特变电工股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议公告
特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
1、本次会议无否决或修改议案的情况。
2、本次会议无新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况：
1、会议召开时间：2008年6月29日
2、会议召开地点：公司一楼会议室
3、出席会议的股东及股东授权委托代表情况：本次会议到会股东及股东代表10人，代表股份340,867,358股，占公司有表决权股份总数的30.70%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由公司董事陈伟林先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况：
1、审议通过了关于变更部分独立董事的议案；
会议以累计投票制方式选举徐秉金先生为公司第五届董事会独立董事。
该项议案同意票340,867,358股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
徐秉金先生简历：
徐秉金，男，汉族，69岁，高级工程师职称，现任中国欧洲经济技术合作协会会长，曾任国家计委外事局副局长、国家经委机电局副局长、国家计委工业综合二司副司长、国务院机电产品进出口办公室副主任、主任、中国对外经济贸易合作部部长助理。
2、审议通过了公司关于变更部分董事的议案；
会议以累计投票制方式选举李建华先生为公司第五届董事会董事。
该项议案同意票340,867,358股，占公司到会有效表决表的100%，反对票0股，弃权票0股。
李建华先生简历：
李建华：男，汉族，38岁，党员，硕士研究生学历，现任特变电工股份有限公司常务副总经理；曾任特变电工沈阳变压器集团有限公司技术中心主任助理、特变电工沈阳变压器集团有限公司总经办主任。
三、律师见证情况：
公司2008年第三次临时股东大会由新疆天阳律师事务所李大明律师现场见证，并出具《新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2008年第三次临时股东大会法律意见书》，认为：公司二○○八年第三次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件目录
1、特变电工股份有限公司2008年第三次临时股东大会决议
2、新疆天阳律师事务所关于特变电工股份有限公司2008年第三次临时股东大会法律意见书
特变电工股份有限公司
2008年6月29日