重庆市迪马实业股份有限公司
第三届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会于2008年6月16日以电话和传真方式发出关于召开公司第三届董事会第十八次会议的通知，并于2008年6月26日采取通讯方式召开，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，经各位董事审议并通过传真方式表决，形成如下决议：
审议并通过了《关于出资设立全资子公司的议案》
同意公司根据经营发展的需要，拟以自有货币资金出资4,800万元人民币设立一家全资子公司——重庆迪马工业有限责任公司。具体事宜详见公司关于出资设立全资子公司暨对外投资公告。
公司董事会授权公司经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜。
本次子公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会批准。
本议案5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日
证券简称：迪马股份 证券代码：600565 公告编号：临2008-35号
重庆市迪马实业股份有限公司
关于出资设立全资子公司暨对外投资公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
根据公司经营发展的需要，公司拟以自有货币资金出资4,800万元人民币设立一家全资子公司——重庆迪马工业有限责任公司。2008年6月26日，公司董事会第三届第十八次会议审议通过此项投资议案。
二、拟设立全资子公司的基本情况
子公司名称：重庆迪马工业有限责任公司（以工商局最终核定名称为准）
注册地址：重庆市南岸区长电路8号
注册资本：4,800万元
经营范围：（待国家有关机关批准后）制造、销售专用汽车及零配件（按国家行业主管部门批准的车型组织生产、销售）；上述汽车售后服务；经营本企业自产的机电产品出口业务；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件的进口业务（国家实行核定公司经营的进口商品除外）等。（以上经营范围以公司登记机关核定为准）
三、设立子公司的目的和对本公司的影响
本次设立子公司是基于公司经营方向和发展战略的考虑，目的在于完善公司管控体制，提升公司管理水平，做精做强房地产、专用车两大业务体系，促进公司主营业务的战略性转型，拓展主营业务的经营和获利空间，使公司的持续经营能力得以加强。
本次子公司的设立在董事会的审批权限内，无需报请公司股东大会批准。
公司董事会已授权公司经营班子负责具体办理子公司的工商注册登记等事宜，本公司将根据其进展情况及时公告相关信息。
四、备查文件
重庆市迪马实业股份有限公司董事会第三届第十八次会议决议。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
二○○八年六月二十七日