上海飞乐音响股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议公告
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重要内容提示：
本次会议未否决或修改提案。
本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
上海飞乐音响股份有限公司于2008年6月30日上午九时整在上海好望角大饭店五楼周鸣厅召开了公司2008年度第二次临时股东大会，会议由董事长顾有根先生主持。公司于2008年6月14日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站刊登了召开公司2008年度第二次临时股东大会的通知公告。与会股东及股东代表共45名，代表公司股份30296265股，占公司股份总额的5.4110 %，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。公司董事、监事及其他高级管理人员出席了会议，此次会议议案通过记名投票表决方式进行。
二、提案审议情况
本次股东大会共审议了一项议案，该议案为关联交易，关联股东回避了表决。经大会表决：
1、审议通过《关于参加华鑫证券有限责任公司增资扩股的议案》；
表决情况：同意30286968股，占出席会议股东所持表决99.9693%；反对0股，占出席会议股东所持表决权0%；弃权9297股，占出席会议股东所持表决权0.0306%。
三、律师见证情况
上海申达律师事务所田海星律师、贾来律师出席了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会召集、召开程序、表决程序及出席本次会议的人员资格均符合法律、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的相关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董监事签字确认的股东大会决议；
2、律师法律意见书。
特此公告
上海飞乐音响股份有限公司
董事会
2008年6月30日