中粮地产（集团）股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、会议召开时间：2008年6月27日下午1：30
2、现场会议召开地点：深圳市宝安区湖滨路5号公司六楼会议室
3、会议召开方式：现场投票表决
4、会议召集人：本公司董事会
5、现场主持人：董事长孙忠人先生
6、本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东代表共11人，代表有表决权股份484,569,205股，占公司有表决权股份总数的53.43%。
四、提案审议和表决情况
与会股东及其代表以现场记名投票的表决方式，逐项表决形成如下决议：
1、审议通过公司2007年度董事会报告；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
2、审议通过公司2007年度监事会工作报告；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
3、审议通过经审计的公司2007年度财务报告及审计报告；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
4、审议通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案；
经开元信德会计师事务所审计，2007年度母公司实现净利润557,293,332元，按10%提取法定公积金55,729,333.20元，加上年初未分配利润364,234,636.54元，本年度实际可供股东分配的利润为865,798,635.34元。
公司股东大会审议同意以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股送4股红股并派现金红利0.5元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。
同时公司股东大会审议同意以2007年12月31日的总股本906,865,798股为基数，以资本公积金向在公司确定的股权登记日登记在册的全体股东每10股转增6股。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
5、审议通过公司2007年度报告及其摘要；
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
6、审议通过关于公司2008年度贷款授信额度的议案；
由于经营发展需要，本公司2008年需向金融机构申请多笔贷款用于发展公司的房地产开发项目及补充流动资金，公司股东大会授权董事会根据公司经营发展需要向金融机构申请办理授信额度，并在公司累计贷款余额不高于公司当期总资产60％比例范围内向金融机构申请发放贷款。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
7、审议通过关于收购成都天泉置业有限公司剩余49％股权的议案；
为进一步加强对成都天泉置业有限公司的控制，促进公司主营业务的发展，巩固公司在西南地区战略发展布局，公司第五届董事会第三十一次会议同意公司以北京中企华资产评估有限责任公司评估后（中企华评报字（2007）第392号）成都天泉置业有限公司的净资产值45189.15万元为基础，按照49％的股权比例以22142.6835万元的价格收购成都天泉置业有限公司49％的股权。股东大会授权董事长办理本次收购股权的具体事宜并签署相关协议。
本议案属关联交易事项，关联股东已回避表决，其他非关联股东参与表决。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 25,236,698 | 99.794% | 0 | 0 | 52,000 | 0.206% |
8、关于取消外部董事津贴的议案；
根据公司外部董事的建议，公司股东大会审议同意自2008年4月起，公司将不再向不在公司任职的外部董事（不含独立董事）发放职务津贴。独立董事职务津贴保持不变。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
9、关于取消外部监事津贴的议案；
根据公司外部监事的建议，公司股东大会审议同意自2008年4月起，公司将不再向不在公司任职的外部监事发放职务津贴。
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
10、关于董事会换届的议案；
