武汉国药科技股份有限公司2007 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况
本次会议无提案提交表决
武汉国药科技股份有限公司20087年年度股东大会于2008年6月27日上午10：00 在武汉市瑞安大酒店召开。会议由公司董事会召集，出席本次会议的股东及股东代理人共2人，代表股份58,885,847股，占公司股份总数的30.11％，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事、高级管理人员及见证律师列席了会议。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长夏协安主持，经大会审议投票表决通过了以下议案
一、审议并通过了《2007年度董事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
二、审议并通过了《2007年度监事会工作报告》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
三、审议并通过了《2007年度财务决算报告》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
四、审议并通过了《公司2007年度利润分配预案》。同意2007年度不进行任何形式的利润分配。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
五、审议并通过了《公司2007年度报告全文及摘要》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
六、审议并通过了《董事会议事规则》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
七、审议并通过了《监事会议事规则》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
八、审议并通过了《募集资金管理制度》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
九、审议并通过了《独立董事制度》。该议案的表决结果为：赞成股58,885,847股，占出席会议有表决权股份的100%；反对股0股；弃权股0股。
本次股东大会经北京金台律师事务所武汉分所刘凯、黄海律师见证并出具法律意见书，认为：
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司章程的规定，出席本次会议的股东及代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。
备查文件目录：
1、公司2007年年度股东大会决议；
2、律师出具的法律意见书。
特此公告。
武汉国药科技股份有限公司
董 事 会
二00八年六月二十七日