山西杏花村汾酒厂股份有限公司2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决。
山西杏花村汾酒厂股份有限公司于2008年6月30日在公司酒都宾馆三楼会议室以现场表决方式召开2007年度股东大会。出席会议股东及股东代理人9名，代表股权数314097111股，占公司总股本的72.55%，符合《公司法》和公司《章程》的规定。经大会审议，并经逐项投票表决通过如下决议：
一、通过了公司2007年度董事会工作报告。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
二、通过了公司2007年度监事会工作报告。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
三、通过了公司2007年度财务决算报告。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
四、通过了公司2007年度利润分配方案报告。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
经北京立信会计师事务所有限公司审计确认，汾酒股份公司（母公司）2007年度实现净利润为321041050.75元。提取盈余公积金10%，计2104105.07元；加年初未分配利润173748928.84元,减去已支付的2006年度现金股利194815859.85元，2007年度可供股东分配利润为267870014.67元；按每10股派发1.60 元现金红利（含税），向本公司全体股东进行分红；共计分配红利69267861.28元，结余198602153.39元作为未分配利润，留转以后年度分配。公司本年度不实行送股，也不进行资本公积金转增股本。
五、通过了公司2007年年度报告及摘要。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
六、通过了公司关于续聘北京立信会计师事务所的报告。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
七、通过了公司2008年度日常关联交易计划。同意票399960股，占出席会议非关联股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
八、通过了公司《章程》及《董事会议事规则》修订议案。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
九、通过了公司《关联交易管理办法》修订议案。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
十、通过了公司《募集资金管理办法》。同意票314097111股，占出席会议股东所代表股份的100%；反对票0股；弃权票0股。
山西恒一律师事务所孙水泉律师现场见证并出具法律意见书，认为公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和表决结果符合《公司法》、公司《章程》及《股东大会规则》的有关规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告
山西杏花村汾酒厂股份有限公司
二○○八年六月三十日