有研半导体材料股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议没有否决或修改提案的情况；
● 本次会议没有新议案提交表决。
一、会议召开和出席情况
有研半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度股东大会于2008年6月30日上午10：30在公司会议厅召开。本次会议通知已于2007年6月7日刊登在《中国证券报》和《上海证券报》上。出席本次会议的股东及股东授权代表共2人，代表股份57,411,750股，占公司总股本14500万股的39.59%，其中有限售条件的流通股股东1人，代表股份57,250,000股，占公司总股本的39.48%，无限售条件的流通股股东1人，代表股份161,750股，占公司总股本的0.11%。会议由公司董事会召集，董事长屠海令先生主持，公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议。本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师进行了见证并出具了法律意见书。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、提案审议情况
会议以记名投票表决方式审议并通过了如下决议：
1、审议通过公司《2007年度董事会工作报告》；
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
二、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》；
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
三、审议通过《2007年年度报告》和《2007年年度报告摘要》；
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
四、审议通过公司《2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
经大信会计师事务有限责任公司审计，公司（母公司）2007年度实现净利润49,251,912.97元，加年初未分配利润-17,540,304.26元，年末可供分配的利润为31,711,608.71，提取盈余公积3,171,160.87 元,年末可供股东分配的利润为28,540,447.84元。
经研究，董事会提出以下分配方案：鉴于公司2008年拟扩大生产规模及增加流动资金需要，本年度公司不进行利润分配，年末可分配利润转入以后年度分配；公司以发行在外股本总额145,000,000股为基数，用累计资本公积金向全体股东每10股转增5股。
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
五、审议通过公司《2007年度财务决算报告》；
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
六、审议通过关于修改《公司章程》的议案。
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
七、审议通过《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；
表决结果为：
同意票57,411,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
八、审议通过公司《2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
表决结果为：
同意票161,750股，占出席会议有效表决权股份总数的100%；反对票0股 ；弃权票0股。
因该项议案为关联交易，公司关联方股东北京有色金属研究总院进行了回避表决。
九、审议通过董事会换届的议案；（董事候选人简历见上交所网站www.sse.com.cn及2008年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》）
1、以记名投票方式逐个表决通过，选举屠海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、李彦利先生、周旗钢先生为公司第四届董事会董事，其中：
屠海令先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
张少明先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
熊柏青先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
黄松涛先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
李彦利先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
周旗钢先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
2、以记名投票方式逐个表决通过，选举徐小田先生、张克东先生、杨光先生为公司独立董事，与其他6位董事共同组成公司第四届董事会，其中：
徐小田先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
张克东先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
杨光先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
十、审议通过监事会换届的议案；（监事候选人简历见上交所网站www.sse.com.cn及2008年6月7日《中国证券报》、《上海证券报》）
以记名投票方式逐个表决通过，选举于卫东先生、龚荣森先生、马继儒女士为公司第四届监事会监事，与职工代表产生的监事李清女士、胡国元先生组成公司第四届监事会，其中：
于卫东先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
龚荣森先生，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
马继儒女士，同意票57,411,750股，占出席会议代表股份的 100%；反对票0股；弃权票0股。
其中第一、三、四、五、六、七、八项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，第九项议案已经公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，第二项议案已经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见2008年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。第十项议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，详细内容请见2008年3月3日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
律师见证情况：本次会议由汉鼎联合律师事务所阎国强律师见证并出具了法律意见书。认为：有研半导体材料股份有限公司2007年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜，符合《公司法》、《股东大会规范意见》和《公司章程》的规定；股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、公司2007年度股东大会会议决议；
2、汉鼎联合律师事务所出具的《关于有研半导体材料股份有限公司2007年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司
董事会
2008年6月30日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2008—017
有研半导体材料股份有限公司
第四届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有研半导体材料股份有限公司第四届董事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事8名。董事张克东先生因公出差未能出席本次董事会会议。董事会会议通知已于2008年6月25日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
会议审议并通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第四届董事会董事长的议案》
经与会董事表决，选举屠海令先生为第四届董事会董事长，任期三年。
同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任周旗钢先生为公司总经理，任期三年。
同意8票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经董事长提名，与会董事表决，董事会决定聘任陶森先生为公司董事会秘书，任期三年。
同意8票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》
经总经理提名，与会董事表决，董事会决定聘任陆彪先生、王明非先生、陶森先生、张果虎先生为公司副总经理；聘任翁丽萍女士为公司财务总监，任期三年。
同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司
董事会
2008年7月1日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2008—018
有研半导体材料股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有研半导体材料股份有限公司第四届监事会事会第一次会议于2008年6月30日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事4名，监事马继儒女士因公出差未能出席本次监事会。监事会会议通知已于2008年6月25日以传真、电子邮件方式送达全体监事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：
《关于选举第四届监事会主席的议案》
经与会监事表决，选举于卫东先生为第四届监事会主席，任期三年。
同意4票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司监事会
2008年7月1日