江苏中达新材料集团股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
江苏中达新材料集团股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于2008年6月23日以传真方式通知，于6月30日在公司总部会议室召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议由童爱平董事长主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并以表决方式一致通过了下列事项：
一、审议通过《关于成都中达软塑新材料有限公司减资的议案》。
公司第二届董事会第十八次会议和二00二年度第二次临时股东大会审议通过了《在四川成都经济开发区投资设立成都中达软塑新材料有限公司的议案》。成都中达软塑新材料有限公司（以下简称：成都中达）注册资本1200万美元，其中本公司以募集资金出资，出资900万美元，占注册资本75%；美国隋帕瓦公司出资300万美元，占注册资本25%。注册地址为成都经济技术开发区。双方各自认缴的注册资本（中方900万美元、外方300万美元）已于二〇〇四年一月一日前到位。
公司第三届董事会第三十一次会议同意与成都中达外方股东一起按原出资比例共同对成都中达进行增资。增资总额为2000万美元，其中本公司增资1500万美元，外方增资500万美元。本公司增资金额已于2006年6月30日到位。
由于外方增资金额将无法在规定时间内到位。双方经友好协商，同意按原有比例减少成都中达注册资本2000万美元，其中中方1500万美元，外方500万美元。减资后，成都中达软塑新材料有限公司注册资本1200万美元，其中本公司出资额为900万美元，占注册资本75%；美国隋帕瓦公司出资额为300万美元，占注册资本25%。
二、审议通过《关于注销四川中达软塑新材料国际贸易有限公司的议案》。
为了适应市场发展，进一步提高经营效率，公司对整体营销机制进行了调整，由原来的集团营销公司统一营销方式改为各子公司独立营销方式。鉴于以上情况，公司董事会决定注销控股营销子公司四川中达软塑新材料国际贸易有限公司，并授权经营班子处理相关清算事宜。
四川中达软塑新材料国际贸易有限公司目前已处于不运营的亏损状态，其注册资本为2000万元，其中本公司占有40%的出资，本公司控股子公司成都中达软塑新材料有限公司和四川中达新材料有限公司分别占有30%的出资。
三、审议通过《关于转让厦门宁中达新材料有限公司股权的议案》
为了适应市场发展，进一步提高经营效率，公司对整体营销机制进行了调整，由原来的集团营销公司统一营销方式改为各子公司独立营销方式。鉴于以上情况，公司决定将持有的控股营销子公司厦门宁中达新材料有限公司的股权进行转让。
厦门宁中达新材料有限公司注册资本200万元，其中本公司出资120万元，占60%，公司控股子公司南京金中达新材料有限公司出资60万元,占30%,自然人叶松远出资20万元,占10%。目前，营销公司厦门宁中达新材料有限公司基本已不进行公司产品的销售，鉴于以上这种情况，公司拟将持有的厦门宁中达新材料有限公司60%的股权和公司控股子公司南京金中达新材料有限公司持有的30%的股权转让给自然人叶松远，转让价格根据审计结果确定。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司董事会
2008年6月30日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2008-021
江苏中达新材料集团股份有限公司2008年
第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决。
江苏中达新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008年度第一次临时股东大会于2008年6月30日上午10时在江苏省江阴市镇澄路1999号公司二楼会议室召开。
本次会议实到股东及股东授权委托人共2人，代表股份227,480,854股，占公司股本总额的34.4 %，符合公司法及公司章程的规定。公司董事长童爱平先生主持了本次会议，公司聘请的江苏金禾律师事务所律师杨小龙见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于集团公司向成都中达提供30900万元银团贷款担保的议案》。
该项议案同意票数227,480,854股，反对票数0股，弃权票数0 股，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
二、审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴申鹏包装材料有限公司45%股权的议案》。
该项议案同意票数84,263,494股，反对票数0股，弃权票数0 股，关联股东申达集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
三、审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司受让江阴美达新材料有限公司50%股权的议案》。
该项议案同意票数84,263,494股，反对票数0股，弃权票数0 股，关联股东申达集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
四、审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司转让申达房产、常州御源和成都御源部分股权的议案》；
该项议案同意票数84,263,494股，反对票数0股，弃权票数0 股，关联股东申达集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
五、审议通过《关于受让申达集团有限公司部分房产设施及相关土地使用权的议案》。
该项议案同意票数84,263,494股，反对票数0股，弃权票数0 股，关联股东申达集团有限公司回避表决，同意票数占出席股东有表决权股份总数的100%，反对票数占出席股东有表决权股份总数的0%，弃权票数占出席股东有表决权股份总数的0 %，此项议案获得通过。
经江苏金禾律师事务所杨小龙律师现场见证，本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规及公司章程的规定，出席人员资格及表决程序有效，会议审议通过的议案合法有效。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2008年6月30日
证券代码：600074 证券简称：中达股份 编号：临2008-022
江苏中达新材料集团股份有限公司
2008年半年度业绩修正公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、预计本期业绩情况：
1、业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日
2、前次业绩预告情况：
公司一季度报告中预计公司半年度亏损。
3、修订后业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年公司将扭亏为盈，且净利润较上年同期相比有大幅增长。
4、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：-52,257,341.74元
2、每股收益：-0.079元
三、业绩预盈的原因说明
公司2008年第一次临时股东大会审议通过《关于向江阴申达置业投资有限公司转让申达房产、常州御源和成都御源部分股权的议案》，本次股权转让公司将产生投资收益12,718.76万元，增加净资产12,718.76万元。由于上述因素影响，经公司财务部门初步测算，预计2008年上半年公司将扭亏为盈，且净利润较上年同期相比有大幅增长。
四、其他情况说明
具体财务数据公司将于2008年8月25日发布的公司2008年中期报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
江苏中达新材料集团股份有限公司
2008年6月30日