辽宁时代服装进出口股份有限公司
2007年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
辽宁时代服装进出口股份有限公司2007年年度股东大会于2008年6月27日在辽宁时代大厦1203会议室以现场方式召开。本次会议由董事会提议召开。出席会议的股东及股东委托代理人共5人，代表股份总数65,200,000股，占公司总股本61.51 %。会议由董事长范晓远先生主持，公司董事、监事、部分高级管理人员及公司聘请的律师出席了会议。符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次会议采取逐项投票表决方式审议如下事项：
（一）审议通过2007年度董事会工作报告；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（二）审议通过2007年度监事会工作报告；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（三）审议通过公司2007年度财务决算方案；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（四）审议通过公司2007年度利润分配、公积金转增股本预案；
经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司审计确认，公司2007年度实现归属于母公司所有者的净利润12,721,477.89元，根据公司章程规定，提取10%法定盈余公积金1,272,147.79元，加上年初未分配利润112,086,472.58元，减去本年已分配的现金股利7,420,000.00元后，2007年公司可供股东分配的利润为116,115,802.68元。
根据公司股权分置改革说明书的承诺，本年度拟以2007年末总股本106,000,000股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.80元（含税），共计分配股利8,480,000.00元，分配后的剩余利润107,635,802.68元，转入下一年未分配利润。
本年度不进行资本公积金转增股本。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（五）审议通过公司2007年年度报告及报告摘要；
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（六）审议通过关于聘请会计师事务所及支付2007年度审计费用的议案；
公司继续聘任天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司作为公司2008年度财务审计机构，聘任期一年。2007年度支付该所审计费用为30万元。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（七）审议通过关于2008年日常关联交易的议案；
公司将继续按照与各关联方签订的关联交易协议进行交易。
由于辽宁时代集团有限责任公司为此关联交易的关联股东，回避对此项议案的表决。
同意5,147,369股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（八）审议通过关于独立董事年度津贴的议案；
公司向独立董事支付津贴每位每年人民币3万元（含税）。
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（九）审议通过关于修改《公司章程》的议案；
修改章程第十九条
原章程第十九条：
“公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：普通股10,600万股，其中有限售条件的流通股6,520万股，占总股本的61.51%；无限售条件的流通股份4,080万股占总股本的38.49%。”
因《辽宁时代服装进出口股份有限公司股权分置改革方案》实施后，公司有限售条件的流通股数量发生变化，修改为：
“公司股份总数为10,600万股，公司的股本结构为：普通股10,600万股，其中有限售条件的流通股54,752,631股，占总股本的51.65%；无限售条件的流通股份51,247,369股，占总股本的48.35%。”
同意65,200,000股，占与会有表决权股份的100%；反对0股；弃权0股。
（十）审议通过了关于董事会换届选举的议案；
上海证券交易所未对3名独立董事候选人提出异议。根据《公司章程》规定，本次股东大会选举董事采用累计投票制。
1、选举王忠岩为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举范晓远为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
3、选举魏钢为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
4、选举马阳新为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
5、选举刘锡铭为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
6、选举杨德利为公司第四届董事会董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
7、选举王春甫为公司第四届董事会独立董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
8、选举苏严为公司第四届董事会独立董事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
9、选举李秉祥为公司第四届董事会独立董事。
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
董事任期三年，自2008年5月起至2011年6月止。
（十一）审议通过了公司监事会换届选举的议案；
根据《公司章程》规定，本次股东大会选举监事采用累计投票制。
1、选举周晓斌为公司第四届监事会由股东代表出任的监事；
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
2、选举陆正海为公司第四届监事会由股东代表出任的监事。
获得65,200,000投票权数，占有效表决股份的100%；
另一名由职工代表出任的监事王力已由公司职工代表大会选举产生。监事任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
独立董事叔庆璋代表全体独立董事向大会做了《2007年度独立董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
辽宁文柳山律师事务所张开胜律师出席本次股东大会进行见证，并出具了《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○七年年度股东大会的法律意见书》，认为“公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员及召集人的资格、会议表决程序均合法有效。”
四、备查文件
1、由出席本次股东大会董事签署的本次股东大会决议；
2、律师出具的《关于辽宁时代服装进出口股份有限公司二○○七年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会
2008年6月27日
证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2008－017