公司第五届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行董事会换届选举。
第六届董事会由9人组成，其中独立董事3人。公司股东大会通过累积投票选举孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟为公司第六届董事会董事；选举丁平准、刘洪玉、陈忠谦为公司第六届董事会独立董事。
| 姓名 | 孙忠人 | 柳 丁 | 金家凯 | 马建平 | 殷建豪 |
| 同意票数 | 484,517,205 | 484,517,205 | 484,517,205 | 484,517,205 | 484,517,205 |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 99.989% | 99.989% | 99.989% | 99.989% | 99.989% |
| 姓名 | 马德伟 | 丁平准 | 刘洪玉 | 陈忠谦 | - |
| 同意票数 | 484,517,205 | 484,517,205 | 484,517,205 | 484,517,205 | - |
| 占出席会议有表决权股份总数的比例 | 99.989% | 99.989% | 99.989% | 99.989% | - |
11、关于监事会换届的议案。
公司第五届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。
第六届监事会由3人组成，其中股东监事2人、职工监事1人。公司股东大会选举吴文婷、王浩为公司第六届监事会监事。
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，2007年11月19日中粮地产（集团）股份有限公司第二届职工代表大会第一次会议选举李沙女士为公司职工监事。
对选举吴文婷为第六届监事会监事的表决情况：
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
对选举王浩为第六届监事会监事的表决情况：
| 同 意 | 反 对 | 弃 权 | ||||
| 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | 股份数 | 所占比例 | |
| 所有参与表决股份 | 484,517,205 | 99.989% | 0 | 0 | 52,000 | 0.011% |
12、听取公司2007年度独立董事述职报告。
股东大会认为，2007年度公司独立董事按照有关法规的规定诚信勤勉、独立履行职责，同时根据其专业知识对公司运营作出了独立、客观、专业的判断，切实维护了公司及股东特别是中小股东的利益。
五、律师出具的法律意见
广东信达律师事务所李征律师出席会议，并出具法律意见。结论意见认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规及《公司章程》等的有关规定，出席会议人员及召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《中粮地产（集团）股份有限公司2007年年度股东大会决议》合法、有效。
四、备查文件
1、关于召开本次股东大会通知。
2、本次股东大会决议。
3、法律意见书。
4、会议记录。
5、其他相关资料。
特此公告
中粮地产（集团）股份有限公司
2008年6月28日
董事简历：
◆ 孙忠人
男，1950年10月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978年加入中粮集团，现任中粮集团有限公司执行董事、中粮集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006年3月20日起任公司董事长。
◆ 柳丁
女，1955年1月出生，河北人，汉族，大学本科学历，中共党员，1983年8月至1985年8月在天津市宣传部工作；1985年8月至2005年4月在中宣部宣教局工作，历任副处级调研员、副处长、宣教局党校处长、副局级调研员、宣教局副局长；2005年4月进入中粮集团有限公司工作，任中粮集团党组成员、纪检组长。2007年3月起任公司董事。
◆ 金家凯
