上海广电电子股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年06月24日来源：上海证券报作者：

证券代码：600602 900901 股票简称：广电电子上电B股编号：临2008-025

上海广电电子股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、正确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

● 本次会议无否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决。

上海广电电子股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月23日在上海市良安大饭店召开，出席本次会议的股东代表共计455人，代表股份385,730,737股，占公司总股本的 32.8857%，其中B股股东44人，代表股份1,991,687股，占公司B股股份总数的0.68%；大会由顾忠惠先生主持，审议通过了如下决议：

一、公司2007年度董事会工作报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 383,075,278 581,582 2,073,877 99.3116％
A股股东 383,739,050 381,473,722 539,919 1,725,409 99.4097％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

二、公司2007年度监事会工作报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,957,247 573,732 2,199,758 99.2810％
A股股东 383,739,050 381,355,691 532,069 1,851,290 99.3789％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

三、公司2007年度财务工作报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,961,983 573,732 2,195,022 99.2822％
A股股东 383,739,050 381,360,427 532,069 1,846,554 99.3801％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

四、公司2007年度报告；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,943,083 575,832 2,211,822 99.2773％
A股股东 383,739,050 381,341,527 534,169 1,863,354 99.3752％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

五、公司2007年度利润分配方案；

基于公司项目投资的需要，公司不进行现金分配，也不进行资本公积转增股本。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,677,559 1,441,048 1,612,130 99.2085％
A股股东 383,739,050 381,211,611 1,263,777 1,263,662 99.3414％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％

六、关于续聘立信会计师事务所有限公司的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,956,983 571,782 2,201,972 99.2809％
A股股东 383,739,050 381,355,427 530,119 1,853,504 99.3788％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

七、关于会计师事务所报酬的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,956,983 580,832 2,192,922 99.2809％
A股股东 383,739,050 381,355,427 539,169 1,844,454 99.3788％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

八、关于独立董事津贴标准的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,898,513 598,596 2,233,628 99.2658％
A股股东 383,739,050 381,296,957 556,933 1,885,160 99.3636％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

九、关于为上海工业投资（集团）有限公司提供担保的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,740,505 787,490 2,202,742 99.2248％
A股股东 383,739,050 381,274,557 610,219 1,854,274 99.3578％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％

十、关于修改公司《章程》部分条款的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,773,505 705,290 2,251,942 99.2333％
A股股东 383,739,050 381,307,557 528,019 1,903,474 99.3664％
B股股东 1,991,687 1,465,948 177,271 348,468 73.6033％

公司股东大会同意将公司《章程》作如下修改：

1、将《章程》原“第一百零六条董事会由11名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名。”

修改为：“第一百零六条董事会由9名董事组成，设董事长1名，副董事长1至2名。”

2、将公司《章程》原第一百四十三条中：“公司设监事会。监事会由7名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。”

修改为：“公司设监事会。监事会由5名监事组成，监事会设主席1人，副主席1至2名。”

同时对《公司董事会议事规则》及《公司监事会议事规则》进行相应修改。

十一、逐项表决选举由股东推荐的公司第七届监事会成员；

1、选举聂建华先生为公司第七届监事会监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,808,183 561,717 2,360,837 99.2423％
A股股东 383,739,050 381,206,627 520,054 2,012,369 99.3401％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

2、选举程震先生为公司第七届监事会监事

3、选举马翌刚先生为公司第七届监事会监事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,806,908 561,717 2,362,112 99.2420％
A股股东 383,739,050 381,205,352 520,054 2,013,644 99.3397％
B股股东 1,991,687 1,601,556 41,663 348,468 80.4120％

十二、逐项表决选举公司第七届董事会成员的议案（包括选举公司第七届董事会独立董事）；

1、选举傅新华先生为公司第七届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,755,995 566,217 2,408,525 99.2288％
A股股东 383,739,050 381,254,627 524,554 1,959,869 99.3526％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

2、选举蒋松涛先生为公司第七届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,704,520 566,217 2,460,000 99.2155％
A股股东 383,739,050 381,203,152 524,554 2,011,344 99.3392％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

3、选举顾忠惠先生为公司第七届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 1,120,467 1,904,475 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 1,078,804 1,455,819 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

4、选举黄峰先生为公司第七届董事会董事

5、选举张迎宪先生为公司第七届董事会董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,705,795 566,217 2,458,725 99.2158％
A股股东 383,739,050 381,204,427 524,554 2,010,069 99.3395％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

