青岛海信电器股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
1、本次会议无否决提案
2、本次会议无修改提案
3、本次会议有一项临时提案
一、会议召开情况
青岛海信电器股份有限公司（下称“公司”）2008年第一次临时股东大会于2008年6月30日在海信大厦会议室召开。本次会议由董事会召集，经半数以上董事共同推举，由董事、总经理刘洪新先生主持。公司部分董事、监事、高管及见证律师出席了本次会议，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、出席股东和审议议案情况
出席会议的股东及股东授权代表共计17人，代表股份246423398股，占公司总股本的49.91%。会议以记名投票方式，审议通过以下议案：
1.2008年日常关联交易议案（修订）
同意7455588股，占有表决权股份总数的100%；
反对0股，占有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
关联股东海信集团有限公司回避本议案的表决。
2.关于变更公司董事的议案
鉴于工作安排调整，同意张大飞先生辞去公司董事职务，选举肖建林先生为公司第四届董事会董事。肖建林先生简历如下：
肖建林，曾在贵州会计学院会计系任教，历任青岛海信集团公司经管中心副主任，海信集团有限公司财务中心主任、计财部部长、总裁助理、副总裁，广东科龙电器股份有限公司副总裁、董事，海信集团有限公司总审计师兼审计部部长，2008年1月至今担任海信集团有限公司副总裁。
同意246423398股，占有表决权股份总数的100%；
反对0股，占有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
3.关于存贷款业务日常关联交易的议案
同意7455588股，占有表决权股份总数的100%；
反对0股，占有表决权股份总数的0%；
弃权0股，占有表决权股份总数的0%。
关联股东海信集团有限公司回避本议案的表决。
三、法律意见书的结论意见
本次股东大会由德衡律师事务所见证并出具法律意见。该意见概要：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。
四、备查文件目录
1.2008年第一次临时股东大会决议
2.法律意见书
特此公告。
青岛海信电器股份有限公司董事会
2008年6月30日