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    2007年年度股东大会决议公告
    酒鬼酒股份有限公司
    2007年度股东大会决议公告
    上海自动化仪表股份有限公司
    第二十三次股东大会
    (暨2007年年会)决议公告
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    上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(暨2007年年会)决议公告
    2008年06月28日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码: A股600848 股票简称: 自仪股份 编号:临2008-013号

      B股900928                自仪B股

      上海自动化仪表股份有限公司

      第二十三次股东大会

      (暨2007年年会)决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      重要内容提示:

      1、本次会议无否决和修改提案的情况;

      2、本次会议无新提案提交表决。

      一、会议召开和出席情况

      上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(暨2007年年会)于2008年6月27日上午在好望角大饭店“承嘏厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)召开,参加表决的股东和股东授权委托代理人共66人,共持有代表公司223,402,037股有表决权股份,占公司股份总数的55.9497%。其中:A股股东(股东授权代理人)共51人,共持有公司220,021,163股有表决权股份,占A股股份总数的75.3122%,占公司有表决权股份总数的55.1029%。B股股东和股东授权委托代理人15人,共持有公司3,380,874股有表决权股份,占B股股份总数的3.1554%,占公司有表决权股份总数的0.8467%,符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事、高级管理人员、上海市金茂律师事务所吴伯庆律师、虞咏霖律师出席了本次大会。

      二、提案审议情况

      大会采取记名投票方式逐项表决,审议通过了如下决议:

      ① 公司董事会二00七年度工作报告。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ② 公司监事会二00七年度工作报告。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ③ 公司二00七年度财务决算报告。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ④ 关于公司二00七年度利润分配(预案)的报告。

      经立信会计师事务所有限公司审定,本公司2007年度的净利润为1018.11万元。根据《公司章程》规定,首先用于弥补以前年度亏损,弥补亏损后的合并未分配利润为-50090.06万元。因此,公司本年度不进行利润分配,不提取法定公积金和法定公益金,不分红利,不送股,也不进行资本公积金转增股本。

      同意票223,402,037股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑤ 关于《公司二00七年度报告》及摘要的议案。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑥ 关于《公司第五届董事会换届工作报告》的议案。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      ⑦ 关于《公司第五届监事会换届工作报告》的议案。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑧ 关于公司第六届董事会独立董事候选人的议案。

      鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举庄松林、费敏锐、欧阳令南、戴继雄(按姓氏笔划排序)为公司第六届董事会独立董事。(独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn),独立董事的相关材料已报请上海证券交易所、中国证监会上海监管局核准。

      选举情况如下:

      选举庄松林先生为公司第六届董事会独立董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举费敏锐先生为公司第六届董事会独立董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举欧阳令南先生为公司第六届董事会独立董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举戴继雄先生为公司第六届董事会独立董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑨ 关于公司第六届董事会非独立董事候选人的议案。

      鉴于公司第五届董事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举王鹰先生、朱惠良先生、何晓勇先生、周志炎先生、范幼林先生、胡宏刚先生、徐子瑛女士、章建新先生(按姓氏笔划排序)为公司第六届董事会非独立董事。(非独立董事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

      选举情况如下:

      选举王鹰先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举朱惠良先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举何晓勇先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441 %;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      选举周志炎先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441 %;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %;

      弃权票 124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      选举范幼林先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441 %;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      选举胡宏刚先生为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441 %;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      选举徐子瑛女士为公司第六届董事会董事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441 %;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000 %;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559 %;

      选举章建新先生为公司第六届董事会董事

      同意票222,613,772股(其中:外资股2,593,074股)占出席会议代表股份总数的99.6472%;

      反对票663,300股(其中:外资股663,300股)占出席会议代表股份总数的0.2969%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑩ 关于公司第六届监事会股东代表监事候选人的议案。

      鉴于公司第五届监事会任期届满,根据公司章程的有关规定,经本次股东大会逐项审议,选举张敷彪先生、朱茜女士、林雄民先生、洪 汀女士、周 鸣先生(按姓氏笔划排序)为公司第六届监事会股东代表监事(股东代表监事简历于2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上)

      选举情况如下:

      选举张敷彪先生为公司第六届监事会监事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举朱茜女士为公司第六届监事会监事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举林雄民先生为公司第六届监事会监事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举洪汀女士为公司第六届监事会监事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      选举周 鸣先生为公司第六届监事会监事

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⑾ 关于公司独立董事津贴标准的议案。

      同意票223,257,072股(其中:外资股3,236,374股)占出席会议代表股份总数的99.9351%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票144,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0649%;

      ⑿ 关于公司与上海电气(集团)总公司及其附属企业2008年度日常关联交易金额预计的议案。

      同意票117,917,715股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9996%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.1059%;

      本议案所涉关联人----上海电气(集团)总公司已放弃在本次股东大会上对该议案的投票权。

      ⒀ 关于授权公司管理层拟向中国建设银行上海第四支行进行2008年度总计金额为26000万元贷款额度预计的议案

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      ⒁ 关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司二00八年度财务审计机构并支付其报酬的议案。

      同意票223,277,072股(其中:外资股3,256,374股)占出席会议代表股份总数的99.9441%;

      反对票0股(其中:外资股0股)占出席会议代表股份总数的0.0000%;

      弃权票124,965股(其中:流通A股465股)占出席会议代表股份总数的0.0559%;

      三、律师见证情况

      本次大会由上海市金茂律师事务所律师吴伯庆先生、虞咏霖先生见证,并出具《法律意见书》,主要意见如下:本次上海自动化仪表股份有限公司2007年度股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

      特此公告

      备查文件:

      1、 上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(2007年年会)决议;

      2、关于上海自动化仪表股份有限公司第二十三次股东大会(2007年年会)法律意见书。

      3、上海证券交易所要求的有关文件。

      上海自动化仪表股份有限公司董事会

      2008年6月27日

      证券代码: A股600848 股票简称: 自仪股份 编号:临2008-014号

      B股900928             自仪B股

      上海自动化仪表股份有限公司

      第六届董事会第一次会议决议公告

      上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议于二○○八年六月二十七日在好望角大饭店“鸣龙厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)召开。公司应出席会议的董事十二名,实到十二名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      会议经逐项讨论表决, 通过并形成了如下决议:

      一、《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》表决情况为:12票同意、0票反对、0票弃权。

      经全体与会董事选举,一致通过徐子瑛女士为公司第六届董事会董事长。

      (徐子瑛女士简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上。

      二、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》表决情况为:12票同意、0票反对、0票弃权。

      经全体与会董事选举,一致通过胡宏刚先生为公司第六届董事会副董事长。

      (胡宏刚先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上。

      三、《关于聘任公司总经理的议案》表决情况为:12票同意、0票反对、0票弃权。

      经董事长徐子瑛女士提名,与会董事审议, 同意聘任范幼林先生为上海自动化仪表股份有限公司总经理。

      (范幼林先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn)上。

      四、《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决情况为:12票同意、0票反对、0票弃权。

      根据总经理范幼林先生的提名,经与会董事审议, 同意聘任许大庆先生、黄捷先生、吴剑啸先生、王琪先生为公司副总经理,许大庆先生兼任公司总工程师。(简历附后)

      五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》表决情况为:12票同意、0票反对、0票弃权。

      根据董事长徐子瑛女士的提名,经与会董事审议,同意聘任缪丹桦女士为公司第六届董事会秘书。(简历附后)

      特此公告

      上海自动化仪表股份有限公司董事会

      二00八年六月二十七日

      附:公司高级管理人员简历

      许大庆,男,汉族,1964年8月生,1994年6月加入中国共产党,文化程度:硕士,职称:教授级高级工程师,现任职务:公司党委委员、副总经理、总工程师。

      许大庆同志于1985年9月于上海交通大学自动控制专业本科毕业,被分配进上海调节器厂工作,先后任产品开发科设计员、科长,1994年10月任上海调节器厂厂长助理、总工程师,1995年10月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理,1997年1月至今先后任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理、总工程师。