6、选举侯钢先生为公司第七届董事会董事

7、选举张建华女士为公司第七届董事会独立董事

8、选举曹俊先生为公司第七届董事会独立董事

9、选举徐大为先生为公司第七届董事会独立董事

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,755,795 566,217 2,408,725 99.2288％
A股股东 383,739,050 381,254,427 524,554 1,960,069 99.3525％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十三、关于公司重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,795,701 554,217 2,380,819 99.2391％
A股股东 383,739,050 381,294,333 512,554 1,932,163 99.3629％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十四、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 385,730,737 382,857,152 606,999 2,266,586 99.2550％
A股股东 383,739,050 381,355,784 565,336 1,817,930 99.3789％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十五、逐项表决关于公司向特定对象发行股份购买资产的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

1、发行股份的种类和面值

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,643,601 622,099 1,722,799 92.8918％
A股股东 30,996,812 29,142,233 580,436 1,274,143 94.0169％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

2、发行方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,645,501 622,099 1,720,899 92.8975％
A股股东 30,996,812 29,144,133 580,436 1,272,243 94.0230％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

3、发行数量

4、购买资产的范围及交易方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,639,556 622,094 1,726,849 92.8795％
A股股东 30,996,812 29,138,188 580,431 1,278,193 94.0038％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

5、发行对象及认购方式

6、锁定期安排

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,639,551 622,099 1,726,849 92.8795％
A股股东 30,996,812 29,138,183 580,436 1,278,193 94.0038％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

7、上市地点

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,642,326 622,099 1,724,074 92.8879％
A股股东 30,996,812 29,140,958 580,436 1,275,418 94.0128％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

8、定价基准日

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,636,019 628,406 1,724,074 92.8688％
A股股东 30,996,812 29,134,651 586,743 1,275,418 93.9924％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

9、发行价格

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,536,306 628,406 1,823,787 92.5665％
A股股东 30,996,812 29,034,938 586,743 1,375,131 93.6707％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

10、本次向特定对象发行股份决议的有效期

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,541,130 622,099 1,825,270 92.5811％
A股股东 30,996,812 29,039,762 580,436 1,376,614 93.6863％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十六、逐项表决关于公司以现金向上海广电信息产业股份有限公司购买资产的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

1、购买方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,000,819 606,999 2,380,681 90.9433％
A股股东 30,996,812 28,499,451 565,336 1,932,025 91.9432％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

2、购买资产的范围及交易方式

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,994,512 613,306 2,380,681 90.9241％
A股股东 30,996,812 28,493,144 571,643 1,932,025 91.9228％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

3、本次以现金向广电信息购买资产决议的有效期

十七、关于公司重大资产重组涉及重大关联交易的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,946,942 613,306 2,428,251 90.7799％
A股股东 30,996,812 28,445,574 571,643 1,979,595 91.7694％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十八、关于公司发行股份购买资产与重大资产购买暨关联交易报告书（草案）的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,941,942 613,306 2,433,251 90.7648％
A股股东 30,996,812 28,440,574 571,643 1,984,595 91.7532％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

十九、关于《发行股份购买资产暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

二十、关于《股权转让暨关联交易协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,941,942 620,306 2,426,251 90.7648％
A股股东 30,996,812 28,440,574 578,643 1,977,595 91.7532％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

二十一、关于《上海广电（集团）有限公司对拟收购资产盈利预测补足协议》的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,998,262 613,306 2,376,931 90.9355％
A股股东 30,996,812 28,496,894 571,643 1,928,275 91.9349％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

二十二、关于新老股东共同享有本次向特定对象发行股份购买资产前公司未分配利润的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,990,220 686,636 2,311,643 90.9111％
A股股东 30,996,812 28,488,852 644,973 1,862,987 91.9090％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

二十三、关于提请股东大会批准特定对象－上海广电（集团）有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,947,300 618,306 2,422,893 90.7810％
A股股东 30,996,812 28,445,932 576,643 1,974,237 91.7705％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

二十四、逐项表决关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关系交易相关事宜的议案；（本议案为关联交易，包括上海广电（集团）有限公司在内的与该关联交易有利害关系的关联人回避了表决。）

1、授权董事会根据具体情况制定和实施本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的具体方案；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,798,900 761,706 2,427,893 90.3312％
A股股东 30,996,812 28,297,532 720,043 1,979,237 91.2917％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

2、根据中国证监会的批准情况，按照股东大会审议通过的方案，全权负责办理和决定本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易的具体事宜；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,943,250 613,306 2,431,943 90.7688％
A股股东 30,996,812 28,441,882 571,643 1,983,287 91.7574％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

