广西北生药业股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月26日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事事会第一次会议的通知，本次会议于2008年6月27日在北海市北海大道168号公司会议室召开。会议应参加表决董事5人，实际参会董事5人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，作出以下决议：
一、公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定选举何京云女士为公司第六届董事会董事长（法定代表人）；决定选举刘惠民先生为公司第六届董事会副董事长。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二、经公司董事长提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定聘任胡钢先生为公司总经理。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
三、经公司总经理提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定聘任徐华军先生为公司副总经理；决定聘任陈亚辉先生为公司财务总监。
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过《关于设立董事会专门委员会和推选董事会专门委员会委员的议案》。
为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全董事会内部机构，根据中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司董事会拟设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。
根据规定，董事会专门委员会全部由公司董事组成，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。
各专门委员会成员名单如下：
1、战略委员会，召集人：何京云；委员： 王若晨
2、提名委员会，召集人：王若晨；委员：刘惠民
3、薪酬与考核委员会，召集人：王若晨；委员：罗志
4、审计委员会，召集人：李骅；委员：何京云
审议结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2008年7月1日
附:相关人员简历
1、董事长，何京云，女，25岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。现任广西北生集团有限责任公司董事长，本公司董事长。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、副董事长，刘惠民，男，55岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。历任广西北生集团有限责任公司董事局主席助理、北生药业董事、副董事长。现任本公司副董事长。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、总经理，胡钢，男，36岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理；广西北生药业股份有限公司董事。现任北海腾辉商贸有限公司总经理，本公司总经理。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、副总经理，徐华军，38，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，主管药师，执业药师。历任本公司质量管理部QA、生产基地副总经理、总经理。现任本公司副总经理。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、财务总监，陈亚辉，男，45，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历，会计师。曾任广西北生药业股份有限公司财务总监，副总经理。现任本公司财务总监。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2008—045
广西北生药业股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2008年6月26日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届监事会第一次会议的通知，本次会议于2008年6月27日以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：
公司第六届监事会第一次会议审议通过，决定选举梁祖森为公司第六届监事会主席。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2008年7月1日
附：梁祖森简历
| 姓 名 | 年龄 | 学 历 | 简 历 |
| 梁祖森 | 54 | 大学学历 执业医师 | 男，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历，执业医师。历任广西龙泉山医院医生、党委副书记、党委书记；广西血液中心主任、书记。现任广西北生集团有限责任公司党委副书记、纪委书记。无兼职。 与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 |
证券代码：600556 股票简称：﹡ST北生 编号：临2008—046
广西北生药业股份有限公司
公 告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第六届董事会第一次会议未能聘任董事会秘书，在正式聘任公司董事会秘书之前，由公司董事长何京云女士代为履行董事会秘书一职，以保持公司信息披露工作的正常进行。
何京云董事长承诺，在履行董事会秘书职责期间保证信息披露内容的真实、准确和完整。
特此公告。
广西北生药业股份有限公司
2008年7月1日