一汽轿车股份有限公司
第四届董事会第十六次
会议决议公告
本公司及董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第十六次会议通知及会议材料于2008年6月16日以电子邮件送达方式向全体董事发出，会议于2008年6月26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席8人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了如下议案：
一、关于增加2008年日常关联交易金额的议案
公司拟与中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）签署整车产品销售协议，以市场价格为定价原则，销售公司生产的HQ3轿车产品，涉及金额约为人民币1.60亿元。一汽进出口公司以货币资金方式在2008年末前支付全部货款。
本次交易有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展。
经公司四届董事会十三次会议审议，2007年度股东大会批准，公司审议通过了《预计2008年度日常关联交易金额的议案》，其中预计销售给一汽进出口公司的产品为650万元至6200万元。
考虑本次交易情况，结合其它因素分析，公司重新修订与一汽进出口公司的销售商品类的日常关联交易的预计金额，调整后公司销售给一汽进出口公司的产品为16,000万元至37,500万元。本公告所列关联交易事项为公司正常生产经营发生的，关联交易事项通过与关联方签订合同予以约定。交易完成后，重新修订的关联交易金额将超出公司在四届十三次会议及2007年度股东大会上所预计的关联交易金额，因此需要提交公司2008年第二次临时股东大会审议。
由于一汽进出口公司是公司控股股东中国第一汽车集团公司的全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次交易构成关联交易；在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
根据一汽轿车股份有限公司的整车实际销售情况，2008年度与关联方发生关联交易的金额超出公司在四届十三次会议及2007年度股东大会上所预计的关联交易金额。为了能够更加真实的反映公司的实际经营情况，对公司2008年度日常关联交易金额重新预计，是必要的、合理的。同时，公司与关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；本次交易有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展，符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
该议案详见本公司同日刊登于《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》的关联交易公告（公告编号：2008-023）。
该议案以4票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案
经公司2007年度股东大会审议通过，董事会决定聘任天华中兴会计师事务所为公司2008年度财务审计机构。
天华中兴会计师事务所因与立信会计师事务所有限公司合并，该事务所名称予以变更，合并后事务所名称由“天华中兴会计师事务所”变更为“立信会计师事务所”。
根据上述情况，公司拟聘任北京立信会计师事务所为2008年度财务审计机构，聘期一年。该议案尚须提交公司股东大会审议通过。
公司独立董事就此议案进行了事前认可和发表如下独立意见：
天华中兴会计师事务所因与立信会计师事务所有限公司合并，该事务所名称予以变更，合并后事务所名称由“天华中兴会计师事务所”变更为“立信会计师事务所”。原天华中兴会计师事务所人员、资产并入立信会计师事务所，设立立信会计师事务所北京分所，本次变更为财务审计机构名称变更。同时，立信会计师事务所（原天华中兴会计师事务所）在担任公司各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务，作为公司的独立董事，我们同意聘任立信会计师事务所担任公司2008年度财务审计机构。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
三、关于召开2008 年第二次临时股东大会的议案
公司董事会决定在2008 年7月15日（星期二）上午9：30分在公司会议室召开2008 年第二次临时股东大会，会议将审议上述第一、二项议案。
该议案以8票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司董 事 会
二00八年六月二十七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-022
一汽轿车股份有限公司第四届
监事会第六次会议决议公告
本公司监事保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一汽轿车股份有限公司（下称“公司”）第四届监事会第六次会议通知及材料于2008年6月16日以电子邮件方式向全体监事送达。会议于2008年6月26日以通讯方式召开，应到监事5人，实到监事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于增加2008年日常关联交易金额的议案
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
二、关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案
该议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
一汽轿车股份有限公司监 事 会
二00八年六月二十七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-023
一汽轿车股份有限公司
关于增加2008年
日常关联交易金额的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据公司经营情况，四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2008年日常关联交易金额》的议案。
一、增加关联交易情况
公司拟与中国第一汽车集团进出口公司（以下简称“一汽进出口公司”）签署整车产品销售协议，以市场价格为定价原则，销售公司生产的HQ3轿车产品，涉及金额约为人民币1.60亿元。一汽进出口公司以货币资金方式在2008年末前支付全部货款。
经公司四届董事会十三次会议审议，2007年度股东大会批准，公司审议通过了《预计2008年度日常关联交易金额的议案》，其中预计销售给一汽进出口公司的产品为650万元至6200万元。
考虑本次交易情况，结合其它因素分析，在四届董事会十六次会议上，公司重新修订与一汽进出口公司的销售商品类的日常关联交易的预计金额，调整后公司销售给一汽进出口公司的产品为16,000万元至37,500万元。本公告所列关联交易事项为公司正常生产经营所必需发生的，关联交易事项通过与关联方签订合同予以约定。金额单位：万元
| 关联交易类别 | 关 联 人 | 2008年原预计金额 | 2008年新预计金额 | 2008年1-3月实际发生额 | ||||||