3、授权董事会签署本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉各项协议，并根据有关主管部门的要求对相关协议进行修改和补充；

4、协助上海广电（集团）有限公司办理豁免以要约方式收购本公司股份的一切必要或适宜的事项；

5、授权董事会就本次发行股份（增资）办理外资管理部门的审批手续。根据本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行的实际情况，修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续；

6、授权董事会在本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易所涉非公开发行事项完成后，办理新增股票的登记、限售和上市手续事宜；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,024,779 613,306 2,350,414 91.0159％
A股股东 30,996,812 28,523,411 571,643 1,901,758 92.0205％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

7、如证券监管部门对于本次发行股份购买资产及重大资产购买的政策发生变化或市场条件发生变化，授权董事会对本方案进行相应调整；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 29,896,013 761,706 2,330,780 90.6256％
A股股东 30,996,812 28,394,645 720,043 1,882,124 91.6050％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

8、在法律法规、规章和有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权董事会办理与本次发行股份购买资产及重大资产购买暨关联交易有关的其他事项；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,044,413 613,306 2,330,780 91.0754％
A股股东 30,996,812 28,543,045 571,643 1,882,124 92.0838％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

9、授权董事会聘请中介机构，办理本次发行股份购买资产及重大资产购买的相关事宜；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 32,988,499 30,048,463 613,306 2,326,730 91.0877％
A股股东 30,996,812 28,547,095 571,643 1,878,074 92.0969％
B股股东 1,991,687 1,501,368 41,663 448,656 75.3817％

10、本授权自股东大会审议通过后十二个月内有效。

本次股东大会经上海上正律师事务所李备战、李嘉俊律师见证并出具法律意见书。

律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、会议召集人的资格及表决程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司重大资产重组管理办法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

上海广电电子股份有限公司

2008年6月24日

证券代码:600602 900901 股票简称：广电电子上电B股编号: 临2008-026

上海广电电子股份有限公司

七届一次董事会会议决议公告

上海广电电子股份有限公司七届一次董事会会议于2008年6月23日召开。会议应到董事9人，实到9人。公司监事列席了会议，会议由傅新华先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

一、关于成立公司第七届董事会四个专门委员会的议案；

为完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，经出席公司七届一次董事会会议的董事讨论后决定，公司第七届董事会四个专门委员会组成人员如下：

1、战略委员会成员为：傅新华、蒋松涛、顾忠惠、黄峰及张建华，主任为傅新华。

2、审计委员会成员为：徐大为、曹俊、侯钢，主任为徐大为。

3、提名委员会成员为：张建华、曹俊、张迎宪，主任为张建华。

4、薪酬与考核委员会成员为：曹俊、徐大为、黄峰，主任为曹俊。

二、关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案；

出席公司七届一次董事会会议的全体董事一致选举傅新华先生为公司第七届董事会董事长，蒋松涛先生为公司第七届董事会副董事长。

三、关于聘任公司总经理的议案；

根据公司董事长傅新华先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任顾忠惠先生为公司总经理。

四、关于聘任公司副总经理与总会计师的议案；

根据公司总经理顾忠惠先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任赵磊先生为公司副总经理，聘任滕明芳先生为公司总会计师。

五、关于聘任公司董事会秘书的议案。

根据公司董事长傅新华先生的提名，经出席公司七届一次董事会会议的全体董事讨论后决定，聘任胡之奎先生为公司第七届董事会秘书。

公司董事会提名委员会认为：上述新聘的公司高级管理人员符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》对于上市公司高级管理人员任职资格的有关规定，能遵守并促使本公司遵守法律、法规、规章，履行诚信勤勉义务，未发现他们存在违反法律、法规、规章而受查处的情况。

公司董事会同时聘任周祁顺先生为公司证券事务代表。

上海广电电子股份有限公司董事会

2008年6月24日

附件：简历

傅新华男，1963年12月生，博士研究生学历，职称高级工程师。曾任广西玉柴机器股份有限公司信息中心主任、管理部副经理、总经理助理，上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司总经理助理、上海乘用轮胎厂副厂长，上海大中华橡胶厂厂长（期间：1998.09--1998.12 Warwick University U.K EMBA学习），上海轮胎橡胶（集团）股份有限公司副总经理，市经委高新技术产业办公室主任（处长）（期间兼市工商联副会长），上海市经委技术进步处处长，上海市经委副主任。现任上海广电(集团)有限公司总裁。