辽宁时代服装进出口股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月27日上午,在辽宁时代大厦1203会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。王忠岩先生主持了会议。
会议经过认真的审议，以逐项表决方式通过了如下事项：
一、选举王忠岩先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
二、由董事长王忠岩先生提名，选举范晓远先生、魏钢先生、马阳新先生为公司第四届董事会副董事长。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
三、由董事长王忠岩先生提名，聘任马阳新先生为公司总经理，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
四、由总经理马阳新先生提名，聘任刘锡铭女士、王玲女士、杨德利先生、李惠英女士、黄玉炎先生、尹瑶女士为公司副总经理，邓庆祝先生为公司财务总监，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
五、由董事长王忠岩先生提名，聘任蒋明先生为公司董事会秘书，同时聘任马雨先生为证券事务代表，任期三年，自2008年6月起至2011年6月止。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
独立董事王春甫、苏严、李秉祥认为:公司董事会本次聘任总经理及副总经理等高级管理人员的程序合法合规；我们认真审查了以上人员的任职资格，认为其符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，具有担任上市公司高管人员的资格。
六、关于变更董事会专门委员会成员的议案；
董事会专门委员会人员组成如下：
1、 战略委员会：
主任委员：王忠岩；委员：范晓远、魏钢、马阳新、刘锡铭、苏严、李秉祥；
2、 审计委员会：
主任委员：李秉祥；委员：马阳新、苏严；
3、 提名委员会：
主任委员：王春甫；委员：王忠岩、李秉祥；
4、 薪酬与考核委员会：
主任委员：苏严；委员：马阳新、李秉祥。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
七、关于调整公司机构设置的议案；
根据公司未来发展的需要，经公司总经理提议，公司调整职能部门设置，公司现设：董事会办公室、股份公司办公室、人力资源部、财务部、审计部、企业管理部、投资发展部、证券事务部。
表决结果:9票同意，0票反对，0票弃权。
（高管人员简历见附件1，董事会秘书及证券事务代表简历见附件2）
特此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月二十七日
附件1、 高管人员简历
马阳新先生，1954年生，大专学历，高级会计师，历任辽宁省服装进出口公司财务科副科长、科长、副总经理、辽宁时代集团有限责任公司副董事长、辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副董事长、总经理。
刘锡铭女士，1961年生，研究生学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
王玲女士，1959年生，研究生学历，国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司副科长、科长，辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理、辽宁时代集团有限责任公司董事、党委书记，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理，兼任辽宁时代集团有限责任公司董事、党委副书记。
杨德利先生，1954年生，本科学历，高级商务师，历任辽宁省外贸总公司副科长，辽宁对销贸易公司总经理、辽宁万恒集团有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理。
李惠英女士，1953年生，大专学历，高级国际商务师，历任辽宁省服装进出口公司业务部经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司监事会主席、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事、副总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
黄玉炎先生，1963年生，本科学历，助理国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司美洲分公司业务部经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司监事、辽宁时代诚越国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代诚越国际贸易有限公司总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
尹瑶女士，1969年生，本科学历，助理国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司业务部经理、辽宁时代世尚国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代世尚国际贸易有限公司总经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司副总经理。
邓庆祝先生，1967年生，本科学历，高级会计师，历任辽宁省服装进出口公司财务部副经理、经理，辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司财务总监。
附件2： 董事会秘书及证券事务代表简历：
蒋明先生，1965年生，本科学历，高级国际商务师，历任辽宁时代集团有限责任公司科员，辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书。
马雨先生，1970年生，本科学历，国际商务师，历任辽宁时代服装进出口股份有限公司欧洲分公司经理、辽宁时代服装进出口股份有限公司董事会秘书、辽宁时代联益国际贸易有限公司总经理，现任辽宁时代服装进出口股份有限公司证券事务代表。
证券代码：600241 股票简称：辽宁时代 编号：临2008－018
辽宁时代服装进出口股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
辽宁时代服装进出口股份有限公司第四届监事会第一次会议于2008年6月27日在辽宁时代大厦12楼1203会议室召开，会议应到监事3人，公司2007年年度股东大会选举产生的由股东代表出任的监事周晓斌、陆正海及由职工代表大会选举产生的职工代表监事王力（简历附后）出席了会议，符合《公司章程》规定。
会议由监事周晓斌先生主持。
会议以投票表决方式通过如下事项：
选举周晓斌先生为第四届监事会主席；
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权
此公告。
辽宁时代服装进出口股份有限公司
监 事 会
二○○八年六月二十七日
附： 职工代表监事王力简历
王力先生，1955年9月出生，大学本科，高级国际商务师，曾任辽宁时代服装进出口股份有限公司业务部副经理、经理，辽宁时代金锋国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司董事，现任辽宁时代金锋国际贸易有限公司、辽宁时代世尚国际贸易有限公司、辽宁时代联益国际贸易有限公司董事、辽宁时代服装进出口股份有限公司监事。