天津市海运股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况
本次会议没有新提案提交表决
一、会议召开和出席情况
天津市海运股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月26日在公司会议室召开。公司于2008年5月30日在《中国证券报》、《上海证券报》和《大公报》刊登了召开股东大会的通知公告。参加本次会议的股东或其委托代理人共计5人（其中B股股东0名，代表股份数量0股），代表股份184244921股，占公司总股本的37.40%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长贾鸿祥先生主持，部分董事、监事和独立董事候选人列席了会议。
二、本次会议审议通过的议案如下：
1、2007年度公司董事会工作报告
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184，148，520，比例为99.95%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为96,400，比例为0.05%。
2、2007年度公司监事会工作报告
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,148,520，比例为99.95%，弃权股份数量为96,400，比例为0.05%，反对数量为1，比例为0.00%。
3、2007年度财务决算报告
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0，比例为0%，反对数量为1，比例为100%。
4、2007年度利润分配预案
根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的审字（2008）第10054号审计报告，公司2007年度业绩亏损，加年初未分配利润，2007年度末实际可供股东分配利润为负数，故不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0，比例为0%，反对数量为1，比例为0.00%。
5、关于聘请审计机构的议案
决定继续聘请普华永道中天会计师事务所有限公司为本公司2008年度审计机构。
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为0,比例为0%，反对数量为1，比例为0.00%。
6、修改公司章程议案
（1）将公司章程目录中的第六章“总经理”修改为“总裁”，将公司章程所有“总经理”和“副总经理”的表述分别修改为“总裁”和“副总裁”。
（2）将原第二条末段增加如下内容：“2001年3月，本公司实施每10股配售3股方案后，注册资本变更为49264.882万股，于2002年2月25日变更《企业法人营业执照》。”
（3）本公司召开股东大会的地点修改为“公司会议室或董事会指定的地点。”
（4）将第一百二十五条修改为“董事会由六名董事和三名独立董事组成，设董事长一人，副董事长两人，由全体董事过半数选举产生。”
（5）将原第一百四十条修改为“董事会决议表决方式为记名投票表决或举手表决。每名董事有一票表决权。”
本议案特别决议表决结果为：同意股份数量为184,148,520，比例为99.95%，弃权股份数量为96,400，比例为0.05%，反对数量为1，比例为0.00%。
7、聘请杜斌国为本公司独立董事议案
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为0，比例为0%。
8、聘请周宝成为本公司独立董事议案
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为0，比例为0%。
9、杨蔚东不再担任本公司独立董事议案
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为0，比例为0%。
10、王靖不再担任本公司独立董事议案
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为0，比例为0%。
11、熊必琪不再担任本公司独立董事议案
本议案普通决议表决结果为：同意股份数量为184,244,920，比例为100%，弃权股份数量为1，比例为0.00%，反对数量为0，比例为0%。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京市时代九和律师事务所陈晶律师作会议见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：天海股份公司本次股东大会的召集、召开程序及审议事项符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定；出席本次股东大会人员的资格、召集人的资格有效；本次股东大会的表决方式和表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议。
2、律师出具的法律意见书。
3、由监选人员签字的2007年度股东大会议案表决结果
特此公告
天津市海运股份有限公司董事会
2008年6月27日