蒋松涛男，1957年12月生，大学学历，职称高级经济师。曾任上海无线电十六厂保卫科副科长、总支书记助理，上海电子元件公司劳资科副科长，上海无线电八厂副书记、纪委书记、副厂长、厂长，上海电子元件公司副总经理，上海信德企业发展有限公司副总经理、总经理兼苏州信德广场购物中心董事总经理，上海广电（集团）有限公司投资发展部经理，上海广电（集团）有限公司总裁助理兼战略发展部经理。现任上海广电（集团）有限公司副总裁。

顾忠惠男，1950年1月生，大专学历，职称高级经济师。曾任上海磁性材料二厂副厂长、厂长，上海磁性材料厂厂长，上海电子元件公司副总经理，上海飞乐股份有限公司副总经理，上海广电股份有限公司销售中心常务副总经理，上海广电电子股份有限公司总经理。现任上海广电电子股份有限公司总经理、董事长、党委书记。

赵磊男，1959年9月生，大学学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海仪表电讯工业局团委副书记、上海仪电控股集团公司电子分公司副总经理、上海大世界集团公司总经理、上海广电信息产业股份有限公司总经理助理、上海广电电子股份有限公司副总经理、上海旭电子玻璃有限公司副总经理。现任上海广电电子股份有限公司副总经理。

滕明芳男，1955年6月生，大专学历，工商管理硕士，职称高级会计师。曾任上海手工业建材综合厂厂长，上海水仙能率有限公司财务部经理，上海水仙电器股份有限公司副总经理、总会计师，上海广电（集团）有限公司财务部经理助理，上海真空电子器件股份有限公司副总会计师、财务会计部经理。现任上海广电电子股份有限公司总会计师。

胡之奎男，1965年5月生，双学士学历，工商管理硕士，职称高级经济师。曾任上海科技大学、上海交通大学教师，上海真空电子器件股份有限公司投资部科员、总经理办公室主任助理，股份制办公室副主任。现任上海广电电子股份有限公司董事会秘书兼董事会办公室主任。

证券代码:600602 900901 股票简称：广电电子上电B股编号: 临2008-027

上海广电电子股份有限公司七届一次监事会会议决议

及公司第七届监事会组成成员公告

上海广电电子股份有限公司七届一次监事会会议于2008年6月23日召开。会议应到监事5人，实到5人。会议由聂建华先生主持，会议以记名表决方式全票通过了以下决议：

1、选举聂建华先生为公司第七届监事会主席；

2、选举程震先生为公司第七届监事会副主席。

公司第七届监事会组成成员：

公司职工代表大会已选举周克明、张英仪二位先生为公司第七届监事会职工监事，与公司2007年度股东大会选举产生的聂建华、程震及马翌刚三位监事一起组成公司第七届监事会。

上海广电电子股份有限公司监事会

2008年6月24日

附件：简历

聂建华男，1954年11月生，大学学历。曾任陆军三十四师高炮营班长、营部书记、炮兵科参谋，陆军十二军炮兵处参谋、高炮团副参谋长、炮兵指挥部参谋，步兵三十六师高炮团参谋长，陆军十二集团军炮兵指挥部副主任，上海陆军预备役高射炮兵师高炮三团团长、师参谋长、师长、上海警备区副参谋长。现任上海广电（集团）公司党委副书记。

程震男，1957年6月生，大专学历，职称高级会计师。曾任上海无线电四厂财务科副科长、科长，南非SVA电子公司总经理助理、财务总管，上海广电信息产业股份有限公司副总会计师，上海广智技术发展有限公司副总经理，上海亿人通信终端有限公司副总经理，上海索广映像有限公司管理部部长，上海广电NEC平板显示器有限公司总会计师。现任上海广电(集团）有限公司财务经济部副经理。

第七届监事会职工监事简历：

周克明男，1951年8月生，大专学历，职称高级政工师。曾任上海长江机修厂工会副主席，上海金陵无线电厂政工部门党支部书记，上海电视工业公司政治部办公室秘书，上海真空电子器件股份有限公司党委办公室主任。现任上海广电电子股份有限公司工会主席。

张英仪男，1958年8月生，本科学历，职称高级工程师。曾任上海显像管玻璃厂技术科副科长、见习厂长，上海显像管玻璃厂工艺科副科长、科长、技术部部长，上海显像管玻璃厂副厂长，上海广电电子股份有限公司战略发展部副经理。现任上海广电电子股份有限公司战略发展部经理。

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