男，1949年7月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968年9月至1973年1月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973年2月至1983年7月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983年8月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998年10月1日起任中粮总公司总裁助理，2002年3月1日起至2006年1月任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005年5月起任公司董事。2006年2月起任公司总经理。
◆ 马建平
男，1963年11月出生，汉族，江苏人，EMBA，会计师， 中共党员，1986年8月进入中粮总公司，历任中粮总公司驻日本企业丰中贸易株式会社财务部副经理、宝丰企业贸易公司副总经理、中粮总公司计财部副总经理、战略发展部副总监兼战略规划部总经理；2002年6月至2007年11月中粮国际（北京）有限公司副总经理兼市场运营部总经理；2006年1月起至今任中粮集团有限公司战略部总监。2005年5月起任公司董事。
◆ 殷建豪
男，1970年5月出生，江苏张家港人，汉族，长江商学院EMBA，中共党员，1992年8月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任总裁办公室职员、副科长、科长、副主任、秘书行政部总经理、中粮集团董事会秘书局秘书，2006年1月至今任中粮集团有限公司办公室主任。2007年3月起任公司董事。
◆ 马德伟
男，1963年12月出生，吉林榆树人，汉族，法律硕士，中共党员，1987年7月参加工作，曾任北京国际饭店法律顾问、北京艺通舞蹈美术服务公司副总经理、北京华信律师事务所文化法律事务部主任、北京江川律师事务所律师；1998年12月进入中粮集团有限公司工作，历任法律商标事务部职员、法律咨询部总经理、法律部副总监兼合同及公司法部总经理；2006年11月至今任中粮集团有限公司法律部总监。2007年3月起任公司董事。
独立董事简历
◆ 丁平准
男，1937年12月出生，湖南衡阳市人，中共党员。资深会计专家，高级会计师，教授，美国管理会计师协会高级顾问，澳大利亚会计师公会高级顾问。中国注册会计师行业创始人之一。自1983年起，历任中国会计学会第一任专职副秘书长，中国注册会计师协会秘书长，财审“两会”联合会第一任秘书长，中国资产评估协会副会长、中国注册会计师协会副会长、中国会计学会常务理事、副秘书长。现任中国总会计师协会副会长、国家会计学院兼职教授。2006年3月20日起担任公司独立董事。
◆ 刘洪玉
男，1962年10月出生,毕业于清华大学，获结构工程专业学士学位和管理工程专业硕士学位。现任清华大学房地产研究所所长、教授、博士生导师。兼任中国房地产估价师与房地产经纪人学会副会长、中国房地产业协会常务理事、中国物业管理协会理事、亚洲房地产学会（AsRES）理事（前会长）等。是中国注册房地产估价师、英国皇家特许测量师学会资深会员 (FRICS)。主要研究兴趣包括房地产经济学、房地产金融与投资、房地产开发和房地产资产管理。2006年4月20日起任公司独立董事。
◆ 陈忠谦
男，1962年4月生，广东惠来人，汉族，1980年10月参加工作，中共党员，法学博士，经济学硕士。曾任广州市政府办公厅法制处副主任科员、主任科员、广州市政府法制局监督检查处副处长、广州仲裁委员会秘书长、副主任、专职副主任。现任广州仲裁委员会主任、党组书记、广州市第十二、十三届人大代表、暨南大学兼职法学硕士生导师。2007年8月起任公司独立董事。
监事简历：
◆ 吴文婷
女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。2007年3月起任公司监事会主席。
◆ 王浩
男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、 鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮 (集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007年8月起任公司监事。
职工监事简历
◆ 职工监事 李沙
李沙，女，汉族，1975年7月出生，中共党员，本科毕业，助理工程师。1996年7月进入公司任职，历任深圳宝菱同利公司报关员、银溢电子厂甲方负责人、宝恒贸易公司经营部副部长。现任中粮地产（集团）股份有限公司工会工作委员会女职工委员会副主任。2007年11月起任公司职工监事。
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－023
