四川长虹电器股份有限公司2008年度第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
四川长虹电器股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")2008年度第一次临时股东大会采取现场表决与网络表决相结合的方式进行。现场会议于2008年6月30日下午2：00在长虹技术中心三楼会议室召开,现场会议由公司董事长赵勇先生主持。网络投票表决时间为2008年6月30日上午9：30-11：30,下午1：00-3：00，公司股东在网络投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。
（二）会议出席情况
参加本次会议的股东及股东代表1876人,代表公司股份760,098,350股,占公司总股本1,898,211,418股的40.04%。其中：出席现场会议的股东及股东代表39人,代表股份611,262,849股,占公司总股本的32.20%；通过网络投票的股东1837人，代表股份148,835,501股,占公司总股本的7.84%,本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议,四川泰和泰律师事务所律师到会见证。
二、议案审议情况
大会以记名投票表决方式审议了以下议案：
（一）审议通过《关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案》
同意票733,320,331股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.48%，反对票24,562,863股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,215,156股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.29%。
（二）审议通过《关于发行分离交易的可转换公司债券的议案》
1、发行规模
同意票732,680,778股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票2,837,110股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
2、发行价格
同意票732,680,578股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,571,905股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,845,867股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
3、发行对象
同意票732,681,221股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,836,967股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.38%。
4、发行方式
同意票732,678,278股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.39%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,839,910股，占出席会议股东所持有表决权股份的 0.38%。
5、债券利率
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,970,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
6、债券期限
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,578,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,963,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
7、还本付息的期限和方式
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,961,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
8、债券回售条款
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,573,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,968,310股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
9、担保事项
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 2,961,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
10、认股权证的存续期
同意票732,556,478股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.38%，反对票24,693,062股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.25%，弃权票 2,848,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.37%。
11、认股权证的行权期
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,634,362股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.24%，弃权票 2,970,610股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.39%。
12、认股权证的行权价格及其调整方式
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,758,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.26%，弃权票 2,846,510股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.37%。
13、认股权证的行权比例
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
14、本次募集资金运用
14.1、PDP显示屏及模组项目
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,798,007股，占参与该项表决表决权股份总数的84.53%，反对票 24,571,262股，占参与该项表决表决权股份总数的13.77%，弃权票3,031,210股，占参与该项表决表决权股份总数的1.70%。
14.2、数字电视项目
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,573,562股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,031,410股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
14.3、偿还银行贷款和补充流动资金
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37 %，反对票24,580,162股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,024,810股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
15、本次决议的有效期限
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
16、债券持有人会议
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的 96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
17、提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债相关事宜
同意票732,493,378股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.37%，反对票24,571,262股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票 3,033,710股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.40%。
（三）审议通过《关于公司发行分离交易的可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
1、PDP显示屏及模组项目
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,264,907股，占参与该项表决表决权股份总数的84.23%，反对票24,520,462股，占参与该项表决表决权股份总数的13.74%，弃权票3,615,110股，占参与该项表决表决权股份总数的2.03%。
2、数字电视项目
同意票731,962,778股，占出席会议股东所持有表决权股份的96.30%，反对票24,520,462股，占出席会议股东所持有表决权股份的3.23%，弃权票3,615,110股，占出席会议股东所持有表决权股份的0.47%。
（四）审议通过《关于运用分离交易的可转换公司债券募集资金增资四川虹欧显示器件有限公司关联交易的议案》
该项议案属于关联交易，关联股东回避表决。
同意票150,267,207股，占参与该项表决表决权股份总数的84.23%，反对票24,520,462股，占参与该项表决表决权股份总数的13.74%，弃权票3,612,810股，占参与该项表决表决权股份总数的2.03%。
三、律师见证情况
本次股东大会经四川泰和泰律师事务所见证,并出具了法律意见书, 认为公司本次会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字的本次股东大会决议；
2、四川泰和泰律师事务所出具的2008年度第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
四川长虹电器股份有限公司董事会
二○○八年七月一日