金融街控股股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司第五届董事会第一次会议于2008年6月27日在北京市大兴区龙熙温泉度假酒店召开。本次董事会会议通知及文件于2008年6月16日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体董事、监事及高管人员。公司监事会成员及高级管理人员列席会议，相关中介机构应邀列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分讨论，形成如下决议：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司第五届董事会董事长、副董事长；
第五届董事会选举王功伟先生为公司董事长，鞠瑾先生为公司副董事长。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过了公司第五届董事会专业委员会委员；
公司第五届董事会各专业委员会委员构成如下：
| 专业委员会名称 | 委员构成名单 |
| 公司治理委员会 | 王功伟董事长 |
| 鞠瑾副董事长 | |
| 刘世春董事 | |
| 艾颖丽董事 | |
| 战略与投资决策委员会 | 鞠瑾副董事长 |
| 赵伟董事 | |
| 杜润平独立董事 | |
| 审计委员会 | 杜润平独立董事 |
| 杨志国独立董事 | |
| 张海天董事 | |
| 风险管理委员会 | 王功伟董事长 |
| 鞠瑾副董事长 | |
| 张海天董事 | |
| 提名委员会 | 汤欣独立董事 |
| 王功伟董事长 | |
| 杜润平独立董事 | |
| 薪酬与考核委员会 | 杨志国独立董事 |
| 汤欣独立董事 | |
| 赵伟董事 |
三、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过聘任公司总经理；
第五届董事会聘任刘世春先生为公司总经理。刘世春先生简历详见附件。
四、根据总经理的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过聘任公司高级管理人员；
第五届董事会聘任高靓女士为公司常务副总经理、李敦嘉先生为公司财务总监、杨扬先生为公司副总经理、吕洪先生为公司总工程师、杨轩女士为公司人力资源总监。公司独立董事出具独立意见，同意上述人员的聘任。上述人员简历详见附件。
五、根据董事长的提名以9票赞成、0票反对、0票弃权表决通过聘任公司董事会秘书；
第五届董事会聘任于蓉女士为公司董事会秘书。公司独立董事出具独立意见，同意聘任于蓉女士为公司董事会秘书。于蓉女士简历详见附件。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
董 事 会
2008年6月28日
附件：
1、公司总经理简历：
刘世春，男，1968年出生，工商管理硕士。高级工程师，北京市西城区人大代表，获得北京第十九届“五四奖章”、首届“西城区十大杰出青年”、第八届“北京十大杰出青年”和第十一届“中国五四青年奖章”等荣誉称号。现任公司总经理、金融街重庆置业有限公司、金融街南昌置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事长。
2、公司常务副总经理、财务总监、副总经理、总工程师、人力资源总监简历：
高靓，女，1970年出生，工商管理硕士。曾任公司副总经理，现任公司常务副总经理、北京金融街购物中心有限公司和北京金融街里兹置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司董事、总经理，金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。
李敦嘉，男，1951年出生，博士。高级审计师，现任公司财务总监、北京金融街里兹置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街津门（天津）置业有限公司、金融街津塔（天津）置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。
杨扬，男，1968年出生，工商管理硕士。高级工程师，曾任公司总经理助理，现任公司副总经理、金融街南昌置业有限公司董事长、金融街（南昌）世纪中心建设开发有限公司董事长、金融街重庆置业有限公司董事、金融街（北京）置业有限公司董事。
吕洪，男，1967年出生，工商管理硕士。高级工程师，曾任公司副总工程师，现任公司总工程师、金融街（天津）置业有限公司董事长，金融街惠州置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司董事。
杨轩，女，1969年出生，工商管理硕士。曾任公司总经理助理，现任公司人力资源总监、金融街重庆置业有限公司、金融街惠州置业有限公司、金融街（北京）置业有限公司、北京金融街房地产顾问有限公司董事。
3、公司董事会秘书简历：
于蓉，女，1971年出生，工商管理硕士。曾任公司证券部经理、证券事务代表，现任公司董事会秘书。
附件二：
公司董事长通讯方式：
联系电话：010-66573088
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100140
公司董事会秘书通讯方式：
联系电话：010-66573955
传 真：010-66573956
电子邮箱：investors@jrjkg.com
通信地址：北京市西城区金融大街丙17号北京银行大厦11层
邮政编码：100140
证券代码：000402 证券简称：金融街 公告编号：2008—030
金融街控股股份有限公司
第五届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
金融街控股股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第一次会议于2008年6月27日在北京市西城区金融大街33号通泰大厦11层会议室召开现场会议。本次监事会会议通知及文件于2008年6月1６日分别以专人送达和电话通知等方式送达全体监事及列席人员。公司监事会成员三名，实际出席监事三名。公司董事会秘书列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效。本次会议经过充分的讨论，形成如下决议：
以3票赞成、0票反对、0票弃权表决同意推选齐占军先生为公司第五届监事会召集人。
特此公告。
金融街控股股份有限公司
监 事 会
2008年6月28日