河北金牛能源股份有限公司
关于控股子公司天泰煤业矿井技改期间
工商登记事项变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
2006年7月28日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了公司向山西寿阳县天泰煤业有限责任公司（以下简称“天泰煤业”）增资的议案。2007年2月1日，公司以自有资金5,030万元对其增资，持有天泰煤业公司80%的股权。天泰煤业公司煤炭资源丰富，但生产规模小，采煤工艺落后，机械化程度低，以收购该矿时年核定生产能力15万吨/年的状况，既不符合市场需要，也不符合企业自身发展的要求。2007年4月16日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了天泰煤业综合机械化改造项目的议案，公司董事会决议将该矿井扩建成为年产150万吨原煤的大、中型矿井（上述相关董事会决议公告和公司2007年年报分别刊登于2006年8月1日、2007年4月18日、2008年3月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站上）。自此，天泰煤业进入了矿井改扩建阶段。
在本公司收购天泰煤业之初，其为核定生产能力15万吨/年的生产矿井，经营范围为“开采原煤（有效期至2007年11月30日）”，营业期限为“2003年6月26日至2007年11月30日”。2007年，该矿井进行了大规模的矿井改扩建，至2007年11月30日时，已初步具备45万吨/年的生产能力，同时90万吨/年改造项目的前期工作也已经启动。按照山西省煤矿基建有关规定，煤矿建设各项工程全部验收合格后，方能办理安全生产许可证和煤炭经营许可证，相关矿井才能转为核定生产规模的生产矿井。2007年11月30日，正处于45万吨/年生产规模改扩建期间的天泰煤业，根据其改扩建工程进展情况，营业执照的经营范围相应变更为“煤矿改扩建（不含煤炭开采）”，营业期限变更为“2003年6月26日至2008年7月31日”。
随着天泰煤业矿井改扩建工程的进展，该公司将根据煤炭行业安全生产管理、煤炭经营管理以及工商登记管理等相关规定适时相应变更营业执照相关项目，本公司将及时履行相应信息披露义务。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年六月二十七日
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－033
河北金牛能源股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
河北金牛能源股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次临时会议于2008年6月27日上午8：30在公司金牛能源大酒店第六会议室召开。按照《公司章程》，会议通知已于2天前以专人送达及传真形式通知了全体董事，会议应到董事11名，现场出席会议的董事7名，4名独立董事以通讯方式进行了表决。董事长王社平先生主持了会议，公司监事、高级管理人员及其他有关人员列席了会议，会议的召集、召开和表决程序，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议审议并以投票表决方式通过了以下议案：
一、关于《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》的议案
中国证监会河北监管局于2008年5月20日-5月24日对我公司进行了为期五天的例行巡检，并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司的限期整改通知书》（冀证监发【2008】84号，以下简称《通知》）。针对《通知》中所提出的问题，我公司逐条对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定，对公司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查，整理完成了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》。
同意11票，反对0票，弃权0票。
二、关于成立设备租赁分公司的议案
为了更好地实现我公司做强做大、跨越发展的战略发展目标，加强企业设备管理，降低成本，提高效益，我公司拟设立设备租赁分公司（暂定名，以工商核定名称为准），以现代化的新型管理模式，集设备选型、购置、租用、管理、保养、维修于一体，使设备管理更加全面、系统、专业、规范，从而充分利用现有公司及各分、子公司间的设备资源，并通过更新改造、结构调整、优化配置等多种管理方式，切实降低费用，提高效率，实现不同分、子公司间设备生产力的高速转换。
同意11票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司董事会
二〇〇八年六月二十七日
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－034
河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