中粮地产（集团）股份有限公司
第六届董事会第一次（临时）会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中粮地产（集团）股份有限公司第六届董事会第一次（临时）会议通知于2008年6月24日以当面送达、传真及电子邮件送达的方式发出，会议于2008年6月27日以通讯方式召开，应到董事9人,实到董事9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案:
1、审议通过关于推举孙忠人先生为公司第六届董事会董事长的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
2、审议通过关于推举金家凯先生为公司第六届董事会副董事长的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
3、审议通过关于聘任周政先生为公司总经理的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
4、审议通过关于聘任公司副总经理、总经理助理的议案。
根据总经理提名，公司董事会通过逐个表决，同意聘任朱海彬、李晋扬、曹荣根、戴羿、张雪松、厉辉、刘鹏鹏、连庆、叶雄、孙伊萍为副总经理，任期三年；同意聘任张宝泉为公司总经理助理，任期三年。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
5、审议通过关于聘任崔捷先生为公司财务总监（财务负责人）的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
6、审议通过关于聘任厉辉先生为公司董事会秘书的议案；
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
7、审议通过关于第六届董事会下设各专门委员会人员组成的议案；
公司2007年度股东大会选举产生第六届董事会董事，根据相关规定，公司第六届董事会下设 “战略委员会”“审计委员会”、“薪酬与考核委员会”和“提名委员会”等四个专门委员会，各专门委员会成员全部由董事选举产生，具体如下：
（1）战略委员会由孙忠人、柳丁、金家凯、马建平、殷建豪、马德伟、刘洪玉共7人组成，孙忠人任主任委员。
（2）审计委员会由丁平准、刘洪玉、柳丁共3人组成，丁平准任主任委员。
（3）薪酬与考核委员会由刘洪玉、陈忠谦、丁平准共3人组成，刘洪玉任主任委员。
（4）提名委员会由陈忠谦、孙忠人、丁平准3人组成，陈忠谦任主任委员。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
8、审议通过关于授权董事长在银行等金融机构融资及交易事项代表董事会行使部分职权的议案；
为确保公司各项经营业务的正常运转，董事会授权董事长在公司章程规定的董事会职权以及股东大会对董事会的授权范围内代表董事会行使下列职权，并代表董事会签字有效：
（1）决定单笔金额在人民币5亿元以下的融资事项，包括向金融机构申请贷款、“银行承兑汇票”、“银行保函”及委托金融机构向集团子公司发放贷款。
（2）决定楼宇按揭保证：根据银行实际批准楼宇按揭额度提供保证。
（3）决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的总资产额10%的主营业务范围内交易事项；决定单笔金额不超过公司最近一期经审计财务报告确定的净资产额5%的其他交易事项。但通过市场公开招标、拍卖、挂牌等方式获取土地并开发房地产项目可不受上述金额限制。
（4）以上权限均含本数，外汇借款按申报当日国家公布的外汇汇率折合人民币计算。
（5）本决议有效期至本届董事会任期届满或本届董事会对上述授权作出调整时为止。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
9、其他事项：
审议通过关于聘任范步登先生为证券事务代表的议案。
该议案表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
附：高管人员简历
中粮地产（集团）股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十八日
附：高管人员简历
◆董事长 孙忠人先生简历
孙忠人，男，1950年10月出生，辽宁丹东市人。毕业于对外经济贸易大学。随后赴英国伊林工学院、杜伦大学留学。高级国际商务师。1978年加入中粮集团，现任中粮集团有限公司执行董事、中粮集团（香港）有限公司董事、副总经理、香港鹏利国际集团有限公司副主席兼董事总经理、中粮鹏利国际（北京）有限公司副董事长、总经理。2006年3月20日起任公司董事长。
