北亚实业（集团）股份有限公司
第十七届（2007年度）股东大会会议决议公告
本公司及公司董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
北亚实业（集团）股份有限公司第十七届（2007年度）股东大会会议，于2008年6月26日在哈尔滨和平邨宾馆和平会堂203会议室召开，会议由公司董事会召集。出席会议股东及股东代表8名，代表股份210,755,774股，占公司股份总数的21.51%，其中非流通股股东及股东代表6名，代表股份210,723,874股，占到会股东所代表股份的99.98%；出席会议的流通股股东2名，代表股份31,900股，占到会股东所代表股份的0.02%，符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北亚实业（集团）股份有限公司章程》的有关规定。大会由公司董事长王则瑞先生主持，公司董事、监事、高管人员列席了会议。
一、大会审议并以记名投票表决方式表决如下：
（一）审议通过了公司2007年董事会工作报告
同意票210,731,874股，占到会股东所代表股份的99.99%，其中非流通股股东同意票210,723,874股，流通股股东同意票8,000股；
反对票0股；
弃权票23,900股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票23,900股。
（二）审议通过了公司2007年监事会工作报告
同意票210,731,874股，占到会股东所代表股份的99.99%，其中非流通股股东同意票210,723,874股，流通股股东同意票8,000股；
反对票0股；
弃权票23,900股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票23,900股。
（三）审议通过了公司2007年年度财务决算报告
同意票210,731,874股，占到会股东所代表股份的99.99%，其中非流通股股东同意票210,723,874股，流通股股东同意票8,000股；
反对票0股；
弃权票23,900股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票23,900股。
（四）审议通过了公司2007年度利润分配议案
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限责任公司审计，公司2007年实现利润总额 304,846,819.86 元、归属母公司净利润308,366,386.22元，加上年度未分配利润 -1,656,212,149.49元，实际可供股东分配利润 -1,347,845,763.27 元。
鉴于公司可供股东分配的利润为负数，并结合公司的实际情况，董事会决定本年度不进行利润分配，也不以公积金转增股本，本年度实现的净利润用于弥补以前年度的亏损。
同意票210,731,874股，占到会股东所代表股份的99.99%，其中非流通股股东同意票210,723,874股，流通股股东同意票8,000股；
反对票0股；
弃权票23,900股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票23,900股。
（五）审议通过了关于聘请2008年财务审计机构的议案
根据《公司章程》的有关规定和公司实际情况，聘请天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司为本公司2008年财务审计机构。
同意票210,731,874股，占到会股东所代表股份的99.99%，其中非流通股股东同意票210,723,874股，流通股股东同意票8,000股；
反对票0股；
弃权票23,900股，占到会股东所代表股份的0.01%，其中非流通股股东弃权票0股，流通股股东弃权票23,900股。
二、独立董事年度述职报告
公司独立董事就2007年度工作情况向股东大会做了述职报告。
三、公司董事会就股东关心的重点问题做了说明
1、公司破产重整资产归属问题
鉴于公司正在依据《中华人民共和国企业破产法》和哈尔滨市中级人民法院司法裁定执行重整计划，公司因严重资不抵债，公司现有资产全部为清偿债权人债务的资产。
2、公司破产重整和恢复上市问题
目前，公司破产重整正处于关键阶段，优质资产注入正在进行，但仍需履行相关监管机构审批程序；资产重组、股改方案已初步酝酿，但仍需股东大会审议通过；恢复上市工作也需履行相关报审程序；所有审批过程都具有不确定性，且时间紧迫，公司提请公司股东注意风险。同时，公司希望全体股东共同努力，依法合规、全力推动，为实现公司破产重整最后成功并恢复上市做出贡献。
四、法律意见书
公司聘请了黑龙江仁大律师事务所崔丽晶律师、孙建林律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序、出席会议的人员资格和召集人资格、表决程序等事宜，均符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
特此公告。
北亚实业（集团）股份有限公司董事会
二○○八年六月二十六日