青岛双星股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
青岛双星股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月21日上午10：30青岛双星轮胎工业有限公司会议室召开。会议采用现场投票的表决方式。会议由公司董事会召集，公司董事宋新主持。会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）共7人，代表股份107,197,664股。占本公司股份总数524,828,478股的20.43%。
三、提案表决情况
大会审议并经现场股东投票表决，通过了如下议项：
1、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《董事会2007年度工作报告》；
2、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《监事会2007年度工作报告》；
3、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2007年度财务工作报告》；
4、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《公司2007年度利润分配的议案》；
5、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于续聘大信会计师事务有限公司及其报酬的议案》；
6、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
7、以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，审议通过了《关于调整独立董事津贴标准的议案》。
8、根据《上市公司治理准则》等规范性文件和公司章程的相关要求，对董事会的换届选举采用累计投票制，选举结果如下：
以107,197,664 股同意，同意股份占有效表决股份的100%，选举汪海为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100 %，选举王增胜为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100 %，选举宋新为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100 %，选举沙淑芬为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100%，选举王幸友为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100%，选举王厚宝为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100%，选举赵红梅为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100 %，选举李萍为公司五届董事会董事；
以107,197,664股同意，同意股份占有效表决股份的100%，选举于珊为公司五届董事会董事；
9、审议通过了公司监事会换届选举的议案：
以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举杜常功为公司五届监事会监事；
以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举刘成虎为公司五届监事会监事；
以107,197,664股同意，0 股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举李炳宣为公司五届监事会监事；
以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举高珺为公司五届监事会监事；
以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举朱宁为公司五届监事会监事；
以107,197,664股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占有效表决股份的100%，选举刘永斌为公司五届监事会监事；
职工代表监事经职代会选举由袁坤方担任。
三、律师出具的法律意见
公司聘请琴岛律师事务所律师出席了本次股东大会并出具了法律意见书。
律师认为：公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、股东大会决议；
2、琴岛律师事务所出具的法律意见书。
青岛双星股份有限公司董事会
二00八年六月二十一日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2008—018
青岛双星股份有限公司
董事会五届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司董事会五届一次会议于2008年6月21日在公司会议室举行，应到董事九名，实到董事九名。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了以下议项：
一、选举汪海继续担任公司董事长；
二、依据《上市公司治理准则》和《公司章程》的有关规定，决定董事会下设的各个专门委员会的人员组成：
1、战略决策委员会：由汪海、王增胜、宋新、沙淑芬、王幸友、王厚宝、李萍七人组成，主任委员汪海；
2、审计委员会：由于珊、王厚宝、赵红梅、宋新、王幸友五人组成，主任委员于珊；
3、提名委员会：由王厚宝、赵红梅、李萍、王增胜、沙淑芬五人组成，主任委员王厚宝；
4、薪酬与考核委员会：由李萍、于珊、王厚宝、王增胜、宋新五人组成，主任委员李萍。
青岛双星股份有限公司董事会
二00八年六月二十一日
证券代码：000599 证券简称：青岛双星 公告编号：2008—019
青岛双星股份有限公司
监事会五届一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
青岛双星股份有限公司监事会五届一次会议于2008年6月21日在公司会议室举行，应到监事七名，实到七名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以7票同意，0票反对，0票弃权，选举杜常功担任公司监事会主席。
青岛双星股份有限公司监事会
二00八年六月二十一日