华源凯马股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
·本次会议没有否决或修改提案的情况；
·本次会议没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
华源凯马股份有限公司于2008年6月6日发出召开2007年度股东大会的通知，于2008年6日19日发出召开2007年度股东大会的补充通知，于2008年6月27日上午，在中国上海华源世界广场八楼多功能厅以现场方式举行会议。会议由董事会召集，出席本次股东大会的股东和股东授权代表共计15名，代表股份数356,876,223股，占公司股份总额的55.761%，其中：内资股股东及授权代表共计11名，代表股份数356,242,923股，占公司股份总额的55.662%；外资股暨流通股股东和股东授权代表共计4名，代表股份数633,300股，占公司股份总额的0.098 %。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及公司章程的规定。会议由董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员以及上海通力律师事务所陈军律师出席了会议。
二、提案审理情况
经全体与会股东及股东代表以记名投票方式表决，本次股东大会通过以下决议：
(一)审议并通过了《关于2007年度董事会工作报告的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889 %（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(二)审议并通过了《关于2007年度监事会工作报告的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(三)审议并通过了《关于2007年度财务决算及2008年度财务预算报告的议案》，同意股数292,482,123股，占出席会议有效表决权股份的81.956 %（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数64,394,100股（其中内资股暨非流通股为64,000,000股,外资股暨流通股为394,100股)。
(四)审议并通过了《关于2007年度利润分配预案的议案》，同意股数356,452,723股，占出席会议有效表决权股份的99.881 %（其中外资股暨流通股209,800股，占出席会议有效表决权股份的0.058%）；
反对股数29,400股(为外资股暨流通股)；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(五)审议并通过了《关于独立董事2007年度述职报告的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(六)审议并通过了《关于聘请2008年度审计机构的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(七)审议并通过了《关于选举李晓红先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(八)审议并通过了《关于选举傅伟民先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(九)审议并通过了《关于选举李颜章先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十)审议并通过了《关于选举葛彬林先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十一)审议并通过了《关于选举张健行先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十二)审议并通过了《关于选举王柏松先生为第四届董事会董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十三)审议并通过了《关于选举梅均先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十四)审议并通过了《关于选举张银杰女士为第四届董事会独立董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十五)审议并通过了《关于选举蔡建民先生为第四届董事会独立董事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十六)审议并通过了《关于选举陆云良先生为第四届监事会监事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十七)审议并通过了《关于选举吴坤荣先生为第四届监事会监事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十八)审议并通过了《关于选举杜谦益先生为第四届监事会监事的议案》，同意股数356,482,123股，占出席会议有效表决权股份的99.889%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数394,100股(为外资股暨流通股)。
(十九)审议并通过了《关于变更公司名称的议案》，同意股数310,110,382股，占出席会议有效表决权股份的86.895%（其中外资股暨流通股239,200股，占出席会议有效表决权股份的0.067%）；
反对股数0股；
弃权股数46,765,841股(其中46,371,741股为内资股暨非流通股,394,100股为外资股暨流通股)。
本次大会上，董事会还就2007年度非标审计意见进行了说明。
三、律师见证情况
本次股东大会由上海通力律师事务所律师现场见证并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人的资格、本次会议提出的临时议案、本次会议的表决程序和表决结果等相关事项均符合有关法律、法规和本公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事、与会监事和记录人签字确认的股东大会决议和会议记录；
2、律师法律意见书。
华源凯马股份有限公司董事会
二00八年六月二十七日
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2008-26
华源凯马股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司于二OO八年六月二十日，通过电话告知方式，向第四届董事会董事候选人发出了召开第四届董事会第一次会议的通知，于二OO八年六月二十七日下午，在上海市华源世界广场1007会议室召开了会议。会议应到董事9名，全体董事亲自出席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《华源凯马股份有限公司章程》的规定，所做的决议合法有效。
经审议，会议通过记名投票表决方式做出如下决议：
一、以9票审议通过了《关于选举公司董事长的议案》，选举傅伟民先生为公司董事长。
二、以9票审议通过了《关于选举董事会审计委员会委员及主任委员的议案》，选举蔡建民先生、梅均先生、李晓红先生为董事会审计委员会委员，蔡建民先生为主任委员。
三、以9票审议通过了《关于选举董事会薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》，选举梅均先生、张银杰女士、蔡建民先生为董事会薪酬与考核委员会委员，梅均先生为主任委员。
特此公告。
华源凯马股份有限公司董事会
二OO八年六月二十七日
股票代码：900953 股票简称：*ST凯马B 编号：临2008-27
华源凯马股份有限公司
监事会决议公告
本公司及董事会成员、监事会成员、高级管理人员保证公告内容的真实、准确、完整和及时，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
华源凯马股份有限公司于二OO八年六月二十日，通过电话告知方式，向第四届监事会三名股东代表监事候选人和两名职工代表监事发出了召开第四届监事会第一次会议的通知，于二OO八年六月二十七日下午，在上海市华源世界广场1020会议室召开了会议。会议应到监事5名，全体监事亲自出席了会议。
会议以记名投票表决方式，以5票赞成审议通过了《关于选举监事会主席的议案》，选举陆云良先生为监事会主席。
特此公告。
华源凯马股份有限公司监事会
二OO八年六月二十七日