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      2008 年 6 月 28 日
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    上海凌云实业发展股份有限公司
    2007年年度股东大会决议公告
    国电电力发展股份有限公司
    五届三十二次董事会决议公告
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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司
    第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告
    辽宁成大股份有限公司第五届
    董事会第三十二次(临时)会议
    决议公告暨关于召开2008年
    第三次临时股东大会的通知
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    辽宁成大股份有限公司第五届董事会第三十二次(临时)会议决议公告暨关于召开2008年第三次临时股东大会的通知
    2008年06月28日      来源:上海证券报      作者:
    证券代码:600739         证券简称:辽宁成大         编号:临2008-021

    辽宁成大股份有限公司第五届

    董事会第三十二次(临时)会议

    决议公告暨关于召开2008年

    第三次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

    辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2008年6月24日以书面和传真形式发出召开第五届董事会第三十二次(临时)会议的通知,会议于2008年6月27日在公司26楼会议室以传真方式召开。应到董事6人,实到董事6人。公司监事列席了会议。会议由董事长尚书志先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议审议并通过了如下议案:

    一、关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案

    2006年9月5日推出《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》至2008年6月26日,公司股价累计涨幅为300%,期间最高涨幅为843%。股价的巨大涨幅使激励对象可获收益远远超过股权激励计划制定时的预期。为更好地体现激励与约束相结合的原则,更好地平衡股东、公司、员工及激励对象几者之间的利益关系,根据公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,经公司董事会研究决定,缩减原计划中的授权数量,将已授出的期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。激励对象的获授数量具体调整如下:

    1、公司股权激励计划第一次激励对象中,公司董事获授的股票期权数量调整情况:

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    1尚书志董事长540129.6

    关联董事尚书志回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    2张德仲副董事长360108

    关联董事张德仲回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    3葛 郁董事、总裁360108

    关联董事葛郁回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    4李 宁董事、副总裁、财务总监21664.8

    关联董事李宁回避表决。表决结果:同意5票、反对票0票、弃权票0票。

    2、公司股权激励计划第一次激励对象中,除公司董事外,其他激励对象获授的股票期权数量调整情况:

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    1罗启库监事会主席10832.4
    2何宇霆监事367.2
    3许雨平监事367.2
    4白秋林副总裁21664.8
    5王玉辉副总裁21664.8
    6曹靖筠副总裁16243.2
    7全龙锡副总裁16243.2
    8张志范副总裁21664.8
    9于占洋董事会秘书7214.4
    10孟 歆核心技术(业务)人员7214.4
    11张奎刚核心技术(业务)人员7214.4
    12郭文林核心技术(业务)人员7221.6
    13邵眉清核心技术(业务)人员12621.6
    14李艳怀核心技术(业务)人员7214.4
    15张贵斌核心技术(业务)人员7214.4
    16金春洙核心技术(业务)人员7214.4
    17高 武核心技术(业务)人员7214.4
    18王艳艳核心技术(业务)人员7214.4
    合计1,926486

    由于公司员工朱江、高瑛已离职,根据公司股权激励计划,取消其获授的期权数量144万份。

    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    3、公司股权激励计划第二次激励对象获授的股票期权数量调整情况:

    序号姓名职务调整前获授的股票期权数量(万份)调整后获授的股票期权数量(万份)
    1刘 民核心技术(业务)人员3614.4
    2王立新核心技术(业务)人员3614.4
    3郭爱清核心技术(业务)人员3614.4
    4李 森核心技术(业务)人员187.2
    5武力群核心技术(业务)人员187.2
    6王德权核心技术(业务)人员1814.4
    7郝鹏乾核心技术(业务)人员187.2
    8吴春生核心技术(业务)人员187.2
    9崔 琦核心技术(业务)人员187.2
    10王国英核心技术(业务)人员1814.4
    11刘福山核心技术(业务)人员3614.4
    12庄久荣核心技术(业务)人员9036

    13杨 旭核心技术(业务)人员3621.6
    14张晓华核心技术(业务)人员3621.6
    15高 军核心技术(业务)人员3621.6
    合计468223.2

    由于公司员工李斌、姜昊、黄炎已离职,根据公司股权激励计划,取消其获授的期权数量合计117万份。

    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    4、公司股权激励计划第三次激励对象获授的股票期权数量未做调整,仍为172.8万份。

    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    该《关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案》需提交公司股东大会审议通过。

    二、关于发出召开2008年第三次临时股东大会通知的议案

    公司定于2008年7月13日召开2008年第三次临时股东大会。

    1、会议召开时间和期限

    2008年7月13日上午9:00,会期半天。

    2、会议地点

    大连市人民路71号成大大厦26楼会议室。

    3、会议召集人

    公司董事会。

    4、会议召开方式

    现场会议。

    5、会议审议事项

    (1)关于修订《公司章程》的议案;

    (2)关于调整公司股权激励对象获授股票期权数量的议案。

    6、出席会议对象

    (1)公司董事、监事及高级管理人员;

    (2)截止2008年7 月7日交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东;

    (3)因故不能出席的股东可委托授权代理人出席会议和参与表决(授权委托书式样附后);

    (4)公司聘任的律师。

    7、会议登记办法

    (1)凡出席会议的股东凭本人身份证、有效持股凭证或法人单位证明(委托代理人出席会议的,应持有本人身份证、委托人持股凭证和授权委托书)办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。

    (2)登记地点:公司董事会办公室

    (3)登记时间:2008年7月8日9:00至17:00

    8、其他事项

    联 系 人:王红云

    联系电话:0411-82512618

    传    真:0411-82691187

    邮政编码:116001

    联系地址:大连市人民路71号2609室

    电子信箱:whyun@chengda.com.cn

    9、与会股东食宿及交通费自理

    表决结果:同意票6票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司董事会

    2008年6月27日

    附:授权委托书

    授 权 委 托 书

    兹全权委托            先生(女士)代表我单位(个人)出席辽宁成大股份有限公司2008年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

    委托人签名:                    受托人签名:

    身份证号码:                    身份证号码:

    委托人持股数:

    委托人股东帐户:

    委托日期:2008年    月     日

    证券代码:600739             证券简称:辽宁成大            编号:临2008-022

    辽宁成大股份有限公司

    第五届监事会第十四次会议决议公告

    辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2008年6月24日以书面和传真形式发出召开第五届监事会第十四次会议的通知,会议于2008年6月27日在公司26楼会议室以现场方式召开。应到监事3人,实到监事3人,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:

    为更好地体现激励与约束相结合的原则,更好地平衡股东、公司、员工及激励对象几者之间的利益关系,根据公司2006年第二次临时股东大会决议的授权,公司董事会决定缩减原计划中的授权数量,将已授出的期权数量由4303.8万份缩减为1292.4万份。

    公司监事会对调整后获授股票期权的激励对象名单及获授的股票期权数量进行核查后认为:公司确定的激励对象符合《上市公司股权激励管理办法(试行)》和《辽宁成大股份有限公司股权激励计划》规定的条件,其作为公司股票期权激励对象的主体资格合法、有效,其获授的股票期权数量与公司已披露的股权激励计划除已授出的期权数量有较大缩减外不存在重大差异。

    表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

    特此公告。

    辽宁成大股份有限公司监事会

    2008年6月27日