南京银行股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容：
1、本次会议没有否决和修改提案的情况；
2、本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
南京银行股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午9:30在公司总部八楼会议室召开。本次会议由董事会召集，并由公司董事长林复先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。参加本次会议的股东及受托人共45名，代表股份834,273,436股，占公司股份总额的45.42%。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、会议表决情况
会议审议并以记名表决方式通过了以下议案：
1、南京银行股份有限公司董事会2007年度工作报告
同意股份数832,285,687股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.762％；反对173,543股；弃权1,814,206股。
2、南京银行股份有限公司监事会2007年度工作报告
同意股份数832,285,687股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.762％；反对173,543股；弃权1,810,300股。
3、南京银行股份有限公司2007年度财务决算报告
同意股份数832,289,593股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.762％；反对173,543股；弃权1,814,206股。
4、南京银行股份有限公司2008年度财务预算报告
同意股份数832,225,993股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.755％；反对233,543股；弃权1,813,900股。
5、南京银行股份有限公司2007年度利润分配报告
同意股份数832,449,016股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.781％；反对14,120股；弃权1,810,300股。
6、关于修改公司独立董事制度的议案
同意股份数832,285,993股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.762％；反对173,543股；弃权1,813,900股。
7、关于修改公司外部监事制度的议案
同意股份数832,285,993股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.762％；反对173,543股；弃权1,813,900股。
8、南京银行股份有限公司第四届董事会独立董事三年述职报告
同意股份数832,147,467股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.745％；反对173,543股；弃权1,952,426股。
9、关于续聘南京立信永华会计师事务所有限公司为2008年度审计机构的议案
同意股份数832,077,593股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.737％；反对13,000股；弃权2,182,843股。
10、关于公司董事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
（1）提名林复先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,361,330股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.771％；反对124,000股；弃权1,788,106股。
（2）提名王海涛先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,182,187股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对133,506股；弃权1,784,200股。
（3）提名徐益民先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,178,587股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对133,506股；弃权1,787,800股。
（4）提名罗强先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,182,187股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对133,506股；弃权1,784,200股。
（5）提名谢华礼先生为公司第五届董事会董事；
同意股份数832,182,187股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对133,506股；弃权1,784,200股。
（6）提名唐富春女士为公司第五届董事会董事
同意股份数832,137,987股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.744％；反对133,506股；弃权1,828,400股。
（7）提名晏仲华先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,137,987股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.744％；反对133,506股；弃权1,828,400股。
（8）提名章宁先生为公司第五届董事会董事；
同意股份数832,177,267股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对2,568,028股；弃权1,784,200股。
（9）提名禹志强先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,184,187股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.750％；反对127,906股；弃权1,787,800股。
（10）提名周小祺先生为公司第五届董事会董事
同意股份数832,187,787股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.750％；反对127,906股；弃权1,784,200股。
（11）提名白世春先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数832,147,567股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.745％；反对127,906股；弃权1,824,420股。
（12）提名韩诚先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数832,151,167股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.746％；反对127,945股；弃权1,820,820股。
（13）提名颜延先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数832,147,567股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.745％；反对127,906股；弃权1,824,420股。
（14）提名裴平先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数832,147,567股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.745％；反对127,906股；弃权1,824,420股。
（15）提名谢满林先生为公司第五届董事会独立董事
同意股份数832,173,667股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.748％；反对127,906股；弃权1,798,320股。
11、关于公司监事会换届选举的议案（本议案采用累积投票制）
（1）提名谢南女士为公司第五届监事会监事
同意股份数832,173,667股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.748％；反对127,906股；弃权1,798,320股。
（2）提名王家宝先生为公司第五届监事会监事
同意股份数832,147,567股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.745％；反对127,906股；弃权1,824,420股。
（3）提名裘愉昇先生为公司第五届监事会外部监事
同意股份数832,177,267股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对127,906股；弃权1,794,720股。
（4）提名余新平先生为公司第五届监事会外部监事
同意股份数832,177,267股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的99.749％；反对127,906股；弃权1,794,720股。
12、关于修改公司章程的议案
同意股份数810,499,857股，占出席会议股东及股东代表所持有表决权股份总数的97.150％；反对138,426股；弃权23,635,153股。
三、律师见证情况
本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所律师朱增进先生到会做现场见证并出具了法律意见书。律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格以及会议的表决程序等相关事宜符合法律、法规及公司章程的有关规定，表决结果合法，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告。
南京银行股份有限公司董事会
2008年6月27日