四川长虹电器股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司于2008年6月13日在《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护若干规定》，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）会议召开时间
现场会议时间：2008年6月30日下午2：00；
网络投票时间：2008年6月30日上午9：30－11：30，下午1：00-3：00。
（二）会议召开方式
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票表决方式的一种,同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
（三）现场会议地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹技术中心
（四）股权登记日
2008年6月23日（星期一）
（五）会议召集人
公司董事会
（六）出席会议对象
1、截止2008年6月23日（星期一）下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出席会议，股东因故不能到会的，可以委托代理人持股东授权委托书、代理人本人有效身份证件出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东。
2、公司全体董事、监事、高级管理人员。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
（二）审议《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
逐项审议下列事项：
1、发行规模
2、发行价格
3、发行对象
4、发行方式
5、债券利率
6、债券期限
7、还本付息的期限和方式
8、债券回售条款
9、担保事项
10、认股权证的存续期
11、认股权证的行权期
12、认股权证的行权价格及其调整方式
13、认股权证的行权比例
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
14.2、数字电视项目
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
15、本次决议的有效期
16、债券持有人会议
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
（三）审议《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目可行性分析
2、数字电视项目可行性分析
（四）审议《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
三、特别强调事项
1、本次发行分离交易的可转换公司债券的发行方案须经股东大会审议通过，并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
2、本次会议审议关于公司发行分离交易的可转换公司债券有关议案（包括逐项表决的子议案）须经出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二（含）同意，四川长虹电子集团有限公司对涉及关联交易事项的议案（二）14.1、（三）1、（四）回避表决。
四、参加现场会议办法
1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理他人出席会议的，委托代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书（样式详见附件1）。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具并加盖公章的书面授权委托书。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
2、登记地点
四川省绵阳市高新区绵兴东路35号长虹商贸中心
3、登记时间
2008年6月26日－27日上午9：00－11：00，下午2：00－5：00
五、参与网络投票的股东的投票程序
1、本次股东大会通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2008年6月30日上午9:30-11:30、下午1:00-3：00，投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、网络投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东申报一笔买入委托即可对议案进行投票。该证券相关信息如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 投票简称 | 表决议案数量 | 说明 |
| 738839 | 长虹投票 | 25 | A股 |
3、网络投票操作流程：
（1）买卖方向为买入；
（2）输入证券代码738839；
（3）在"委托价格"项下填报股东大会议案序号对应的申报价格。99元代表总议案，1.00元代表议案1；2.00代表议案2，以2.01代表议案2的第一个审议子议案，依此类推。如果对议案2 、议案3中的各子议案表决结果相同，则可以选择2.00或3.00；如果选择了2.00或3.00，则包含了对议案2或议案3下各子议案的表决，可以不再对具体子议案进行表决。如果选择99对总议案进行表决，则包含对本次会议审议的所有议案的表决，可以不再对具体议案进行表决。
具体情况如下：
| 议案 序号 | 议案内容 | 对应申报价格（元） |
| 99 | 总议案 | 99 |
| 1 | 《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》 | 1.00 |
| 2 | 《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》 | 2.00 |
| 2.01 | 发行规模 | 2.01 |
| 2.02 | 发行价格 | 2.02 |
| 2.03 | 发行对象 | 2.03 |
| 2.04 | 发行方式 | 2.04 |
| 2.05 | 债券利率 | 2.05 |
| 2.06 | 债券期限 | 2.06 |
| 2.07 | 还本付息的期限和方式 | 2.07 |
| 2.08 | 债券回售条款 | 2.08 |
| 2.09 | 担保事项 | 2.09 |
| 2.10 | 认股权证的存续期 | 2.10 |
| 2.11 | 认股权证的行权期 | 2.11 |
| 2.12 | 认股权证的行权价格及其调整方式 | 2.12 |
| 2.13 | 认股权证的行权比例 | 2.13 |
| 2.14 | 本次募集资金运用 | |
| 2.14.1 | PDP显示屏及模组项目 | 2.14 |
| 2.14.2 | 数字电视项目 | 2.15 |
| 2.14.3 | 偿还银行贷款和补充流动资金 | 2.16 |
| 2.15 | 本次决议的有效期 | 2.17 |
| 2.16 | 债券持有人会议 | 2.18 |
| 2.17 | 提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜 | 2.19 |
| 3 | 《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》 | 3.00 |
| 3.01 | PDP显示屏及模组项目可行性分析 | 3.01 |
| 3.02 | 数字电视项目可行性分析 | 3.02 |
| 4 | 《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》 | 4.00 |
（4）、在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权；
| 表决意见种类 | 对应的申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
（5）投票举例
A、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对全部议案投赞成票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 99元 | 1股 |
B、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对议案1投反对票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 1.00元 | 2股 |
C、如股权登记日持有"四川长虹"A股的股东，对议案2第一项子议案投弃权票，其申报如下：
| 沪市挂牌投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738839 | 买入 | 2.01元 | 3股 |
（6）投票注意事项
对上述表决项可按照任意持续进行表决申报，表决申报不得撤单；对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对单项子议案的表决申报优先于对包含该项子议案的议案组的表决申报，对议案组的表决申报优先于对总议案的表决申报；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。
六、其他事项
1、本次现场会议预定会期半天，与会股东食宿费、交通费自理。
2、联系方法
电话：（0816）2418486
传真：（0816）2410299
邮编：621000
地址：四川省绵阳市高新区绵兴东路35号
联系人：周荣卫、吴秀丽
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十五日
附件1：
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本人出席2008年6月30日在四川省绵阳市绵兴东路35号长虹技术中心召开的四川长虹电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 年 月 日