天津环球磁卡股份有限公司2007年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津环球磁卡股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月25日上午9：00在公司多功能会议厅以现场方式召开。本次会议由公司董事会召集、董事长阮强主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了大会。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
出席本次会议的股东及股东代理人共14人，代表有表决权股份243407559股，占公司总股本551659203股的44.12%，其中非流通股股东（股东授权代理人）7名，代表股份数为243232575股，占参会有表决权股份的99.93％、流通股股东（股东授权代理人）7名，代表股份数为174984股，占参会有表决权股份的0.07％。
大会以记名投票的表决方式逐项审议了以下议案，审议表决结果如下：
一、审议通过了《2007年度报告全文及摘要》。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
二、审议通过了《2007年度董事会工作报告》。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
三、审议通过了《2007年度监事会工作报告》。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
四、审议通过了《2007年度财务决算报告》。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
五、审议通过了《公司2007年度利润分配预案》。
依据万隆会计师事务所对公司2007年度的财务审计结果，2007年度公司实现净利润11,803,997.41 元，2007年年初未分配利润为 -669,927,801.82 元，期末未分配利润为-657,833,369.98元。公司2007年度利润分配方案为不分配不转增。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
六、审议通过了《天津环球磁卡股份有限公司生产研发基地建设进展的报告》。
表决结果：同意243407559股，占出席会议有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。其中，非流通股股东同意243232575股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意174984股，占出席会议流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股。
七、审议通过了《关于终止向天津市人民印刷厂购买6380亩土地协议的议案》。
股东天津环球磁卡集团有限公司回避表决。
表决结果：表决结果：同意60002845股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％，反对23400股，弃权0股。其中，非流通股股东同意59851261股，占出席会议非流通股有表决权股份总数的100％，反对0股，弃权0股；流通股股东同意151584股，占出席会议流通股有表决权股份总数的86.63％，反对23400股，弃权0股。
本次股东大会经北京君致律师事务所邓鸿成律师、王智恒律师见证并认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《证券法》、《大会规则》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定。
备查文件目录：
1、经董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
天津环球磁卡股份有限公司
董 事 会
2008年6月25日