凌云工业股份有限公司
第三届董事会第十六次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月24日，凌云工业股份有限公司以通讯方式召开了第三届董事会第十六次会议，公司共有董事9名，8名出席了会议，董事黎志丰先生因故未参加表决，符合法律法规和公司章程的规定。出席会议的董事对公司提交的《关于为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保的议案》进行了认真审议，经表决，一致同意本公司为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供不超过1500万元的贷款担保，担保有限期至2010年12月31日。
特此公告。
凌云工业股份有限公司董事会
2008年6月25日
证券代码：600480 证券简称：凌云股份 编号：临2008-016
凌云工业股份有限公司
关于对哈尔滨凌云汽车零部件
有限公司贷款担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
● 被担保人名称：哈尔滨凌云汽车零部件有限公司
● 本次担保数量： 1,500万元
● 对外担保累计数量：23,500万元
● 截止公告日，无逾期对外担保。
一、担保情况概述
本公司控股子公司哈尔滨凌云汽车零部件有限公司拟向招商银行哈尔滨和兴支行申请1,500万元的流动资金贷款，期限一年。本公司第三届董事会第十六次会议对《关于为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司担保的议案》进行了审议，与会董事一致同意为哈尔滨凌云汽车零部件有限公司贷款提供不超过1,500万元贷款担保，担保有效期至2010年12月31日。
本公司与招商银行哈尔滨和兴支行的相关保证合同将于近期签署。
二、被担保人基本情况
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司成立于2006年5月，注册资本人民币2,335万元。其它基本情况：
注册地：哈尔滨开发区哈平路集中区
法定代表人：马通山
经营范围：设计、生产和销售汽车零部件及相关产品（不含国家限制项目）。
与本公司的关联关系：本公司的控股子公司
财务状况：截止2008年5月31日，该公司资产总额7,782万元、负债总额5,272万元、净资产总额2,509万元，净利润261万元。上述财务数据未经审计。
三、董事会意见
哈尔滨凌云汽车零部件有限公司控股50%以上的子公司，为满足其经营发展需要，公司为其银行贷款提供担保，有利于其良性发展，符合公司整体利益，其财务状况稳定，有能力偿还到期债务。董事会同意为其提供贷款担保。
四、累计对外担保数量
包括此次对哈尔滨凌云汽车零部件有限公司提供的1,500万元的贷款担保，公司累计提供贷款担保23,500万元，全部为对控股子公司或全资子公司提供的担保，担保总额未超过本公司最近一期经审计净资产的50%。符合证监发[2005]120号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的有关规定。
公司无逾期对外担保的情况。
五、备查文件目录
1、第三届董事会第十六次会议决议；
2、被担保人的营业执照。
凌云工业股份有限公司董事会
2008年6月25日