宁波杉杉股份有限公司六届董事会第三次会议决议公告
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宁波杉杉股份有限公司六届董事会第三次会议于2008年6月27日以通讯表决方式召开，会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。会议表决通过了如下决议：
一、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向宁波银行鄞州支行申请一年期4000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
二、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向浦发银行宁波鄞东支行申请一年期2000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
三、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向工商银行宁波东门支行申请一年期3000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
四、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向中国银行宁波鄞州支行申请一年期1000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
五、审议通过了为下属控股子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向招商银行宁波市分行申请一年期2000万元流动资金贷款授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
六、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向中信银行长沙市五一路支行申请一年期2000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
七、审议通过了为下属控股子公司湖南杉杉新材料有限公司向招商银行长沙市河西支行申请一年期7000万元流动资金贷款（转贷）授信提供担保的议案；
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
八、审议通过了为下属控股子公司中科廊坊科技谷有限公司向工商银行廊坊开发区支行申请一年期13000万元流动资金贷款授信提供担保的议案。
（ 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权）
特此公告。
宁波杉杉股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日