A 股代码:601390 H 股代码： 0390 公告编号：临2008-026
中国中铁股份有限公司2007年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
中国中铁股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月25日上午在北京市海淀区北蜂窝路102号北京铁道大厦召开，出席会议的股东及股东代理人共11人，代表股份13,023,648,007 股，约占公司股份总数的61.14％。其中，人民币普通股（"A股"）股份12,801,303,123股，境外上市外资股（"H股"）股份222,344,884股。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的有关规定。
本次会议由公司董事长石大华先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员和本公司聘请的律师、审计师列席了会议。
二、议案审议情况
经股东大会审议并逐项投票表决，通过如下决议案：
普通决议案：
1、审议通过2007年度董事会工作报告
股东大会以13,020,266,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股218,977,884股），1,000股反对（其中A股0股，H股1,000股），3,381,000股弃权（其中A股15,000股，H股3,366,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.974032%、0.000008%及0.025960%，通过了该项议案。
2. 审议通过2007年度监事会工作报告
股东大会以13,020,252,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股218,963,884股），1,000股反对（其中A股0股，H股1,000股），3,395,000股弃权（其中A股15,000股，H股3,380,000）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.973924%、0.000008%及0.026068%，通过了该项议案。
3、审议通过2007年度独立董事述职报告
股东大会以13,020,252,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股218,963,884股），2,000股反对（其中A股0股，H股2,000股），3,394,000股弃权（其中A股15,000股，H股3,379,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.973925%、0.000015%及0.026060%，通过了该项议案。
4、审议通过2007年度财务决算报告
股东大会以13,020,253,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股218,964,884股），1,000股反对（其中A股0股，H股1,000股），3,394,000股弃权（其中A股15,000股，H股3,379,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.973932%、0.000008%及0.026060%，通过了该项议案。
5、审议通过关于聘用2008年度审计机构的议案
同意续聘德勤关黄陈方会计师行和德勤华永会计师事务所有限公司分别为公司2008年度的国际审计机构和国内审计机构并授权董事会厘定其具体酬金。
股东大会以13,022,321,606股同意（其中A股12,801,288,123股，H股221,033,483股），1,306,401股反对（其中A股0股，H股1,306,401股），20,000股弃权（其中A股15,000股，H股5,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.989815%、0.010031%及0.000154%，通过了该项议案。
6、审议通过独立董事薪酬方案
股东大会以13,022,624,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股221,335,884股），1,018,000股反对（其中A股15,000股，H股1,003,000股），6,000股弃权（其中A股0股，H股6,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.992137%、0.007817%及0.000046%，通过了该项议案。
7、审议通过公司2007年度利润分配的预案
经审计，公司自2007年9月13日至2007年12月31日之间形成的净利润为人民币411,942千元。为实现公司持续发展的目标，同意对此期间产生的净利润不进行分配。
股东大会以13,019,326,007股同意（其中A股12,797,988,123股，H股221,337,884股），1,019,000股反对（其中A股15,000股，H股1,004,000股），3,303,000股弃权（其中A股3,300,000股，H股3,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.966814%、0.007824%及0.025362%，通过了该项议案。
8、审议通过为临策铁路有限责任公司及中铁工程苏尼特铁路有限责任公司提供贷款担保的议案
股东大会以13,012,955,307股同意（其中A股12,791,619,423股，H股221,335,884股），1,018,000股反对（其中A股15,000股，H股1,003,000股），9,674,700股弃权（其中A股9,668,700股，H股6,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.917898%、0.007817%及0.074285%，通过了该项议案。
9、审议通过本公司之部分子公司提供对外担保的议案
股东大会以12,867,203,507股同意（其中A股12,801,288,123股，H股65,915,384股），154,579,750股反对（其中A股15,000股，H股154,564,750股），1,864,750股弃权（其中A股0股，H股1,864,750股）分别约占出席会议有表决权股份总数的98.798766%、1.186916%及0.014318%，通过了该项议案。
特别决议案：
10、审议通过《中国中铁股份有限公司章程》（修正案）
（1）对原章程第二十二条的修改
股东大会以13,023,625,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股222,336,884股），3,000股反对（其中A股0股，H股3,000股），20,000股弃权（其中A股15,000股，H股5,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.999823%、0.000023%及0.000154%，通过了该项议案。
（2）对原章程第一百四十六条的修改
股东大会以13,023,621,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股222,332,884股），3,000股反对（其中A股0股，H股3,000股），24,000股弃权（其中A股15,000股，H股9,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.999793%、0.000023%及0.000184%，通过了该项议案。
（3）对原章程第一百五十二条的修改
股东大会以13,023,622,007股同意（其中A股12,801,288,123股，H股222,333,884股），4,000股反对（其中A股0股，H股4,000股），22,000股弃权（其中A股15,000股，H股7,000股）分别约占出席会议有表决权股份总数的99.999800%、0.000031%及0.000169%，通过了该项议案。
三、 律师见证情况
本次股东大会经公司的法律顾问北京嘉源律师事务所指派律师见证，并出具了法律意见书，嘉源律师认为本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、表决程序等相关事宜符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。
四、 备查文件目录
1.中国中铁股份有限公司2007年年度股东大会决议
2.北京嘉源律师事务所出具的法律意见书
特此公告
中国中铁股份有限公司董事会
二零零八年六月二十五日