天津港股份有限公司
五届十一次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天津港股份有限公司五届十一次董事会于2008年6月25日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2008年6月13日以书面方式发出。会议应到董事6名，实到5名，董事刘冬因工作原因缺席本次会议。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于增资天津港集装箱货运有限公司的议案》，形成决议：
为进一步做大做强公司物流板块业务，增强公司核心竞争力，以公司部分资产（公司部分资产范围详见中联评报字（2008）第0030号评估报告，资产评估报告详见上交所网站www.sse.com.cn）和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资，实现公司物流资产的整合。
一、增资资产基本情况：
增资资产定价为经有资质的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案确认的评估值。根据天津中联有限责任公司会计师事务所出具的中联评报字（2008）第0030号资产评估报告书，截止2008年4月30日（评估基准日），公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元，评估价值为37,434.77万元，评估增值率为9.34%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案（备案编号：08-126 ）。增资资产不存在抵押、质押情况。
资产评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
| 序号 | 委估资产名称 | 账面价值 | 调整后账面值 | 评估价值 | 增减值 | 增值率(%) |
| A | B | C | D=C-B | E=D/B×100% | ||
| 1 | 存货 | 241.11 | 241.11 | 241.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定资产 | 28,809.78 | 28,809.78 | 31,171.82 | 2,362.04 | 8.20 |
| 3 | 在建工程 | 209.91 | 209.91 | 209.91 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 无形资产 | 49.98 | 49.98 | 49.98 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 长期股权投资 | 4,925.48 | 4,925.48 | 5,761.95 | 836.47 | 16.98 |
| 合 计 | 34,236.26 | 34,236.26 | 37,434.77 | 3,198.51 | 9.34 | |
本次向箱货公司增资金额为53,479.18万元。其中：
资产增资37,434.77万元，现金增资16,044.41万元。
增资后，箱货公司注册资本变更为64,582.00万元。公司持有100％股权。
二、箱货公司基本情况：
该公司成立于1996年，目前为公司所属全资子公司。
该公司经营范围为：集装箱海运代理、集装箱储存、拆、装箱；集装箱租赁、修理；集装箱国际国内中转、海铁联运；报关、报检；劳务、服务；自有房屋及配套设施的出租；国际货运代理（海运、陆运、空运）（以上经营范围中凡有国家行业管理规定的应在取得行业许可证后方可经营；国家有专营专项规定的按规定办理）。
该公司自有集装箱堆场面积27.6万平方米，仓库面积4400万平方米，冷箱插座80个,修箱车间一座(具备IICL修箱标准和PTI检验功能)，仓库、堆场、铁路全部为海关监管，同时是国家进出口检验检疫局指定的废旧物品、旅检物品、木制品包装、出口食品的指定查验堆场。该公司拥有各类运输车辆、装卸机械130余台。
三、增资后箱货公司经营范围：
国际货运代理（海运、空运、陆运）、国际船舶代理；集装箱（货物）汽车运输、装卸搬运、拆（装）箱、储存、修箱、洗箱、国际国内中转、多式联运、中转联运；货物流通加工、保税仓储、配送、包装、保险；报关、报检；劳务服务；信息服务、咨询策划；国际、国内贸易及服务；机械设备维修；自有房屋、场地及配套设施、设备的出租（上述经营范围以工商局颁发的营业执照为准）。
四、本次增资行为对公司的影响
1、是抢抓滨海新区开发开放机遇，促进天津港物流产业发展的需要。
滨海新区的开发开放已纳入国家发展战略，滨海新区的功能定位之一是成为北方国际航运中心和国际物流中心，大力发展现代物流业是滨海新区发展的重要任务。天津港作为滨海新区建设北方国际航运中心和国际物流中心的核心载体，势必要大力发展港口物流业，使之成为港口四大支柱产业之一。储运分公司和箱货公司是公司从事物流业务的下属公司，本次资产整合有利于公司进一步延伸业务链，着力发展物流产业，充分分享物流行业发展带来的利润。
2、是扩大公司物流产业规模，提高核心竞争力的需要。
随着全球经济一体化的发展及国际及地区间贸易的快速增长，带动了物流行业的迅猛发展。本次资产整合有利于进一步扩大公司港口物流业务规模，提升港口物流业务市场占有率，进而提高公司的核心竞争力。
3、是降低运营成本，形成优势互补的需要。
两家公司整合后可统一调配堆场资源，大幅降低机械和人员配置成本，提高机械、人员的综合使用效率。通过储运分公司、箱货公司的整合，不但能够消除两公司业务交叉，而且能够实现资源共享，起到优势互补的作用。
五、本次增资的实施还需进行的主要事项
本次增资尚需办理工商登记注册变更、领取营业执照等事宜。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天津港股份有限公司董事会
二○○八年六月二十五日
股票简称:天津港 股票代码:600717 编号: 临2008—022
天津港股份有限公司
五届十次监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司五届十次监事会于2008年6月25日在天津港办公楼1205会议室召开。会议通知于2008年6月13日以书面方式发出。会议应到监事5名，实到5名。会议的通知、召开、表决程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法有效。
以投票表决方式通过《天津港股份有限公司关于增资天津港集装箱货运有限公司的议案》，形成决议：
为进一步做大做强公司物流板块业务，增强公司核心竞争力，同意：以公司部分资产（公司部分资产范围详见中联评报字（2008）第0030号评估报告）和人民币现金向公司全资子公司天津港集装箱货运有限公司增资，实现公司物流资产的整合。
增资资产定价为经有资质的评估机构评估并经天津市国有资产管理部门备案确认的评估值。根据天津中联有限责任公司会计师事务所出具的中联评报字（2008）第0030号资产评估报告书，截止2008年4月30日（评估基准日），公司用于增资的资产账面价值为34,236.26万元，评估价值为37,434.77万元，评估增值率为9.34%。以上评估结果已经天津市国有资产管理部门备案（备案编号：08-126 ）。
本次向箱货公司增资金额为53,479.18万元。其中：
资产增资37,434.77万元，现金增资16,044.41万元。
增资后，箱货公司注册资本变更为64,582.00万元。公司持有100％股权。
同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告
天津港股份有限公司监事会
二○○八年六月二十五日