华丽家族股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性的陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
●本次会议没有否决或修改提案的情况；
●本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
华丽家族股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日上午9：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号子公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表46880万股，占公司总股份的91.32%，其中，非流通股股东及股东授权委托代理人13人，代表股份46880万股，占公司总股本的91.32%；流通股股东及股东授权委托代理人0人，代表股份0万股，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。大会由董事长王伟林先生主持。
二、提案审议情况
本次大会以记名投票表决方式对以下议案进行表决，结果如下：
1、审议《华丽家族股份有限公司董事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0 %；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
2、审议《华丽家族股份有限公司监事会议事规则》（2008年6月修订）的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
3、审议《华丽家族股份有限公司募集资金使用规则》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
4、审议《华丽家族股份有限公司关联交易决策制度》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
5、审议《华丽家族股份有限公司信息披露事务管理制度》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
6、审议《华丽家族股份有限公司对外担保制度》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
7、审议《华丽家族股份有限公司独立董事制度》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
8、审议《华丽家族股份有限公司关于更换会计师事务所》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
9、审议《华丽家族股份有限公司2008年度日常关联交易》的议案
（1）表决情况：
本项议案上海南江（集团）有限公司及一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚因涉及关联关系回避表决。
在关联股东回避表决的情况下，同意6545万股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意6545万股，占出席会议所有表决权非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案在关联股东回避表决的情况下已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
10、审议《华丽家族股份有限公司2008年度董事津贴》的议案
（1）表决情况：
本项议案上海南江（集团）有限公司及一致行动人曾志锋、狄自中、金鑫和陈志坚因涉及关联关系回避表决。
在关联股东回避表决的情况下，同意6545万股，占出席会议所有有表决权股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意6545万股，占出席会议所有有表决权非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案在关联股东回避表决的情况下已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
11、审议《二〇〇七年年度董事会工作报告》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
12、审议《二〇〇七年年度监事会工作报告》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
13、审议《二〇〇七年年度财务决算报告》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
14、审议《二〇〇七年年度报告全文及摘要》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
15、审议《二〇〇七年年度利润分配预案》的议案
（1）表决情况：
同意46880万股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有股东所持表决权0%。
其中，非流通股股东同意46880万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权100%；反对0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有非流通股股东所持表决权0%。
流通股东同意0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；反对0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%；弃权0万股，占出席会议所有流通股股东所持表决权0%。
（2）表决结果
此项议案已获到会股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上同意。
三、见证律师情况
公司董事会聘请了国浩律师集团（上海）事务所季方苏律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：
公司本次二〇〇七年年度股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《若干规定》、《实施细则》、和公司《章程》的有关规定；出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效；表决程序和表决结果合法有效；本次年度股东大会形成的决议合法有效。
四、备查文件
1、华丽家族股份有限公司二〇〇七年年度股东大会决议；
2、国浩律师集团（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二〇〇七年年度股东大会的法律意见书。
特此公告!
华丽家族股份有限公司董事会
二〇〇八年六月廿七日