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      2008 年 6 月 28 日
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    30版:信息披露
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    上海航空股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    上海市天宸股份有限公司董事会关于公司关联交易事项的公告
    上海输配电股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    上海汇丽建材股份有限公司2007年度股东大会决议的公告
    泰信基金管理有限公司关于调整旗下部分基金基金经理的临时公告
    山西安泰集团股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议公告
    长征火箭技术股份有限公司
    关于公司董事买入本公司股票的公告
    武汉国药科技股份有限公司2007 年年度股东大会决议公告
    宁波海运股份有限公司
    2008年第一次临时股东大会决议公告
    吉林亚泰(集团)股份有限公司
    关于兑付短期融资券事宜的公告
    上海华源股份有限公司
    2008年第二次临时董事会决议公告
    暨召开2008年第三次临时股东大会的通知
    成商集团股份有限公司
    关联交易进展情况公告
    宁夏大元化工股份有限公司
    关于大股东将所持公司部分股权解除质押及质押的公告
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    上海航空股份有限公司2007年度股东大会决议公告
    2008年06月28日      来源:上海证券报      作者:
      股票代码:600591 股票简称:上海航空 编号:临2008-008

      上海航空股份有限公司2007年度股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      上海航空股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月27日在上海建工锦江大酒店5楼会议室举行。本次股东大会的股权登记日为2008年6月18日。参加表决的股东共13人,共持有代表公司665,080,451股有表决权股份,占公司股份总数的61.4961 %。本公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,符合《公司法》和《公司章程》中有关召开股东大会的规定。会议由董事长周赤先生主持,以记名投票方式审议并通过了以下议案:

      一、审议《上海航空股份有限公司2007年年度报告》及其摘要

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      二、审议上海航空股份有限公司董事会2007年度工作报告

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      三、审议上海航空股份有限公司2007年度监事会工作报告

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      四、上海航空股份有限公司2007年度财务决算方案

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股;占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      五、上海航空股份有限公司2007年度利润分配预案

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      六、上海航空股份有限公司聘请会计师事务所的议案

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      七、上海航空股份有限公司修改《公司章程》的议案

      参加表决的股数为:665,080,451股,意见如下:

      同意:665,077,841股,占99.9996 %;

      反对:0股,占0.0000 %;

      弃权:2,610股,占0.0004 %。

      上海方达律师事务所黄伟民律师、陈鹤岚律师见证了本次会议,出具了本次股东大会法律意见书。该意见书认为,本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规的规定,符合《公司章程》;出席本次股东大会人员的资格合法、有效;本次股东大会召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序和结果合法、有效。

      特此公告。

      上海航空股份有限公司

      董事会

      二○○八年六月二十八日