上海第一医药股份有限公司
五届十六次董事会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海第一医药股份有限公司五届十六次董事会于二○○八年六月二十六日以通讯表决方式举行。公司应参加表决董事9名，委托0名，实际参加表决董事9名。根据议程一致通过了以下事项：
一、审议通过了《关于董事会战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会人员变动的议案》；
⒈战略委员会：
非独立董事委员：盛小洪、徐震午、王顺樑
独立董事委员： 刘向东、寿逸明、张人骥
召集人：盛小洪
⒉薪酬与考核委员会：
非独立董事委员：肖志杰、殷卓人
独立董事委员：刘向东、寿逸明、张人骥
召集人：刘向东
⒊审计委员会：
非独立董事委员：周钧明
独立董事委员：张人骥、寿逸明
召集人：张人骥
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
二、审议通过了公司《董事会提名委员会人员组成的议案》：
提名委员会：
非独立董事委员：盛小洪、肖志杰
独立董事委员：张人骥、寿逸明、刘向东
召集人：寿逸明
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
三、审议通过了《关于制订董事会提名委员会实施规则的议案》；
《董事会提名委员会实施规则》的全文详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
表决结果：赞成9名，反对0名，弃权0名
特此公告。
上海第一医药股份有限公司董事会
2008年6月28日
股票代码：600833 股票简称：第一医药 编码：临2008-011
上海第一医药股份有限公司
五届十二次监事会决议公告
上海第一医药股份有限公司五届十二次监事会于2008年6月26日在南京东路616号5楼公司会议室举行。公司应到监事3名，实到3名。会议由监事刘莉平女士主持，根据议程选举刘莉平女士为公司第五届监事会监事长。
刘莉平，女，48岁，中共党员，研究生，高级会计师，历任上海物资（集团）总公司资产财务部副经理、财务部部长，百联集团购物中心事业部财务总监，百联集团专业专卖事业部财务总监。现任上海百联商业连锁有限公司财务总监。
特此公告。
上海第一医药股份有限公司监事会
2008年6月28日