◆ 副董事长 金家凯先生简历
金家凯，男，1949年7月出生，汉族，江苏靖江人，工商管理硕士研究生，高级国际商务师，1968年9月至1973年1月任上海市东风农场粮站车间负责人；1973年2月至1983年7月在上海市粮油进出口公司蔡家浜仓库，历任调度、副股长、副主任；1983年8月进入中粮集团上海粮油进出口公司，历任党委副书记、副总经理、党委书记、总经理；1998年10月1日起任中粮总公司总裁助理，2002年3月1日起至2006年1月任鹏利国际（北京）有限公司副总经理。2005年5月起任公司董事。2006年2月起至2008年6月任公司总经理。现任公司副董事长。
◆ 总经理 周政先生简历
周政，男，汉族，1963年3月出生，湖北黄梅县人，工商管理硕士、航天宇航制造工程硕士，高级工程师。曾在航空航天部第609研究所工作；1993年5月至1994年10月，历任中粮南方包装有限公司副总经理、总经理；1994年11月至2008年6月，历任中粮杭州美特容器有限公司副总经理、常务副总经理、总经理；中粮发展有限公司包装实业部总经理、中粮发展有限公司副总经理。现任中粮地产（集团）股份有限公司总经理。
◆副总经理 朱海彬先生简历
朱海彬，男，1963年5月出生，浙江大学工学硕士，经济师，中共党员。1989年进入公司后历任公司秘书、团委书记、企管部副经理、万宝电子二厂厂长，1998年任公司总经理助理，1999年6月至2002年11月任公司董事、副总经理、董事会秘书。2002年11月至2006年2月任公司董事、总经理。2006年2月至2007年3月任公司董事副总经理。2007年3月起任公司副总经理。
◆财务总监 崔捷先生简历
崔捷，男，1966年2月出生，汉族，河北宁河人，工商管理硕士， 1988年8月进入中粮总公司任职；1992年2月至1999年12月在香港鹏利集团有限公司任职；1998年6月任深圳德鸿物业发展有限公司副总经理兼财务总监；2001年5月任广州侨鹏房产开发有限公司财务总监；2001年8月任深圳爱家特物业管理有限公司董事总经理；2003年3月至2006年1月任鹏利国际（北京）有限公司财务部总经理助理。2005年5月至2007年3月任公司董事。2006年2月起任公司财务总监。
◆副总经理 李晋扬先生简历
李晋扬，男，1969年4月出生，籍贯山西，大学本科毕业，清华大学建筑结构工程学士，工程师，中共党员。1993年8月进入中粮集团，先后任中粮粮油饲料公司实业部副经理，中粮总公司项目管理二部副科级干部，中粮公司饮料部部门经理，中粮发展有限公司零食速食部部门经理， 2003年至2006年1月为鹏利国际（北京）地产开发部总经理助理。2006年2月17日起任公司副总经理。
◆副总经理 曹荣根先生简历
曹荣根，男，1963年9月出生，江西靖安人，大学本科毕业，中共党员。曾任核工业部720厂技术员。1988年7月进入公司，历任宝兴电线电缆有限公司助理工程师。1992年1月至1993年8月在宝安城建公司工会、经理室等部门工作。1993年9月至1998年11月任公司证券部经理。1998年12月至1999年6月任公司董事会秘书。1999年2月至2000年11月任宝安区福安实业公司经理。2000年12月至2002年6月任公司总经理助理兼任福安实业公司经理，2002年7月起至今任公司副总经理。
◆副总经理 戴羿先生简历
戴羿，男，1958年9月出生，江苏省徐州市人，民革会员，经济学博士，副教授。曾任江西财经大学教师、经济系副主任；1998年8月进入公司历任集团秘书处副秘书长、管理发展部经理，2002年11月至今任公司副总经理。
◆副总经理 张雪松先生简历
张雪松，男，1964年1月出生，中共党员，广东龙川县人，研究生学历。曾任深圳市宝安县石岩镇府党办资料员、统计员、团委书记；1988年7月进入深圳华宝集团，历任华宝集团业务部任副经理、编织袋厂厂长、饲料公司经理、华宝集团副总经理兼西部房地产公司经理、总经理；1999年1月至2002年10月任深圳市嘉宝实业股份有限公司董事长。2002年11月起任公司副总经理。
◆副总经理兼董事会秘书 厉辉先生简历
厉辉，男，1973年6月出生，辽宁大连人，经济学硕士，经济师。1997年进入中信证券股份有限公司，曾任中信证券投资银行部经理、企业购并部高级经理、企业购并部副总经理兼企业购并部上海分部负责人、中信证券投资银行业务总监。2005年11月进入中国粮油食品（集团）有限公司。2006年2月17日起任公司副总经理。2007年9月起任公司董事会秘书。
