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    内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告
    2008年06月28日      来源:上海证券报      作者:
      股票简称:伊利股份           股票代码:600887           公告编号:临2008-17

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      第六届董事会临时会议(书面表决)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会临时会议依照《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定,对2008年6月26日书面(传真等)方式送达的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司第六届董事会临时会议(书面表决)通知书》中的审议事项以书面(传真等)方式进行了表决。应参加本次董事会会议的董事十一名,实际参加本次董事会会议的董事十一名。会议符合《公司法》、《公司章程》的规定,合法有效。

      会议审议并通过了以下议案,形成如下决议:

      审议并通过了《内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于变更公司住所的议案》。

      公司住所由呼和浩特市金山开发区金山大道1号变更为呼和浩特市金川开发区金四路8号。

      特此公告

      内蒙古伊利实业集团股份有限公司

      董 事 会

      二OO八年六月二十七日