发展和运作模式已得到市场的检验，各项基础性工作已经完成。为加快推动中牧连锁各项连锁经营工作的快速发展，公司决定与中牧集团按现有股比对中牧连锁追加投资，以全面开展各项工作。
七、从年初至披露日与中牧集团累计已发生各类关联交易的总金额
除本次关联交易外，公司与中牧集团日常关联交易采购大宗原料金额为3055.3万元。
八、备查文件：
1、公司第四届董事会2008年第二次临时会议决议；
2、独立董事关于关联交易的独立意见。
中牧实业股份有限公司
董事会
二○○八年六月二十三日