上海飞乐股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况
●本次会议没有新提案提交表决
一、 会议召开和出席情况
上海飞乐股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月25日上午9：00在上海影城五楼多功能厅以现场方式召开，出席会议的股东及股东代表80人，代表股份93156295股，占公司总股本的12.34%，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事会召集，公司董事长樊志强先生主持会议。
二、提案审议情况
会议以书面投票方式逐项表决，审议通过如下决议：
（一）审议通过2007年度董事会工作报告
同意92934789股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.76%；反对47853股；弃权173653股。
（二）审议通过2007年度监事会工作报告
同意92933751股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.76%；反对217344股；弃权5200股。
（三）审议通过2007年度财务决算报告
同意92909301股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.73%；反对234294股；弃权12700股。
（四）审议通过2007年度利润分配方案
同意92890953股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.72%；反对251642股；弃权13700股。
（五）审议通过关于独立董事、董事变更的议案
1、独立董事变更
庄松林先生担任公司独立董事任期届满，补选裴静之先生为公司第六届董事会独立董事
同意93106675股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.95%；反对36920股；弃权12700股。
2、董事变更
（1）李军先生辞去董事职务
同意93104499股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.94%；反对8328股；弃权43468股。
（2）徐森康先生辞去董事职务
同意93104499股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.94%；反对8328股；弃权43468股。
（3）补选曹光明先生为公司第六届董事会董事
同意93028699股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.86%；反对36920股；弃权90676股。
（4）补选邬树伟先生为公司第六届董事会董事
同意93016399股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.85%；反对30272股；弃权109624股。
（六）审议通过关于监事变更的议案
1、周瑞昌先生辞去监事职务
同意93094499股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.93%；反对1680股；弃权60116股。
2、补选曹德豪先生为公司第六届监事会监事
同意93094499股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.93%；反对30272股；弃权31524股。
（七） 审议通过关于聘任会计师事务所的议案
同意93099699股，占出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份99.94%；反对31272股；弃权25324股。
三、律师见证情况
本次股东大会经上海新华律师事务所见证并出具法律意见书。该所的结论意见为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员的资格和会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件
1、 2007年度股东大会决议
2、律师法律意见书
上海飞乐股份有限公司
2008年6月25日
证券代码：600654 证券简称：飞乐股份 公告编号：临2008-012
上海飞乐股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
上海飞乐股份有限公司第六届监事会第九次会议于2008年6月25日召开，会议应到监事5名，实到监事5名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议一致通过选举曹德豪先生为公司第六届监事会主席。
特此公告
上海飞乐股份有限公司监事会
2008年6月25日