◆副总经理 刘鹏鹏先生简历
刘鹏鹏，男，1972年10月出生，大学本科学历，1995年7月至1998年8月在中国海外建筑（深圳）有限公司，历任项目建筑师、经理助理、深圳公司规划设计评审委员会委员； 1998年8月至1999年3月在中国海外兴业有限公司，历任项目建筑师、中海兴业规划设计评审委员会委员；地产部助理总经理、地产部副总经理、中海集团设计研究部副总经理、香港华艺设计公司副总经理；2002年10月至2003年4月在深圳市万科房地产有限公司副总建筑师、广州万科房地产发展有限公司设计总监；2003年4月至2006年6月在深圳市益田房地产集团任集团副总裁兼总建筑师、集团规划设计管理委员会主任、兼任半岛城邦项目设计总监和营销总监、集团招投标领导小组成员、集团绩效考评委员会委员、半岛城邦项目公司考评委员会委员。2006年6月27日起任公司副总经理。
◆副总经理 连庆先生简历
连庆，男，汉族，1970年2月出生，北京人，大学本科学历，中共党员，1992年进入中粮集团工作，先后任中粮集团总裁办公室秘书、中粮饭店供应公司综合部经理、华夏葡萄酒有限公司副总经理、中粮饭店供应公司总经理助理、中粮公司酒业部总经理助理、中粮国际（北京）有限公司酒业部副总经理。2007年7月起任公司副总经理。
◆副总经理 叶雄先生简历
叶雄，男，汉族，1968年11月出生，浙江宁波人，硕士研究生学历，中共党员，1991年进入中粮集团，先后任中粮上海粮油进出口公司总经理秘书、中粮上海粮油进出口公司储炼厂副厂长、中粮上海粮油进出口公司团委书记、副总经理、总经理、党委书记。2007年7月起任公司副总经理。
◆副总经理 孙伊萍女士简历
孙伊萍，女，汉族，1967年10月出生，福建云霄人，硕士研究生学历，中共党员，1993年进入中粮集团工作，先后任广东太古可口可乐公司副总经理、海南可口可乐饮料有限公司总经理。2007年7月起任公司副总经理。
◆总经理助理 张宝泉先生简历
张宝泉，男，1970年7月出生，工商管理硕士，1992年7月至1995年2月在解放军总政建筑直工部设计院担任结构工程师；1995年3月至2001年9月在北京华远房地产股份有限公司工作，历任项目工程师、项目工程经理、公司工程技术部经理、项目经理等职务；2001年9月至2006年9月在华润置地（北京）股份有限公司工作，历任项目经理、公司总经理助理。2006年9月21日起任公司总经理助理。
◆证券事务代表 范步登先生简历
范步登，男，1978年5月出生，广东大埔人，经济学、法学双学士，经济师，中共党员，2001年7月至2002年7月在公司工会经营部工作，2002年8月至2005年6月在公司董事会办公室任证券事务代表助理。2005年7月起至今任公司证券事务代表。2003年9月参加深圳证券交易所董事会秘书资格培训并获得任职资格。
证券代码：000031 证券简称：中粮地产 公告编号：2008－024
中粮地产（集团）股份有限公司
第六届监事会第一次（临时）会议
决议公告
中粮地产（集团）股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月27日下午4：00以通讯方式召开，应到监事3人，实到3人。会议审议通过以下议案：
1、 审议通过关于推举吴文婷女士为监事会主席的议案；
2、 审议通过关于推举王浩先生为监事会副主席的议案。
特此公告。
附：监事会主席吴文婷女士及监事会副主席王浩先生简历
中粮地产（集团）股份有限公司监事会
2008年6月28日
附：监事会主席吴文婷女士及监事会副主席王浩先生简历
◆监事会主席 吴文婷女士
吴文婷，女，1964年3月出生，河南人，大学本科学历，中共党员、高级会计师，1986年8月参加工作，曾任北京商学院会计系财务教研室教师、中央讲师团赴鄂宜昌分团宜昌地区粮校教师；1992年1月进入中国粮油食品（集团）有限公司工作，历任计财处职员、中国良丰谷物进出口公司财务部副总经理、中粮粮油进出口公司财务部总经理，2006年1月至今任中国粮油食品（集团）有限公司审计部总监。2007年3月起任公司监事会主席。
◆监事会副主席 王浩先生
王浩，男，汉族，1966年12月出生，大学本科学历，中共党员。1990年进入中粮集团有限公司工作，先后任中粮集团审计处职员、深圳中粮实业有限公司财务副经理、中粮果菜水产进出口公司财务经理、中粮果菜水产进出口公司总经理助理兼唐山三丰实业有限公司副董事长、总经理、 鹏利国际（北京）有限公司财务部副总经理、中粮 (集团)战略规划部副总经理、中粮国际(北京)有限公司财务部总经理。现任中粮集团财务部副总监兼运营管理部总经理。2007年8月起任公司监事会副主席。