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      2008 年 7 月 1 日
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    三联商社股份有限公司
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    三联商社股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告
    2008年07月01日      来源:上海证券报      作者:
      证券简称:三联商社         证券代码:600898         编号:临2008-45

      三联商社股份有限公司

      第七届董事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      三联商社股份有限公司于2008年6月27日发出关于召开第七届董事会第一次会议的通知;会议于2008年6月28日在济南三联家电商务中心3楼会议室以现场方式召开,应参会董事5名,实际参会董事5名,会议由董事长冯伟忠先生主持。公司监事会全体监事对会议的召集、通知、召开、表决的程序以及会议内容、表决结果的真实性、合法性进行了监督。

      本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。经会议审议通过如下议案:

      一、审议《关于选举公司董事长的议案》

      会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,选举冯伟忠先生担任公司董事长。

      二、审议《关于聘任公司总经理的议案》

      会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任张岩女士担任公司总经理。

      三、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》

      会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任宋洪琦先生担任公司董事会秘书。

      四、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

      会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任岳现堂先生为公司财务总监,张欣女士为公司副总经理。

      就上述事项,公司独立董事对发表了如下独立意见:

      公司董事会选举和聘任的人员均具备行使职权相应的任职条件;提名、审议表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

      同意冯伟忠先生担任公司董事长;

      同意聘任张岩女士为公司总经理、宋洪琦先生为公司董事会秘书、岳现堂先生为公司财务总监、张欣女士为公司副总经理。

      五、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案

      会议以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,同意聘任高万先生、邵杰女士担任公司证券事务代表。

      特此公告

      三联商社股份有限公司

      董 事 会

      二零零八年六月三十日

      附:简历

      冯伟忠,男,37岁,汉族,本科学历,中共党员,经济师。曾任三联集团商业公司办公室副主任,三联集团烟台家电公司总经理助理,三联商社企划部副部长,三联商社总经理办公室主任,山东三联教育城发展有限公司总经理助理,三联集团城建开发总公司人力资源部部长,三联集团办公室主任、董事会办公室主任、人力资源部总经理,三联集团总裁助理。现任山东三联集团有限责任公司董事、董事会秘书,山东三联汇泉旅游股份有限公司董事、副总经理。

      张岩,女,51岁,中共党员,高级经济师,1975年参加工作,自1985年2月起,曾先后担任三联家电公司经理、三联集团商业总公司总经理、三联商社总经理;现任山东三联集团有限责任公司董事、山东三联城市建设有限责任公司总经理、山东三联汇泉旅游股份有限公司总经理。

      宋洪琦,男,39岁,中共党员,研究生学历,高级经济师,曾任山东三联金三杯股份公司总经理助理、董事、三联集团投资部副总经理,三联商社股份有限公司董事会秘书。

      张欣,女,38岁,中共党员,大专学历,曾任济宁家电公司总经理助理、聊城家电公司总经理、济南家电商场副总经理、三联家电总公司副总经理兼特许管理公司总经理、三联商社股份有限公司副总经理兼连锁事业发展部总监、三联商社股份有限公司董事、总经理。

      岳现堂,男,35岁,本科学历,会计师。曾任三联家电批发中心财务主管会计、财务经理、三联家电总公司资金处处长、三联家电总公司财务中心总经理、三联家电配送中心有限公司财务总监、三联商社股份有限公司监事,现任三联商社股份有限公司审计总监。

      高万,男,30岁,经济学学士,经济师。曾任三联集团济南家电商场总经理秘书、三联家电采购总部商务主管、三联商社股份有限公司企业规划部企划主管、三联商社股份有限公司董事会办公室证券事务主管,三联商社股份有限公司证券事务代表。

      邵杰,女,34岁,本科学历,会计师。曾任三联商社企划部、财务管理部计划统计主管、三联家电总公司经营支持部经营管理处处长、总经理秘书、三联商社股份有限公司董事会办公室主管、三联商社股份有限公司职工代表监事,现任三联商社股份有份公司董事会办公室副主任。

      证券简称:三联商社         证券代码:600898         编号:临2008-46

      三联商社股份有限公司关于推举公司

      第七届监事会职工代表监事的公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      经三联商社股份有限公司职工代表大会选举,举荐邵杰女士为公司第七届监事会职工代表监事。

      特此公告

      三联商社股份有限公司

      监 事 会

      二零零八年六月三十日

      附:个人简历

      邵杰,女,34岁,本科学历,会计师。曾任三联商社企划部、财务管理部计划统计主管、三联家电总公司经营支持部经营管理处处长、总经理秘书、三联商社股份有限公司董事会办公室主管、三联商社股份有限公司职工代表监事,现任三联商社股份有份公司董事会办公室副主任。

      证券简称:三联商社         证券代码:600898         编号:临2008-47

      三联商社股份有限公司

      第七届监事会第一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      三联商社股份有限公司第七届监事会第一次会议于2008年6月28日在济南三联家电商务中心3楼会议室以现场方式召开,应参会监事3名,实际参会监事3名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

      经会议审议,以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司监事会召集人的议案》,选举韩炳海先生担任公司监事会召集人。

      特此公告

      三联商社股份有限公司

      监 事 会

      二零零八年六月三十日

      附:个人简历

      韩炳海,男,51岁,汉族,中共党员,高级审计师、国际注册内部审计师。曾任济南华侨服务社主管会计、三联集团财务处副处长、三联集团审计监察部总经理、三联集团公司总裁助理、副总裁、总会计师,现任三联集团公司监事会监事长、中共三联集团公司纪委书记、三联商社股份有限公司第六届监事会召集人,并兼任山东省审计学会副会长、山东省内部审计师协会副会长、中国内部审计协会常务理事。