上海永生数据科技股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年07月01日来源：上海证券报作者：

证券代码：A股 600613 股票简称：A股永生数据编号：临2008-011

B股 900904 B股永生B股

上海永生数据科技股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●●本次会议无否决或修改提案的情况；

●●本次会议无新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况

上海永生数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月30日在上海市南京西路1168号中信泰富广场七楼第一会议室召开。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共21 名，代表公司股份数70753449股，占公司有表决权股份总数的47.84%；其中内资股股东及授权代表17名，代表公司股份数70667239股，占内资股份总数的69.09%；外资股股东及授权代表4名，代表公司股份数86210股，占外资股份总数的0.19%。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次股东大会由董事会召集，由董事长卡先加先生主持，公司部分董事、监事和高管人员出席了会议。

二、提案审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下决议（表决结果详见附件《表决结果汇总表》）：

1、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度财务决算报告》。

2、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年利润分配方案》。鉴于本公司2007年12月31日的可供股东分配利润仍为负数，根据《公司法》的相关规定，本年度不进行利润分配，也不以资本公积转增股本。

3、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度独立董事工作报告》。

4、审议通过董事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度董事会工作报告》。

5、审议通过《上海永生数据科技股份有限公司2007年度报告及其摘要》。

6、审议通过监事会《关于上海永生数据科技股份有限公司2007年度监事会工作报告》。

7、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘中和正信会计师事务所为本公司2008年度审计机构，审计费用为人民币30万元。

8、审议通过《关于确定董、监事津贴的议案》，其中董事长年津贴3.6万元、独立董事年津贴3万元、董事年津贴2.4万元，监事会召集人年津贴2.4万元、监事年津贴0.6万元。

9、审议通过《关于公司第六届董事会董事候选人提名的议案》，选举张芝庭先生、卡先加先生、张涛涛先生、朱庆锋先生、冯斌先生、夏宇波先生为第六届董事会董事；选举孙德生先生、董良善先生、张学明先生为第六届董事会独立董事。

10、审议通过《关于公司第六届监事会监事候选人提名的议案》，选举张黎黎女士、李撰江先生为第六届监事会监事。

三、公证或者律师见证情况

上海创远律师事务所陈福宁、倪东风律师出席了本次股东大会，并出具了《法律意见书》，认为：本次股东大会的召集、召开，出席人员的资格、本次股东大会的提案及会议表决程序均符合中国法律法规和《公司章程》的规定，合法有效；本次股东大会通过的各项决议均合法有效。

四、备查文件

1、上海永生数据科技股份有限公司2007年度股东大会决议

2、上海创远律师事务所《法律意见书》

附件：《表决结果汇总表》

上海永生数据科技股份有限公司

二○○八年七月一日

2007年度股东大会表决结果汇总表

决议内资股外资股总计
序号同意反对弃权同意反对弃权同意反对弃权
　股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例% 股数比例%
　 a同意 a同％ a反对 a反％ a弃权 a弃％ b同意 b同％ b反对 b反％ b弃权 b弃％同意同意％反对反对％弃权弃权％
决议1 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 16000 18.5593 10 0.0116 70200 81.4291 70683068 99.9005 142 0.0002 70239 0.0993
决议2 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 0 0 16010 18.5709 70200 81.4291 70667068 99.8779 16142 0.0228 70239 0.0993
决议3 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 16000 18.5593 10 0.0116 70200 81.4291 70683068 99.9005 142 0.0002 70239 0.0993
决议4 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 16000 18.5593 10 0.0116 70200 81.4291 70683068 99.9005 142 0.0002 70239 0.0993
决议5 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 16000 18.5593 10 0.0116 70200 81.4291 70683068 99.9005 142 0.0002 70239 0.0993
决议6 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 1000 1.16 10 0.0116 85200 98.8284 70668068 99.8793 142 0.0002 85239 0.1205
决议7 70667068 99.9998 132 0.0002 39 0.0001 1000 1.16 10 0.0116 85200 98.8284 70668068 99.8793 142 0.0002 85239 0.1205
决议8 70666568 99.9991 132 0.0002 539 0.0008 1000 1.16 10 0.0116 85200 98.8284 70667568 99.8786 142 0.0002 85739 0.1212
决议9.1 70666552 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666552 99.8772 0 0 0 0
决议9.2 70666552 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666552 99.8772 0 0 0 0
决议9.3 70666552 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666552 99.8772 0 0 0 0
决议9.4 70667452 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70667452 99.8785 0 0 0 0
决议9.5 70666552 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666552 99.8772 0 0 0 0
决议9.6 70666561 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666561 99.8772 0 0 0 0
决议9.7 70666561 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666561 99.8772 0 0 0 0
决议9.8 70666561 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666561 99.8772 0 0 0 0
决议9.9 70666660 99.9992 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666660 99.8773 0 0 0 0
决议10.1 70666561 99.999 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666561 99.8772 0 0 0 0
决议10.2 70666571 99.9991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70666571 99.8772 0 0 0 0

证券代码：A股 600613 股票简称：A股永生数据编号：临2008-012

B股 900904 B股永生B股

上海永生数据科技股份有限公司

第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海永生数据科技股份有限公司于2008年6月30日以通讯方式召开第六届董事会第一次会议。本次会议应参加表决董事九名，实际参加表决董事九名，其中三名独立董事,符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议形成如下决议：

