深圳市大族激光科技股份有限公司
第三届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“大族激光”）于2008年6月20日以电子邮件或传真的方式发出召开公司第三届董事会第十次会议的通知，于2008年6月25日以现场表决（包括视频会议）及通讯表决方式召开了第三届董事会第十次会议。会议应参加董事11名，出席现场会议的董事7名（其中董事汪俊、刘学智通过视频会议系统参会），董事马胜利、李景镇、庞大同、于秀峰因外地出差以通讯方式参加本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定：
一、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将大族软件更名为大族创投并增资的议案》；
为发挥公司在先进装备制造业的企业创业管理优势，促进公司装备主业领域扩展和行业战略合作，发展创业投资业务，增加公司新的利润增长点，公司将控股子公司深圳市大族软件有限公司（以下简称“大族软件”）更名为深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”），并将其注册资金增加到1亿元人民币。
大族软件注册资金为2000万元人民币，实收资本为2000万元人民币，成立于2006年3月20日，由公司持股90%，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股10%，本次增资由公司单独增资8000万元，不构成关联交易，在董事会审批权限之内。增资资金的来源为自有资金。增资后大族创业投资有限公司注册资金1亿元，公司持股98%，控股子公司深圳市大族数控科技有限公司持股2%。
大族软件更名为大族创投后，其经营范围变更为：1、创业投资业务；2、代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；3、创业投资咨询业务；4、为创业企业提供创业管理服务业务；5、参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构。大族软件公司原有的软件业务转让给公司。
大族创投的主要投资对象是具有上市潜力或具有发展为公司主业潜力的装备制造类科技创新型企业、公司主业相关的上下游战略投资等，大族创投也可从事参与发起和管理创业投资基金、产业投资基金等业务。大族创投年度对外投资余额（以投资成本计算）不得超过公司上一期经审计净资产的10%。
二、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于大族创投收购公司持有的国冶星股权的议案》；
为整合公司业务，发展公司主业，加强公司资本运营，公司将控股子公司深圳市大族软件有限公司更名为深圳市大族创业投资有限公司（以下简称“大族创投”）并增资至1亿元人民币，成立的大族创投将收购公司持有的参股公司深圳国冶星光电子有限公司（以下简称“国冶星”）的全部股权，公司持股比例为34.19％，收购价格为公司原始投资成本2619.30万元。本次收购在董事会审批权限之内，不构成关联交易，对相关公司原有业务经营没有实质影响。
国冶星主营发光二级管、数码管、LED点阵块、LED半户外点阵块、钟屏、LCD背光源及相素管等。经深圳市南方民和会计事务所进行审计，2007年12月31日国冶星总资产13663.74万元，净资产7252.67万元，2007年度营业收入为13121.20万元，实现净利润1284.67万元。
三、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于将控股子公司大族电源51％的股权转让给公司控股股东的议案》；
公司另外3名董事高云峰、张建群和周朝明因在控股股东担任董事和监事职务，故回避表决此议案，详见2008030号公告。
四、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向深圳发展银行股份有限公司深圳蛇口支行申请人民币壹亿元综合授信额度的议案》；
五、与会董事以同意11票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司向上海浦东发展银行深圳分行申请人民币伍仟万元综合授信额度的议案》；
六、与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请伍仟万元综合授信额度提供担保的议案》；
连同本次担保，公司累计为其担保的金额为17,000万元，详见2008031号公告。
董事高云峰、张建群和周朝明由于在深圳市大族数控科技有限公司担任董事和监事职务，故回避表决此议案。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年6月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008030
深圳市大族激光科技股份有限公司
关于将控股子公司部分股权转让给公司控股股东的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、关联交易概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2008年6月25日董事第三届董事会第十次会议上，全体董事以同意8票，反对0票，弃权0票审议通过了《关于将控股子公司大族电源51％的股权转让给公司控股股东的议案》，公司另外3名董事高云峰、张建群和周朝明因在控股股东担任董事和监事职务，故回避表决此议案。
为强化公司主业，剥离非核心业务，公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）拟将其控股子公司江西省大族电源科技有限公司（以下简称“大族电源”）51％的股份转让给公司控股股东深圳市大族实业有限公司（以下简称“大族实业”），转让价格为2844.35万元。本次转让构成关联交易，在董事会审批权限之内，无需提交股东大会审议。
二、关联人介绍和关联关系
大族实业注册资本：543万元；法定代表人：高云峰；主营业务：高新科技产品的技术开发，兴办实业；截至2007年12月31日，总资产36,063.66万元，净资产32,184.71万元，净利润12,455.73万元。
大族实业为公司控股股东，符合《股票上市规则》10.1.3条第一项规定的关联人情形。
三、关联交易标的情况和付款安排
大族电源主营节能变压设备的生产和销售，经深圳市南方民和会计事务所审计，截至2007年12月31日大族电源总资产9307.28万元，净资产3736.63万元，2007年度营业收入为 6502.06万元，实现净利润371.81万元。大族数控持有该公司68.10％的股权。