| 下限 | 上限 | 区间 | 占同类交易比例 | 下限 | 上限 | 区间 | 占同类交易比例 | |||
| 销售 商品 | 中国第一汽车集团进出口公司 | 650 | 6,200 | 至 25,600 | 7％ | 16,000 | 37,500 | 至 56,900 | 15% | 0 |
| 中国第一汽车集团公司 | 3,500 | 12,900 | 3,500 | 12,900 | 1,321 | |||||
| 一汽红塔云南汽车制造有限公司 | 2,100 | 6,500 | 2,100 | 6,500 | 1,099 | |||||
| 小计 | 6,250 | 25,600 | 21,600 | 56,900 | 2,420 | |||||
注：其他有关关联方的介绍详见2008年4月2日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》的《一汽轿车股份有限公司日常关联交易公告》中的有关关联方的介绍。
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
企业名称：中国第一汽车集团进出口公司
注册地址：长春市东风大街99号
法定代表人：金 毅
注册资本：5,825万元
主营业务：承包本行业境外工程和境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料进口；经营和代理各类商品及技术的进出口业务等。
2、关联关系：是公司控股股东中国第一汽车集团公司的全资子公司。
3、履约能力分析
一汽进出口公司目前经营正常，财务状况良好。2007年末总资产31.62亿元，净资产3.05亿元，收入总额为151.57亿元，利润总额为1.16亿元。
公司与其有多年的交易往来，信誉良好，具备较强的履约能力。多年的业务合作中未有因交易原因而影响公司生产经营的事件发生，基本上不会形成本公司的坏账损失。
三、定价政策和定价依据
本公司拟与一汽进出口公司签订供货合同，以市场价格为定价原则销售公司生产的HQ3整车产品。
此关联交易定价公允，不存在利益转移的情况。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
本次交易行为是在市场经济的原则下公平合理的进行，有利于消化公司产品库存，加速资金周转，减少资金占用，有利于公司长远发展；没有损害公司的利益，也不影响公司的独立性。
五、审议程序
1、董事会表决情况公司已于2008年6月26日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》。
由于一汽集团公司为本公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，在此项议案进行表决时，关联董事徐建一先生、吴绍明先生、滕铁骑先生、李骏先生应当回避表决，非关联董事4人表决通过了该议案，并决定将此项关联交易递交公司股东大会审议，在股东大会审议时，公司关联法人一汽集团在股东大会上将回避表决。
2、独立董事事前认可情况和发表的独立意见
独立董事于董事会前对此类关联交易给予了认可，同意提交董事会讨论。
会后发表了独立意见，公司独立董事认为：公司与各关联方进行的各项关联交易，符合市场经济原则，体现了诚信、公平、公正的原则；董事会对以上关联交易表决时，符合有关法律法规的要求；以上关联交易符合公司和全体股东的利益，没有损害中小股东和其他非关联股东的利益。
六、关联交易协议签署情况
本公司拟与一汽进出口公司签订供货合同，对所销售产品的数量、车型、交付与验收、结算期限及方式、双方的权利与义务等方面进行详细的约定。
合同标的：公司生产的HQ3轿车产品；
涉及金额：约为人民币1.60亿元；
结算方式：货币资金形式；
付款期限：从2008年7月1日-2008年末止，支付全部款项。
七、备查文件目录
1、公司董事会决议；
2、独立董事事前认可函及独立董事意见书；
3、公司监事会决议；
4、本公司与关联方签订的供货合同。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二十七日
证券代码：000800 证券简称：一汽轿车 公告编号：2008-024
一汽轿车股份有限公司
关于召开2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年7月15日（星期二）上午9：30分
2.召开地点：公司三楼会议室
3.召集人：公司董事会
4.召开方式：现场投票表决
5.出席对象：
① 截止2008年7月8日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。全体股东均有权出席股东大会，因故不能参会的，可以委托代理人出席会议和参加表决（该股东代理人不必是公司的股东）。
② 本公司董事、监事、高级管理人员。
③ 公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
1、审议《关于增加2008年日常关联交易金额的议案》
2、审议《关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案》
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第六次会议审议通过，详细内容见公司2008年6月27日在《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）的公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：现场登记，或以信函、传真方式登记。
2.登记时间：2008年7月11日，上午8：00-12：00，下午1：00-4：00
（以2008年7月11日及以前收到登记证件为有效登记）
3.登记地点：一汽轿车股份有限公司证券部
4.登记和表决时提交文件：
①个人股东持本人身份证、股东账户卡。
②法人股东持营业执照复印件、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书、出席人身份证。
③受委托代理人必须持有授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件、本人身份证办理登记手续。
四、其它事项
1.公司地址：长春市高新产业开发区蔚山路4888号
联 系 人：李清林
邮政编码：130012
联系电话：0431-85781107
传 真：0431-85781100
2.会议费用：
本次股东大会会期半天，参加会议股东食宿、交通等费用自理。
五、授权委托书
兹全权委托 先生（女士），代表本人（本单位）出席一汽轿车股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并代为行使表决权：
序号 议案名称 同意 弃权 反对
1 关于增加2008年日常关联交易金额的议案
2 关于重新聘任2008年度财务审计机构的议案
委托人姓名：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人持有股数 ：
委托人股东账户代码：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
注：授权委托书剪报、复印件或按以上格式自制均有效。委托人为法人的，应加盖法人印章。
特此公告。
一汽轿车股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二十七日