为加强对上市公司的监管，促进上市公司规范运作，保护投资者的合法权益，中国证监会河北监管局于2008年5月20日--5月24日对我公司进行了为期五天的例行巡检，并针对检查中发现的问题下发了《关于对金牛能源股份有限公司的限期整改通知书》（冀证监发【2008】84号，以下简称《通知》）。
公司高度重视《通知》中提出的各项问题，及时组织全体董事、监事、高管及相关人员对《通知》进行了认真的学习和讨论，逐条对照《公司法》、《证券法》、《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》等法律、规章、内控制度的规定，对公司的公司治理、内控制度、信息披露等各方面工作进行了深入的梳理和检查，并于2008年6月27日召开了第三届第二十四次董事会会议，审议通过了《河北金牛能源股份有限公司巡检整改报告》，针对所提问题逐项进行了详细说明，并制定了整改措施如下：
一、公司治理方面
1、董事会记录中没有董事的发言记录；
整改措施：公司将立即予以规范，在今后的董事会会议记录中更加详细地记录董事发言要点和讨论过程，保证会议记录的完整、详尽和规范。
2、独立董事的授权委托书中未详细列明授权代理的事项和内容；独立董事杨有红、王金华、朱德仁任职期限已超过6年；
整改措施：已由相关董事补办了详细、明确、规范的授权委托书，今后公司董事会将加强对相关会议材料的管理，确保相关会议材料内容、形式的规范有效。关于独立董事任期超限的情况公司将于近期召开董事会及股东大会审议公司董事会换届选举事宜，届时公司将选举聘请新的独立董事为公司第四届董事会独立董事，完善公司法人结构治理。
3、公司2006、2007年度股东大会及2008年第一次临时股东大会，部分董事未出席会议，参会监事未在会议记录上签名。
整改措施：公司将在今后的工作中进一步规范运作股东大会，严格执行股东大会出席人员的请假制度，确保相关人员能够按时出席股东大会履行职责，同时加强对相关会议材料的管理，保证股东大会会议记录的完整、详尽和规范。
4、公司2007年预计与关联方日常交易金额43420万元，而2007年年报披露实际发生额61067.04万元，相差17647.04万元。其中新增金能机械厂关联交易金额24258.86万元，邯郸金华关联交易金额7534.75万元。公司未将实际执行中超出预计总额部分及新增关联方交易提交董事会或股东大会审议并披露。
整改措施：在今后的工作中公司将进一步严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》的规定，严格关联交易决策程序，并做好相应信息披露工作。
5、公司2007年年报披露前次募集资金已经全部用完，其中收购三座电厂资产项目投资节余1298万元于2006年补充流动资金。但该项募集资金变更未经股东大会审议。
整改措施：公司将于近期召开董事会、股东大会审议节余募集资金用途变更事宜，确保公司募集资金运用的合法合规。
二、内控制度方面
1、《公司章程》、《董事会议事规则》与《对外投资管理制度》中关于董事会批准对外投资范围的规定互相冲突。《公司章程》第一百一十条、《对外投资管理制度》第六条均规定“交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产5%以上、交易标的在最近一个会计年度相关主营业务收入占上市公司最近一个会计年度经审计主营业务收入5%以上，绝对金额超过1000万元等由董事会批准。”而《董事会议事规则》第四条规定的标准是达到相应指标的10%。
2、《公司章程》与《董事会议事规则》中关于董事会临时会议的通知时限不一致。《公司章程》第一百一十六条规定“临时董事会会议通知时限为召开前2日”，而《董事会议事规则》第三十六条规定“董事会有紧急情况召开会议应于前三日内通知董事。”
整改措施：公司将根据相关法律法规和《公司章程》的规定于近期对《董事会议事规则》进行相应的修订，确保公司内控制度的规范和统一。
三、独立性方面
1、公司未单独设立养老、失业和工伤保险账户，公司员工的各项社会保险与原控股股东邢矿集团合用同一账户，公司向邢矿集团转账后，由邢矿集团统一向社保局缴纳。
整改措施：因社会统筹目前为区域性管理，邢矿集团社保管理中心是河北省劳动和社会保障厅社会保险管理局、邢台市劳动和社会保障局确立的一个区域性的管理部门，共管理着河北金牛能源股份有限公司、邢台矿业（集团）有限责任公司、河北金牛能源集团有限责任公司机关、河北金能机械装备公司机关、石家庄煤机厂、邢台机械厂等多家企业。因此公司及各兼管单位的各项保险费用每月及时足额上交邢矿集团社保管理中心，由其向社保局统一缴纳，公司退休人员也都统一由邢矿集团管理，公司未再增加设立离退休管理部门。今后，公司将积极与各方沟通协调，争取早日独立交纳上述社会保险。
2、2007年12月投资9086.66万元设立的分公司金牛能源酒店，目前已经完工并开业，但土地证尚未办理过户，仍在邢矿集团名下，房产证尚未取得。子公司寿阳天泰煤业484.55万元房产，孙公司沽源金牛能源364.37万元房产，也未办理产权变更手续。
整改措施：公司正积极与各方面沟通协调，尽快办理上述土地、房产的权属变更手续，保证公司资产的独立性和完整性。
四、信息披露方面
1、公司2007年年度终了20日前后，在上报银行、税务、工商、统计等部门财务信息前，未按证监会年报通知要求，披露业绩快报。
整改措施：公司将在今后的工作中进一步严格执行相关规定，做好定期报告业绩快报等相关信息披露工作。