经北京天健兴业资产评估有限公司评估，大族电源截至2008年5月31日的整体评估值为5,266.85万元，比上年度经审计的帐面净资产溢价1530.22万元。根据上述评估结果，本次转让的51％股权相应的评估值为2686.09万元，本次转让价格为2844.35万元，大族数控享有大族电源转让前截至2008年5月31日的帐面未分配利润，本次股权转让增加公司税前利润约1055万元。
转让协议签署后，大族实业首付款项不低于转让金额的20％，余款待工商变更完成后3个月内付完。根据大族实业2007年度的财务情况，我们认为其付款能力不存在障碍。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
此次转让有助于公司强化主业，加强公司核心业务的管理，不会对公司和大族数控业务及财务状况造成影响。转让价格遵循公允、合理的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。公司前期对大族电源的担保到期后将不再为其担保。
五、独立董事及保荐机构意见
1．独立董事事前认可（事前同意）情况和发表的独立意见。
独立董事对该关联事项发表了事前认可意见和独立意见，认为该关联交易在交易的必要性、定价的公允性和议案审议表决的程序性方面均符合关联交易的相关原则要求，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
2．保荐机构意见。
此次大族激光向大族实业转让子公司股权是在友好协商的基础上进行的，目的是为了强化大族激光主业，剥离非核心业务。
本次关联交易的表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定；本次关联交易以北京天健兴业资产评估有限公司出具的资产评估结果为定价的主要依据，并在评估基础上采取了溢价转让的方式，符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
六、备查文件
1．第三届董事会第十次会议决议；
2．保荐机构意见；
3．独立董事事前认可该交易的书面文件、独立董事意见。
深圳市大族激光科技股份有限公司
2008年6月26日
证券代码：002008 证券简称：大族激光 公告编号：2008031
深圳市大族激光科技股份有限公司
为深圳市大族数控科技有限公司
提供担保的公告
本公司及董事、监事和高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
一、对外担保情况概述
深圳市大族激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）在2008年6月25日召开第三届董事会第十次会议，董事出席率为100℅。与会董事以同意8票，反对0票，弃权0票，一致通过了《关于公司为深圳市大族数控科技有限公司向上海浦东发展银行深圳分行申请伍仟万元综合授信额度提供担保的议案》，其中董事高云峰、张建群和周朝明由于在深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）担任董事和监事职务，故回避表决。本次担保的数额为5,000万元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的5.10％，在董事会权限范围之内，无需提交股东大会表决。连同本次担保，公司现累计为其担保的额度为1.7亿元，占公司最近一期经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的17.35%。截至目前公司只为辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司、大族数控和江西大族电源科技有限公司提供担保，未为其他任何公司提供担保。公司下属控股子公司截至目前均没有对外担保事项。
公司此次为大族数控提供担保的数额为5,000万元，保证期间从主合同生效之日开始到最后一期还款履行期届满之日起经过一年。
二、被担保人基本情况
公司名称：深圳市大族数控科技有限公司
公司性质：有限责任公司
注册地点及主要办公场所：深圳市南山区高新科技园松坪山工厂区5号路8号
法定代表人：高云峰
成立时间：2002年4月22日
注册资本：10000万元
主营业务：开发、销售数控设备、激光及其相关产品、机电一体化设备及高新技术产品；兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；生产PCB数控钻铣机。经营进出口业务（按深贸管登证字第2003-0803号资格证书办理）。
公司持有大族数控99.10%的股份，深圳市大族实业有限公司持有大族数控0.90%的股份，公司为大族数控的控股股东，大族数控的实际控制人为本公司的实际控制人高云峰先生。
三、担保事项具体情况
1、担保事项的发生时间：担保合同的签署日期
2、担保方名称：深圳市大族激光科技股份有限公司
3、被担保方名称：深圳市大族数控科技有限公司
4、债权人名称：上海浦东发展银行深圳分行
5、担保合同条款：担保数额为5,000万元，担保方式为连带责任保证，该笔授信额度期限为一年，担保期间为主合同签订之日至主合同项下的债务履行期限届满之日另加两年止，担保范围为主合同项下本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
四、担保收益和风险的评估
1、大族数控的主营财务指标
截至2007年12月31日，该公司的资产总额为30,134.28万元，负债总额为16,359.60万元，净利润为1188.37万元，净资产为13,774.68万元，资产负债率为54.29%，上述财务数据已由具有执行证券、期货相关业务资格的深圳南方民和会计师事务所审计，出具了标准无保留意见的审计报告。
2、担保的目的和必要性
为了促进深圳市大族数控科技有限公司的生产发展，解决其生产经营所需资金的需求，进一步提高其经济效益。
3、大族数控的资信情况
该公司的信用等级为A级，信用状况良好。
五、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截至2008年6月26日，公司及控股子公司累计对外担保额度为人民币35,000万元，实际担保的金额为21,000万元，无逾期的担保。公司对控股子公司累计担保的额度为35,000万元，占最近经审计净资产的比重为35.72%，实际担保的金额为21,000万元，占最近经审计净资产的比重为21.43%。
六、备查文件
1、《第三届董事会第十次会议决议》；
2、《保荐机构意见》。
特此公告。
深圳市大族激光科技股份有限公司董事会
2008年6月26日