长春经开（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
1本次会议无否决、修改提案的情况；
2、本次会议有《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司
热厂项目的议案》、《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》新议案提交。
一、会议召开和出席情况
长春经开（集团）股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月27日在长春国际会展中心大饭店会议室召开。参加会议的股东、股东代表及代理人2人，代表的股份78，260，551 股，占股本总额357,717,600股的21.88%。其中：限售流通股股东1人，限售流通股股份78，259，200股，占股本总额357,717,600股的21.88%；流通股股东1人，流通股股份1，351股，占股本总额357,717,600股的 0.00038%。公司董事、监事出席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。
二、提案审议情况
（一）审议通过了《公司2007年年度董事会工作报告》。
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权 0股，占出席会议股东有效表决股份的 0 %。
（二）审议通过了《公司2007年度监事会工作报告》。
表决结果：赞成78，260，551 股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权 0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（三）审议通过了《公司2007年年度财务决算报告》。
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对 0 股，占出席会议股东有效表决股份的 0 %；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（四）审议通过了《公司2007年年度报告及摘要》。
表决结果：赞成78，260，551 股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0 股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（五）审议通过了《公司2007年年度利润分配预案》。
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（六）审议通过了《关于公司续聘中磊会计师事务所及报酬的议案》。
表决结果：赞成78，260，551 股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权 0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（七）审议通过了《关于投资兴建长春经开集团兴隆热力有限公司热厂项目的议案》。
表决结果：赞成78，260，551 股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权0 股，占出席会议股东有效表决股份的0 %。
（八）审议通过了《关于董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的议案》。
表决结果：赞成78，260，551股，占出席会议股东有效表决股份的100 % ；反对0 股，占出席会议股东有效表决股份的0 %；弃权0股，占出席会议股东有效表决股份的 0 %。
三、出席本次股东大会律师见证情况
本次股东大会经吉林超远律师事务所侯育颉、冯长江律师出席见证并出具法律意见书。法律意见书认为：本次股东大会召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，合法有效。
长春经开（集团）股份有限公司
2008年6月28日