1、选举卡先加先生为公司第六届董事会董事长，任期3年，自2008年7月1日——2011年6月30日。

2、根据卡先加先生提名，聘任朱庆锋先生为公司总经理，任期3年，自2008年7月1日——2011年6月30日。

3、根据卡先加先生提名，聘任杨海泉先生为公司董事会秘书，任期3年，自2008年7月1日——2011年6月30日。

4、根据朱庆锋先生提名，聘任冯斌先生为公司副总经理，任期3年，自2008年7月1日——2011年6月30日。

5、根据朱庆锋先生提名，聘任郭传海先生为公司财务总监，任期3年，自2008年7月1日——2011年6月30日。

上述高管简历附后，公司独立董事孙德生、董良善、张学明对上述高管聘任情况发表独立意见如下：经审阅上述人员的个人履历，未发现《公司法》第147条规定的情况以及被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象，其任职资格合法，高管提名人的提名程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；相关人员能胜任上市公司高管的职责要求。同意聘任朱庆锋先生为公司总经理、杨海泉先生为公司董事会秘书、冯斌先生为公司副总经理、郭传海先生为公司财务总监。

6、审议通过《关于调整董事会专门委员会组成人员的议案》，调整后的专门委员会组成人员具体如下：

（1）战略委员会，主任委员，卡先加；委员，张芝庭、张学明。

（2）薪酬与考核委员会，主任委员董良善；委员，张芝庭、孙德生。

（3）提名委员会，主任委员，张学明；委员，张芝庭、孙德生。

（4）审计委员会，主任委员，孙德生，委员，董良善、张涛涛。

特此公告。

附：高管简历

1、卡先加，男，1961年出生，本科学历，法学学士学位，获上市公司独立董事资格证书。历任贵州民族学院法律系助教、讲师、副教授，现为贵州神奇投资有限公司董事、贵州神奇药业股份有限公司董事、贵州神奇酒店管理有限公司董事、贵州金桥药业有限公司董事、上海永生数据科技股份有限公司董事长。

2、朱庆锋，男，1976年出生，毕业于中国纺织大学，硕士。1998年6月至2000年9月任东亚资产经营管理研究所研究员；2000年10月至2005年8月，历任闽发证券有限公司企业并购部副总经理、总经理，闽发证券有限公司投资银行总部上海投行部总经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司总经理、董事。

3、杨海泉，男，1976年出生，毕业于中南财经大学，本科学历，1998年7月至2000年6月任中信证券股份有限公司南京管理总部投行部项目经理，2000年6月至2005年8月任闽发证券有限公司投资银行总部高级经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司董事会秘书。

4、冯斌，男，1972年出生,毕业于贵州省黔西南州民族师范学院，大专学历。历任贵州神奇制药有限公司山东市场区域负责人、贵州神奇制药有限公司重庆市场经理、贵州神奇制药有限公司销售总监助理、贵州神奇药业股份有限公司全国销售经理、贵州神奇药业股份有限公司营销副总经理，现任贵州金桥药业有限公司总经理、上海永生数据科技股份有限公司董事、副总经理。

5、郭传海，男，1976年出生，毕业于东华大学，硕士。1999年11月至2001年2月历任上海长盛科技有限公司及上海名贸贸易发展有限公司财务总监，2001年3月至2004年8月任闽发有限公司投资银行部高级经理，2004年9月至2005年8月任第一证券有限公司投资银行部高级经理。2005年9月至今任上海永生数据科技股份有限公司财务总监。

上海永生数据科技股份有限公司董事会

二〇〇八年七月一日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股永生数据编号：临2008- 013

B股 900904 B股永生B股

上海永生数据科技股份有限公司

第六届监事会第一次会议决议

暨职工监事任职公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

上海永生数据科技股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月30日以通讯方式召开。本次应参加表决的监事三名，实际参加表决监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的要求。会议选举张黎黎女士为公司监事会召集人。

此外，经公司职工代表大会通过，选举胡岚女士为公司第六届监事会职工监事。

特此公告。

附：胡岚简历

胡岚，女，1969年出生，毕业于上海大学，大专学历。1989年7月至今上海永生数据科技股份有限公司员工，第五届监事会职工监事。

上海永生数据科技股份有限公司监事会

二○○八年七月一日

证券代码：A股 600613 股票简称：A股永生数据编号：临2008-014

B股 900904 B股永生B股

上海永生数据科技股份有限公司

关于股权质押登记的公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司于近日收到大股东贵州神奇集团控股有限公司（以下简称“神奇控股”）的通知称，神奇控股以其持有的本公司限售流通股1000万股（占公司总股本6.76%）为本公司控股子公司贵州金桥药业有限公司在贵阳市商业银行龙井支行的2000万元贷款提供了质押担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记的全部手续，质押期限为2008年6月26日——2009年6月25日。至此，神奇控股累计质押其持有的本公司限售流通股达3000万股，占公司总股本20.28%。

公司无其他应披露未披露信息，请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海永生数据科技股份有限公司董事会

二○○八年七月一日

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