2、公司控股子公司山西寿阳天泰煤业经营范围和经营期限发生变更，公司未及时披露相关情况。
整改措施：公司已对上述事项进行了补充披露。今后公司将加强对控股子公司的指导和管理，严格按照相关规定及时做好相关信息披露工作。
3、2007年度，金牛能源子公司寿阳段王煤化公司和寿阳天泰煤业公司的采矿权依据山西省有关煤资源有偿使用文件规定，当年摊销额按采矿量计算摊销。而金牛能源母公司及其他子公司均按采矿权证的受益年限进行摊销，公司在2007年报中未对因会计政策不一致产生的利润差异影响进行对比和披露。
情况说明及对比分析：上述两矿的采矿权价款是依据山西省有关煤资源有偿使用文件的规定计算提取的，由于数额较大，相关采矿权费用企业可分期缴纳。除上述两子公司外，金牛能源母公司及其他子公司采矿权价款均按采矿权证的受益年限进行摊销，主要原因是河北省缴纳的采矿权费用较小，按年限法摊销更加便于操作。子公司与母公司在采矿权费用摊销上采用不同的方法因采矿权费用的重要程度不同而异，其方法是公允的。
现对上述山西两矿采矿权费用分别按年限法及工作量法摊销进行对比分析如下：
（1）段王煤化采矿权的摊销处理情况
我公司收购段王煤化后，根据山西省人民政府187号令，《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》规定，段王煤化现有资源核定采矿权价款64,050万元，该款项分六年交清。截止2005年年底，段王矿区可采储量为7,000万吨，煤种为贫瘦煤，已交纳采矿价款2,700万元。综合考虑以上因素后，采用了按工作量法摊销其采矿权，主要基于以下考虑：
A、如按50年摊销，采矿权总价款为64,050万元(目前仅上缴了2,700万元)，年摊销额应为1,281万元(64,050÷50)。
B、如按工作量法摊销，吨煤摊销额=采矿总价款÷可采储量=64,050÷7,000=9.15元/吨，07年采矿权摊销额为1,241.96万元。目前段王矿正在进行技改，预计09年将完成技改，技改完成后年原煤产量将达到180万吨以上，就是按年产180万吨计算，矿井的预计服务年限也仅为38.89年(7,000÷180)短于50年。
（2）天泰煤业采矿权的摊销处理情况
我公司收购天泰煤业后，截止2005年年底，天泰矿区总储量为10,621.35万吨，可采储量为2,984.05万吨，煤种为贫瘦煤，根据山西省人民政府187号令，《山西省煤炭资源整合和有偿使用办法》规定，按总储量的每吨3.10元缴纳采矿权费，天泰煤业现有资源核定采矿权价款32,926.185万元，该款项分六年交清。到2007年年底已交纳采矿价款2,480万元。综合考虑以上因素后，采用了按工作量法摊销其采矿权，主要基于以下考虑：
A、如按50年摊销，采矿权总价款为32,926.185万元(目前仅上缴了2,480万元)，年摊销额应为658.5237万元(32,926.185÷50)。
B、如按工作量法摊销，吨煤摊销额=采矿总价款÷可采储量=32,926.185÷2,984.05=11.03元/吨，07年采矿权摊销额为104.37万元。由于目前天泰煤业正处于技改期间，原煤产量仅是开拓煤量，产量较低，2007年原煤产量仅为94,624.88吨，技改完成后原煤产量预计达到90万吨以上，按可采量计算矿井服务年限仅能维持33.16年，短于50年。
基于以上原因，段王煤化和天泰煤业矿井的开采年限都达不到50年，同时根据《企业会计准则第6号—无形资产》的第十七条相关规定以及会计计量的谨慎性原则和实质重于形式原则，我们采用工作量法摊销其采矿权费用能更准确反映企业的实际情况。
五、财务处理方面
对会计报表合并的控股子公司缺乏实质控制。公司合资设立的金牛天焦焦化有限责任公司及金牛旭阳焦化有限责任公司，经查阅两家公司的《公司章程》，合资双方持股各50%，公司董事会成员7人，公司派4名董事，合资方派3名董事，公司章程规定“董事会决议需经出席会议的董事三分之二以上通过”。没有充分证据表明公司对以上两家合资公司有实质控制权。
整改措施：公司将于近期与上述两家子公司的其他股东进行沟通，召开董事会及股东会会议修改其《公司章程》和《董事会议事规则》，将“董事会决议需经出席会议的董事三分之二以上通过”修改为“董事会决议需经出席会议的董事二分之一以上通过”，以增强对上述两公司的控制力。
中国证监会河北监管局此次巡回检查,帮助公司发现了在上述方面存在的问题和不足，进一步深化了公司对相关法律、法规、制度的理解和认识，进一步促进了公司规范运作，对公司的长期健康发展具有积极意义。公司将以此次巡检为契机,进一步强化相关法律、法规、规范性文件的学习和贯彻，提升公司规范运作水平，完善现代企业制度建设。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年六月二十七日
股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2008临－035
河北金牛能源股份有限公司
关于控股股东名称变更的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
日前，接本公司控股股东通知，其名称“河北金牛能源集团有限责任公司”变更为“冀中能源集团有限责任公司”，其他事项均未变更。
控股股东名称变更已办理工商登记。
特此公告。
河北金牛能源股份有限公司
二○○八年六月二十七日