      黄捷,男,汉族,1965年3月生,1998年10月加入中国共产党,文化程度: 硕士,职称:高级工程师,现任职务:公司副总经理。

      黄捷同志,1986年8月于上海交通大学精密仪器专业本科毕业,被分配进大华仪表厂工作,先后任助理工程师、主任工程师,1993年5月任大华仪表厂电子科技公司经理,1997年3月任大华仪表厂厂长助理,1998年5月任大华仪表厂总工程师,1999年11月任大华仪表厂厂长,2000年11月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理。

      吴剑啸,男,汉族,1964年12月26日生,2003年9月加入中国共产党,文化程度: 本科毕业,职称:会计师,现任职务:公司副总经理兼资产财务部经理。

      吴剑啸同志1987年7月于上海工业大学工业经济管理工程系毕业,被分配进上海自动化仪表股份有限公司自动化仪表三厂财务科工作,先后任科员、副科长、科长,1997年10月先后任上海自动化仪表股份有限公司资财部经理助理、副经理、经理,2004年6月至今任上海自动化仪表股份有限公司副总经理兼资财部经理。

      王琪,男,汉族,1964年1月生,1985年7月加入中国共产党,文化程度: 研究生 职称:人力资源管理师,现任职务:公司党委委员、副总经理。

      王琪同志1983年10月由学校分配进上海四方锅炉厂工作,先后任金工车间工人、团支部书记、厂团委副书记、书记、车间党支部书记、主任、生产处副处长、销售处副处长、营销公司副总经理。1998年5月任上海海懋设备工程有限公司总经理、董事,2001年5月任上海电气(集团)总公司机床机械事业部办公室副主任,2004年4月任上海量具刃具厂党委委员、副厂长,2005年3月任上海电气企业发展有限公司总经理助理,2006年3月 借上海电气资产管理有限公司企业重组部工作,2006年6月任上海自动化仪表股份有限公司总经理助理,2008年3月至今任上海自动化仪表股份有限公司党委委员、副总经理。

      缪丹桦, 女,1955年5月生,中共党员,硕士,高级经济师、中国职业高级经理人。

      历任:上海电热电器厂宣传科干部兼团总支副书记;上海市仪表局党委办公室秘书、副主任科员、主任科员;上海市仪表局对外经济合作处主任科员;上海仪电控股(集团)公司资产经营部业务经理、综合管理部业务经理;上海自动化仪表股份有限公司第三届、第四届、第五届董事会秘书。现任:上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会秘书。

      上海自动化仪表股份有限公司独立董事

      关于聘任公司高级管理人员的独立意见

      根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程及公司独立董事工作制度等规定,我们对上海自动化仪表股份有限公司第六届董事会第一次会议,聘任公司高级管理人员事项发表独立意见如下:

      一、本人同意公司董事会对公司高级管理人员的聘任。

      二、本次高级管理人员的提名、表决、聘任等程序符合公司章程规定。

      三、本人已知被聘高管的简历,未发现公司所聘任的高级管理人员存在不符合《公司法》相关内容的情况。

      独立董事:庄松林、欧阳令南、戴继雄、费敏锐

      2008年6月27日

      证券代码: A股600848 股票简称: 自仪股份 编号:临2008-015号

      B股900928                自仪B股

      上海自动化仪表股份有限公司

      第六届监事会第一次会议决议公告

      上海自动化仪表股份有限公司第六届监事会第一次会议于二○○八年六月二十七日在好望角大饭店“承嘏厅”(上海肇嘉浜路500号5楼)召开。公司应出席会议的监事八名,实到监事八名。会议出席人数符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

      会议经逐项讨论表决, 通过并形成了如下决议:

      一、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。

      经全体监事选举,一致通过张敷彪先生为公司第六届监事会主席。

      二、会议以8票同意、0票反对、0票弃权,通过《关于选举公司第六届监事会副主席的议案》。

      经全体监事选举,一致通过林雄民先生为公司第六届监事会副主席。

      (张敷彪先生、林雄民先生简历详见2008年6月7日和2008年6月20日刊登在《上海证券报》、香港《文汇报》、上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和本公司网站(www.saic.sh.cn上)。

      特此公告

      上海自动化仪表股份有限公司监事会

      二00八年六月二十七日