青岛黄海橡胶股份有限公司二○○八年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月30日上午9：00时
2、 召开地点：青岛市李沧区沧安路1号
青岛黄海橡胶股份有限公司综合办公楼#5会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：青岛黄海橡胶股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长鞠建宏先生
6、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东代表共计4人，代表股份143,598,720股，占本公司有表决权总股份255,600,000股的56.18％。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
会议同意公司为兑现股改承诺，以设立北京(汽修连锁)分公司形式，实施对中车（北京）汽修连锁有限公司相关资产的收购工作，并根据整合中车(北京)汽修连锁有限公司业务情况，对公司章程现有业务范围进行适当调整，在第二章第十三条中增加“二类汽车维修(小型车维修)；货物进出口;汽车装饰；汽车清洗服务；销售汽车配件、润滑油、润滑脂、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品）、机械设备、电子产品。”等内容。
总有效表决股份为143,598,720股，表决结果如下：
同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决通过《关于修改公司章程的议案》。
2、审议通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。
会议同意公司根据上交所《关于对青岛黄海橡胶股份有限公司2007年年报的事后审核意见函（上证上函[2008]0491号）》有关要求，对2007年日常关联交易事项和2008年日常关联交易预计情况进行补充审议，以履行相关决策和披露程序。其中，公司2008年度日常关联交易总额预计为125,125万元(向关联人采购和接受劳务54,861万元，代购代销业务63,425万元，销售产品6,839万元）。
关联股东回避表决，总有效表决股份为21,669,360股，表决结果如下：
同意21,669,360股，占出席会议有效表决股东所持表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议有效表决股东所持表决权0 ％。
表决通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。
3、审议通过《关于补审2007年银行借款事项和预计2008年银行借款情况的议案》。
会议同意公司根据上交所上证上函[2008]0491号文有关要求，对2007年银行借款事项和2008年银行借款预计情况进行补充审议，其中： 2008年，公司因生产经营和扩大产能等需要，预计将对各银行6亿元借款申请展期，并拟新增贷款8,000万元。
总有效表决股份为143,598,720股，表决结果如下：
同意143,598,720股，占出席会议所有股东所持有效表决权 100 ％；反对 0股，占出席会议所有股东所持有效表决权0 ％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持有效表决权 0 ％。
表决通过《关于补审2007年日常关联交易和预计2008年日常关联交易的议案》。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：德衡律师集团事务所
2、律师姓名：曹旭
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《规范意见》和《公司章程》的规定。会议所做出的各项决议合法有效。
备查文件：
1、 经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
2、 经与会董事、监事和记录人签字确认的本次股东大会记录；
3、 德衡律师集团事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
青岛黄海橡胶股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月三十日